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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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近幾年，虛擬貨幣掀起國際貨幣市場的一場風(fēng)云。在我國,，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,，參與虛擬貨幣投資交易活動存在較大的法律風(fēng)險(xiǎn),。

然而,，人們普遍缺乏對虛擬數(shù)字貨幣的認(rèn)知，使得不法分子有機(jī)可乘,，以虛擬貨幣為噱頭進(jìn)行非法集資,，對金融秩序和交易安全造成了嚴(yán)重的破壞。

虛擬貨幣為餌 非法集資是實(shí)

張某,、王某,、吳某、李某四人以投資“ELG智能合約”項(xiàng)目為名,，在南京南站進(jìn)行推廣,，定期在酒店集中培訓(xùn)宣講，虛構(gòu)投資“ELG智能合約”項(xiàng)目具有安全性,、收益性,、復(fù)利性，永遠(yuǎn)不會崩盤等事實(shí),，要求參加者投資1-30個不等的“以太坊幣”獲得層級不等的加入資格,，繼續(xù)推薦他人參加，就可獲得和發(fā)展人員數(shù)量,、層級及投入金額相關(guān)的多種返利,。

至案發(fā)時止,，該傳銷組織直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員30余人。案發(fā)后,，王某被傳喚到案;張某、李某,、吳某在各地被陸續(xù)抓獲歸案,。四被告人歸案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴,，指控四人犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

了解了案件詳情

法院是如何判決的呢?

法院認(rèn)為

被告人張某,、王某,、吳某、李某伙同他人組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,，且系共同犯罪，應(yīng)依法予以懲處,。

經(jīng)查,，張某等人在ELG項(xiàng)目傳銷活動中承擔(dān)管理、宣傳,、培訓(xùn)等職責(zé),，系傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者;張某等人通過虛假宣傳,，虛構(gòu)ELG智能合約具有安全性,、收益性、復(fù)利性,，永遠(yuǎn)不會崩盤等事實(shí),，要求參加者購買虛擬貨幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級,，以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，通過拉人頭等方式騙取財(cái)物,，參與人因受到欺騙而產(chǎn)生認(rèn)識錯誤,，并基于認(rèn)識錯誤而交付財(cái)物，張某等人行為構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,。

四被告人歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),，依法可從輕處罰;其均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理,。

法院判決

被告人張某,、王某、吳某,、李某犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處一年四個月到一年六個月不等的有期徒刑并處罰金,。

典型意義

該平臺以“區(qū)塊鏈”技術(shù)為噱頭,、以以太坊幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子,，承諾高額返利,，吸引不明真相的群眾參與。平臺的靜態(tài),、動態(tài)獎金制度設(shè)置與以往傳銷平臺類似,，只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣概念,，沒有任何實(shí)體經(jīng)營活動,，都是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺運(yùn)轉(zhuǎn),，其實(shí)質(zhì)仍是“龐氏騙局”,。

以經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級,，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為均構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。本案的判決,，對于處理利用數(shù)字貨幣及“區(qū)塊鏈”技術(shù)進(jìn)行非法傳銷的犯罪行為具有一定借鑒意義,。

法官說法

承辦法官：朱錫平

近年來，比特幣,、以太坊幣依托區(qū)塊鏈技術(shù)呈爆發(fā)態(tài)勢,，已對傳統(tǒng)司法構(gòu)成法律和技術(shù)層面的雙重挑戰(zhàn)。在人們普遍認(rèn)知欠缺,、法律規(guī)制不足,、監(jiān)管應(yīng)對乏力的背景下,，該領(lǐng)域違法行為日漸高發(fā)，犯罪新型化愈加顯著,，社會危害性日益突出,，對公民財(cái)產(chǎn)權(quán)益、社會公共秩序造成負(fù)面影響,。廣大人民群眾須擦亮雙眼,，學(xué)習(xí)反詐知識，提高防御意識,，防止陷入層出不窮的新型騙局中,。