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來(lái)源：無(wú)冕財(cái)經(jīng)
時(shí)隔一年多，跑路被抓的幣圈傳銷(xiāo)盤(pán)Plustoken迎來(lái)終審判決,，也揭開(kāi)了這一龐氏騙局背后操盤(pán)人的奢靡生活。
11月26日,，鹽城市中級(jí)人民法院公開(kāi)了陳波,、丁贊清等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪二審刑事裁定書(shū),，決定維持一審判決,，主犯陳波被判處11年有期徒刑，并處以600萬(wàn)元罰金,。
2018年,，僅有初中文化的陳波領(lǐng)頭，搭建了一個(gè)令200多萬(wàn)人卷入,、涉案金額超過(guò)400億的驚天騙局,。
陳波用騙來(lái)的數(shù)字貨幣變現(xiàn)后，購(gòu)豪車(chē),、豪宅,、送女友父母超過(guò)1000萬(wàn)，揮霍錢(qián)財(cái)后,，為自己和同伙辦好了外國(guó)國(guó)籍跑路國(guó)外,。
一年多后，公安機(jī)關(guān)跨國(guó)追捕,，這群騙子鋃鐺入獄,，超百億虛擬貨幣贓款全數(shù)上繳國(guó)庫(kù)。
披上區(qū)塊鏈外衣的傳銷(xiāo)盤(pán)
2018年初,，數(shù)字貨幣概念大熱時(shí),，初中文化水平的陳波想到了一個(gè)發(fā)財(cái)?shù)穆纷樱鑵^(qū)塊鏈噱頭搞網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo),。
他先后找來(lái)鄭敬,、王仁虎兩名專(zhuān)業(yè)人士設(shè)立網(wǎng)站和APP，搭建了一個(gè)叫做PlusToken的平臺(tái),，全稱(chēng)為“PlusToken數(shù)字貨幣搬磚套利量化交易錢(qián)包”,。個(gè)人能力有限，陳波還拉攏了丁贊清,、袁園,、王仁虎等本科學(xué)歷的人入伙。
與此同時(shí),，該平臺(tái)的最高市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì),、客服團(tuán)隊(duì)、撥幣小組也組建了起來(lái),，通過(guò)微信群,、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議、演唱會(huì),、旅游等方式大肆宣傳PlusToken平臺(tái)的獎(jiǎng)金制度,、運(yùn)營(yíng)模式和發(fā)展前景，一場(chǎng)龐氏騙局的大幕就此拉開(kāi),。
PlusToken平臺(tái)對(duì)外宣稱(chēng)可以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù),，就是用戶(hù)將自己購(gòu)買(mǎi)的比特幣、以太坊等主流幣轉(zhuǎn)賬到PlusToken上,，獲取對(duì)應(yīng)比例的分紅——Plus幣,。這一招，很可能是從余額寶那里學(xué)來(lái)的,。
Plustoken在白皮書(shū)介紹中宣稱(chēng),，投資者存入100萬(wàn)元，復(fù)利一年就能賺到700萬(wàn)元,。開(kāi)出如此驚人的收益率,，那些暴雷的P2P都要往邊上靠一靠。
不過(guò),，用戶(hù)要想加入PlusToken,，可是要繳納門(mén)檻費(fèi)的——參加者通過(guò)上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，還要繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣,，并且要開(kāi)啟“智能狗”,，才能獲得平臺(tái)收益。
什么是“智能狗”呢,？因?yàn)閹湃?zhuān)業(yè)人士都懂,，加密數(shù)字資產(chǎn)本就沒(méi)有利息這一說(shuō)。為了讓用戶(hù)更加信服,，該平臺(tái)以“智能狗搬磚”的功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易,，賺取差價(jià)）作為盈利噱頭。
該功能宣稱(chēng),，除保本以及Plus幣升值產(chǎn)生的收益外,，參與者還能獲得8％-30％的月收益。
不可否認(rèn)的是,，市場(chǎng)上不同的交易所確實(shí)是存在價(jià)差,，并且在幣圈已形成了一套成熟的搬磚模式。去年7月,，無(wú)冕君在報(bào)道中還認(rèn)真測(cè)算了這個(gè)“搬磚”業(yè)務(wù),，搬磚獲利月化收益率很難超過(guò)3％,，不能覆蓋平臺(tái)給出的高回報(bào),。
但真相是，PlusToken平臺(tái)沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也根本不具備“智能狗搬磚”的功能,。
看來(lái)還是無(wú)冕君太年輕,。
PlusToken是一個(gè)徹徹底底的靠拉人頭、發(fā)展下線,，用新參與者的錢(qián)支付舊參與者利潤(rùn)的傳銷(xiāo)盤(pán),。
根據(jù)終審判決書(shū)，該平臺(tái)會(huì)員間分為上下線層級(jí),，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量,，將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、大戶(hù),、大咖,、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí),，沒(méi)看十部修仙小說(shuō)的領(lǐng)導(dǎo)者,，都設(shè)計(jì)不出這樣的級(jí)別名稱(chēng)。對(duì)外稱(chēng)有智能搬磚收益,、鏈接收益,、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利,，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù),。
2018年7-8月，先后在韓國(guó)和香港路演和推廣,。9月14日,，在韓國(guó)濟(jì)州島某酒店舉行“PlusToken”全球啟動(dòng)儀式。
在大力宣傳和高額反傭的吸引下,，2018年4月到2019年6月,，一年多的時(shí)間里，以陳波為首的PlusToken便吸納了269萬(wàn)名會(huì)員,，其中最大層級(jí)為3293層,。
大量的會(huì)費(fèi)也給PlusToken帶來(lái)了巨量的財(cái)富，截至2019年6月27日,，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣（BTC）約31萬(wàn)個(gè),、比特現(xiàn)金（BCH）約12萬(wàn)個(gè)、達(dá)世幣（DASH）約10萬(wàn)個(gè),、狗狗幣（DOGE）約110億個(gè),、萊特幣（LTC）約185萬(wàn)6個(gè)、以太坊（ETH）約917萬(wàn)個(gè),、柚子幣約（EOS）5136萬(wàn)個(gè),、瑞波幣約（XRP）9億個(gè),。2019年6月28日后，仍有非法數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)入平臺(tái)的錢(qián)包地址,。
將這些數(shù)字貨幣換算成人民幣,，按當(dāng)時(shí)的價(jià)格算就已經(jīng)超過(guò)了400億元。這是一個(gè)什么概念呢,？2019年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中,，一多半的企業(yè)年?duì)I收都不及400億。如果按目前的數(shù)字貨幣價(jià)格算,，PlusToken收的會(huì)費(fèi)還得翻幾番,。
辦好綠卡跑路，至少1.27億被揮霍
與P2P大案“e租寶“的情節(jié)相似,，PlusToken平臺(tái)會(huì)員繳納的億萬(wàn)資產(chǎn)被陳波一手掌控,，其變現(xiàn)后用作個(gè)人投資、購(gòu)豪車(chē),、豪宅,、送給女友，以及分配給丁贊清,、彭一軒等人肆意揮霍,。
陳波在柬埔寨花了1600多萬(wàn)投資房地產(chǎn)和娛樂(lè)城。2019年1月,，為逃避法律打擊,，陳波、其女友袁園將平臺(tái)客服組,、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城BS別墅區(qū)及寶邁娛樂(lè)城,，并繼續(xù)以PlusToken平臺(tái)進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。
根據(jù)終審判決書(shū)顯示,，陳波除了用數(shù)字貨幣用支付PlusToken的推廣費(fèi)用,、工作人員的費(fèi)用外，還將數(shù)字貨幣變現(xiàn),。已查出的是,，其通過(guò)賣(mài)幣變現(xiàn)1.45億元人民幣，現(xiàn)有證據(jù)已查明其中1.27億元已經(jīng)被其揮霍,。
陳波女友袁園負(fù)責(zé)管理PlusToken平臺(tái)后臺(tái)工作組員工,，為員工提供租房、發(fā)放工資等后勤保障,，并協(xié)助管理財(cái)務(wù)工作,。在長(zhǎng)沙的橘子洲頭邊，陳波給女友父母花了600多萬(wàn)購(gòu)屋,，前前后后一共給其父母超過(guò)1000萬(wàn)人民幣,。
前有“e租寶”的丁寧給情婦送名牌包,，后有PlusToken陳波給女友父母購(gòu)豪宅，看來(lái)騙子依舊難過(guò)美人關(guān),。
陳波還花費(fèi)將近2000萬(wàn)在長(zhǎng)沙購(gòu)置了11套房產(chǎn)，分別掛在其父親,、叔叔,、弟弟、奶奶等親屬的名下,；又給弟弟,、搭檔分別購(gòu)置豪車(chē)、親屬轉(zhuǎn)賬超過(guò)3000萬(wàn)元,；還給袁園,、丁贊清、彭一軒,、王仁虎購(gòu)買(mǎi)金邊公寓共7套,，花費(fèi)近千萬(wàn)元。
除了陳波之外,，PlusToken的另外幾位操盤(pán)手同樣通過(guò)變現(xiàn)數(shù)字貨幣,，從中獲利數(shù)百萬(wàn)元不等。
盡管這幾位操盤(pán)手策劃并設(shè)置“關(guān)狗手續(xù)費(fèi)”,、“挖礦”,、“幣融”等功能以延緩平臺(tái)崩盤(pán)，但陳波已為自己和幾位搭檔找好了退路,。他用200多萬(wàn)元為丁贊清,、彭一軒、陳波,、袁園等人辦理瓦努阿圖綠卡,，又花費(fèi)近500萬(wàn)元用于辦理他本人、袁園,、彭一軒等人的瓦努阿圖護(hù)照,。
天網(wǎng)恢恢，疏而不漏,，這群人還沉浸在暴富的喜悅中的時(shí)候,，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)盯上了他們。
2019年初,，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪的線索后,，立即成立專(zhuān)案組。同年6月27日,，專(zhuān)案組民警分赴南太平洋島國(guó)瓦努阿圖,、柬埔寨,、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家和地區(qū),，配合當(dāng)?shù)鼐綄⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,。
在陳波等人被抓后，操盤(pán)手陸姣龍與劉帥,、陳滔等人合謀,，轉(zhuǎn)移、窩藏PlusToken非法所得的數(shù)字貨幣（案發(fā)時(shí)價(jià)值1.5億余元）,，最終造成456個(gè)比特幣,、573181.4個(gè)柚子幣以及911個(gè)以太坊損失。
2020年3月,，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役,，將涉嫌傳銷(xiāo)犯罪的82名骨干成員全部抓獲。
在一審被告不服上訴后,，2020年11月,，幣圈傳銷(xiāo)盤(pán)第一大案終于迎來(lái)了終審判決。據(jù)江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院二審裁定,，駁回上訴,，維持原判。PlusToken的操盤(pán)人陳波犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣600萬(wàn)元,，其余十多名被告人被判處2-8年不等的有期徒刑,。法部門(mén)從7名罪犯賬戶(hù)查獲部分加密資產(chǎn)，被查獲的數(shù)字貨幣將依法處理,，所得收益將被沒(méi)收,，上繳國(guó)庫(kù)。該裁定為終審裁定,。
曾有幣圈人士告訴無(wú)冕君,，“資金盤(pán)（傳銷(xiāo)盤(pán)）與正規(guī)交易所不同，交易所可以盈利,，比如收取交易手續(xù)費(fèi),、項(xiàng)目上線費(fèi)等，與傳統(tǒng)的股票交易所一樣,。而傳銷(xiāo)盤(pán)沒(méi)有盈利能力,，只是人拉人擊鼓傳花的游戲，一旦人數(shù)不足就面臨崩盤(pán)的后果,，結(jié)果只有跑路,?！?/span>
在這一場(chǎng)傳銷(xiāo)騙局中，后進(jìn)入的會(huì)員注定被割韭菜,，有參與PlusToken的會(huì)員則表示,，“傳銷(xiāo)沒(méi)有受害者，只有參與者,。如果我們?cè)缰肋@是傳銷(xiāo),，也不會(huì)加入的?！?/span>
北京市隆安律師事務(wù)所金融律師張?zhí)乇硎荆?/span>“因?yàn)榧尤雮麂N(xiāo)組織不是合法的投資，參與者獲得的利益,，比如說(shuō)返利等不是合法的投資,，所以參與者的投資利益、投資所得法律不予保護(hù),。按照《刑法》第64條,，此時(shí)傳銷(xiāo)所得的財(cái)務(wù)都應(yīng)該追繳，最后收歸國(guó)庫(kù),?！?/span>
值得一提的是，PlusToken并非個(gè)例,，在數(shù)字貨幣日益火爆的當(dāng)下,，還有不少披著區(qū)塊鏈馬甲行騙的各類(lèi)傳銷(xiāo)盤(pán)。因此,，當(dāng)各位遇到高收益高回報(bào),、保本等投資宣傳時(shí)，還需擦亮眼睛,，仔細(xì)鑒別,。
原標(biāo)題：幣圈400億傳銷(xiāo)盤(pán) 判了！頭目海外揮霍上億元 260萬(wàn)人被坑 來(lái)源：金融界 原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684864024188551663&wfr=spider&for=pc
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