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近日，北京市公安局朝陽分局官方微博“平安朝陽”發(fā)布關(guān)于對(duì)東方銀谷（北京）投資管理有限公司（下稱“東方銀谷”）涉嫌非法吸收公眾存款案的通報(bào),。曾經(jīng),，銀谷財(cái)富與善林金融、信和財(cái)富,、冠群馳騁被業(yè)內(nèi)稱為“線下理財(cái)四巨頭”,，如今三家被立案偵辦，一家已進(jìn)入法院審理階段,。
100余名涉案人員被采取刑事強(qiáng)制措施
通報(bào)稱,，2020年4月3日，北京市公安局朝陽分局依法對(duì)東方銀谷涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,，于2020年4月29日對(duì)公司實(shí)際控制人孫某（女,，41歲）等100余名涉案人員依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前,，調(diào)查取證,、人員審查、投資人接報(bào)案,、資產(chǎn)追繳等工作正在全力開展,。
為進(jìn)一步推進(jìn)案件辦理，北京市公安局朝陽分局還就投資人報(bào)案,、從業(yè)人員投案,、借款人還款等事項(xiàng)通報(bào)：
一、通過公司線下門店參與投資且利益受損群眾,，請(qǐng)到各自投資門店所在地經(jīng)偵部門咨詢報(bào)案事宜,；通過線上平臺(tái)參與投資且利益受損群眾，請(qǐng)微信登錄“朝陽分局涉眾型經(jīng)濟(jì)案件報(bào)案平臺(tái)”,，進(jìn)行在線報(bào)案,。
二、公安機(jī)關(guān)正告該公司其他從業(yè)人員，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案,，說明情況,，全額退還在公司任職期間的違法所得（包括傭金、提成,、績效等款項(xiàng)）,，退款時(shí)注明退款人詳細(xì)信息，以便確定退款人,。拒不退款及不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查的,，公安機(jī)關(guān)將依法采取相關(guān)強(qiáng)制措施。
三,、公安機(jī)關(guān)敦促平臺(tái)借款人,，于通報(bào)發(fā)布之日起，全額返款,，逾期未還的,，有關(guān)部門將依法追繳，并納入個(gè)人征信系統(tǒng),。借款人需使用借款時(shí)銀行卡還款,，并注明借款人詳細(xì)信息，以便確定還款人,。
公安機(jī)關(guān)提示,，將最大限度追贓挽損、維護(hù)受損投資人合法權(quán)益,，請(qǐng)相關(guān)投資人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證工作,，不信謠、不傳謠,，通過合法途徑,，理性反映訴求。
旗下P2P平臺(tái)借貸余額超百億
天眼查顯示,，東方銀谷（北京）投資管理有限公司創(chuàng)建于2007年8月,，注冊(cè)資本1億元人民幣，法定代表人為李希齋,，監(jiān)事為孫敏,，二人持股比例分別為55%、45%,。
東方銀谷包括銀谷財(cái)富,、銀谷普惠、銀谷普誠,、云錢袋四大品牌,。其中,，銀谷財(cái)富對(duì)應(yīng)了兩個(gè)P2P平臺(tái)，分別為銀谷在線和云錢袋,。銀谷普惠則是東方銀谷旗下的借款平臺(tái),，銀谷普誠主要提供征信服務(wù)。
銀谷在線官網(wǎng)顯示,，該平臺(tái)于2016年7月15日上線,，是東方銀谷旗下網(wǎng)絡(luò)借貸信息撮合平臺(tái)。數(shù)據(jù)顯示,，截至2020年5月10日,，該平臺(tái)借貸余額達(dá)104.47億元,，當(dāng)前出借人數(shù)為93758人,，借款人數(shù)為30.91萬人。
云錢袋的運(yùn)營主體為九財(cái)科技發(fā)展（北京）有限公司,，九財(cái)科技成立于2016年,，注冊(cè)資本5000萬人民幣，公司法定代表人為李建安,。2018年8月,，股東孫敏、李峰屹,、朱紅,、黃振華退出，董占強(qiáng),、李建安和新沂市千城商務(wù)服務(wù)中心（有限合伙）成為新股東,。該公司官網(wǎng)顯示，累計(jì)待支付金額為1102.09萬元,。
此前有媒體將銀谷財(cái)富,、信和財(cái)富、善林金融和冠群馳騁一起并稱為四大線下理財(cái)平臺(tái),。天眼查查詢發(fā)現(xiàn),，李希齋僅作為法定代表人的企業(yè)就多達(dá)348家。
如今,，四大線下理財(cái)平臺(tái)中,，信和財(cái)富旗下P2P平臺(tái)金信網(wǎng)、信和大金融均已被查,；冠群馳騁因涉嫌非法吸收公眾存款被天津市公安局和平分局立案偵查,；“善林金融”案已進(jìn)入到法院審理階段，目前該案尚未一審宣判,。
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