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原標(biāo)題：11萬人受損超50億！高返四大天王"唐小僧"案判了 非法集資近600億 一高管被判無期 來源：券商中國

    從被舉報(bào)立案，兩年之后，唐小僧母公司“資邦系”公司及核心高管近日在上海被一審宣判。

    法院審理文書顯示，資邦系旗下平臺向277萬余名投資人非法募集資金593.57億余元，入金總額160.45億余元，其中116.04億元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，造成11萬余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失50.4億余元。

    四名核心高管被判定集資詐騙罪，一人被判處無期徒刑，另有三人被判有期徒刑十四年至十年不等、并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

    唐小僧因以年化5%至24%的高額收益在華東多地高調(diào)拉人頭，和錢寶網(wǎng)、雅堂金融、聯(lián)璧金融并列有民間四大“高返天王”之稱。

11萬余名被害人損失50.4億元，一人被判無期

    2018年6月17日，資邦（上海）控股有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查。兩年之后，“資邦系”公司核心高管迎來了公開宣判。

    上海市第一中級人民法院（以下簡稱“上海一中院”）官方微信顯示，6月16日下午，采用網(wǎng)絡(luò)在線宣判與線下宣判相結(jié)合的方式，依法公開宣判被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙案，以集資詐騙罪分別判處王利無期徒刑，盧偉、陶蕾、官小平有期徒刑十四年至十年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

    經(jīng)審理查明：2012年11月至2018年6月間，鄔再平（又名鄔戰(zhàn)，另案處理）通過以其實(shí)際控制的資邦（上海）投資控股有限公司（以下簡稱“資邦控股”）為核心的“資邦系”公司，組建、設(shè)立了資邦金服網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“資邦金服”）等數(shù)十家線下分支機(jī)構(gòu)及“唐小僧”“搖旺”等線上平臺。

    其間，這些平臺向277萬余名投資人非法募集資金人民幣593.57億余元（以下所涉幣種均為人民幣），入金總額160.45億余元，其中116.04億元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，造成11萬余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失50.4億余元。

    期間，被告人王利擔(dān)任資邦控股財(cái)務(wù)經(jīng)理，總體負(fù)責(zé)“資邦系”公司財(cái)務(wù)工作和資金調(diào)撥等。被告人陶蕾擔(dān)任資邦控股等多家公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司對外形象宣傳、合作接洽等。被告人盧偉擔(dān)任資邦金服常務(wù)副總裁，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、決策資金募集模式等。被告人官小平擔(dān)任資邦金服財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品發(fā)標(biāo)等財(cái)務(wù)工作。

    其中：王利參與非法募集資金590.6億余元；盧偉參與非法募集資金403.89億余元；陶蕾參與非法募集資金580.43億余元；官小平參與非法募集資金506.85億余元，上述四名被告人實(shí)際造成被害人經(jīng)濟(jì)損失均為50.4億余元。

    上海一中院認(rèn)為，“資邦系”公司以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均構(gòu)成集資詐騙罪。四名被告人參與非法募集資金，均屬數(shù)額特別巨大；盧偉、陶蕾、官小平在家屬幫助下退賠部分違法所得，依法可酌情 從輕處罰。結(jié)合本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

    被告人家屬、被害人代表等共計(jì)60余人旁聽了宣判。上海市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。

年化5%至24%收益拉人頭，被列入四大“高返天王”

    “資邦系”旗下運(yùn)營的網(wǎng)貸平臺中，唐小僧因?yàn)槭袌鐾茝V頗為激進(jìn)而廣為人知，和錢寶網(wǎng)、雅堂金融、聯(lián)璧金融并列有民間四大“高返天王”之稱。

    成立于2015年5月的“唐小僧”，通過運(yùn)營公司資邦金服曾擁有多家線下理財(cái)門店，主要分布在上海及浙江等東部城市。從2016年開始通過“線上 線下”渠道在一線城市海鋪廣告，還曾在火爆一時(shí)的電視劇《瑯琊榜2》中植入。

    啟信寶顯示，唐小僧的運(yùn)營主體是資邦元達(dá)（上海）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司，為資邦金服的控股子公司，資邦金服持股99%。成立時(shí)注冊資金僅為1000萬元，2018年追加至2.6億元。王利曾為唐小僧財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；盧偉為資邦金服副總裁，官小平為資邦金服首席財(cái)務(wù)官。

    值得注意的是該公司法人陶蕾，從啟信寶股權(quán)穿透信息來看，陶蕾也是資邦（上海）投資控股有限公司（以下簡稱資邦控股公司）的實(shí)控人。

    而從審判信息來看，2012年至2018年6月間，鄔再平通過其實(shí)際控制資邦控股為核心的“資邦系”企業(yè)，組建、設(shè)立了數(shù)十家線下分支機(jī)構(gòu)及“唐小僧”、“搖旺”等線上平臺。

    被稱為是“高返天王”，是因?yàn)橐蕴菩∩疄榇淼钠脚_，資邦控股采用虛設(shè)債權(quán)、虛構(gòu)借款人信息、虛假宣傳等手段，以年化5%至24%的高額利息為誘，通過超級借款人、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、定向委托等方式，向百萬余名投資人非法募集資金人民幣百億余元，同時(shí)采用后募資金用于兌付前期投資人本息的激進(jìn)方式。

    2018年6月15日、16日，王利、盧偉、陶蕾主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，6月16日，官小平在接到公安機(jī)關(guān)電話通知后至公安機(jī)關(guān)投案。

高返利平臺倒下掀起網(wǎng)貸爆雷潮

    從2017年底開始的網(wǎng)貸平臺爆雷潮，是從錢寶網(wǎng)崩盤開始的，而錢寶網(wǎng)又是“高返天王”之首。

    相同的套路有著類似的股市。事發(fā)前的幾年時(shí)間里，同樣是四大高返平臺之一的唐小僧就曾頻頻被媒體曝光各種負(fù)面，背景融資造假、期限錯(cuò)配、羊毛高返等等。

    券商中國記者此前的報(bào)道里曾介紹過，“唐小僧”的APP投資頁面，主打的一個(gè)明星產(chǎn)品至尊寶，被唐小僧推介說投資于合作機(jī)構(gòu)推薦的具有較高安全保障的金融產(chǎn)品（包括但不限于借款類產(chǎn)品、債權(quán)類產(chǎn)品、銀行票據(jù)類產(chǎn)品、金融資產(chǎn)收益權(quán)類產(chǎn)品等）。

    但和后面所有產(chǎn)品兌付“爆雷”平臺相似，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)非常明顯：1、對于所投標(biāo)的信息披露含糊其辭，“資金池”模式尤為凸顯；2、所謂的“P2F”活期產(chǎn)品收益遠(yuǎn)高于銀行理財(cái)產(chǎn)品收益水平；3、存在期限錯(cuò)配、拆分理財(cái)產(chǎn)品等合規(guī)問題；4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)過大。

    2018年5月31日，根據(jù)此前其官網(wǎng)信披數(shù)據(jù)顯示，唐小僧被舉報(bào)前夕，累計(jì)借貸金額和借貸余額均為9.32億元，累計(jì)借貸筆數(shù)為5.4萬筆，累計(jì)出借人數(shù)量為2.5萬人。但在唐小僧官網(wǎng)可以看到，2017年8月，其注冊會(huì)員就已超1000萬人，累計(jì)交易額超750億元。

    而從平臺被查到公開審判，中間也經(jīng)歷了整整2年時(shí)間，這背后，是數(shù)百萬名受害的投資人在苦等追贓挽損。

“唐小僧”案時(shí)間軸：

    2018年6月17日，上海市公安局浦東分局根據(jù)投資人受損群眾報(bào)案，對資邦（上海）控股有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

    2018年7月13日，上海市公安局浦東分局發(fā)警方通報(bào)稱，唐小僧母公司資邦（上海）投資控股有限公司法人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪，經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

    2018年11月1日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院發(fā)布《犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案受理公告》，顯示犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集資詐騙罪一案，已由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)移送本院審查起訴。

    2019年9月16日，上海市第一中級人民法院對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙一案一審公開開庭審理。

    2020年6月16日，上海市第一中級人民法院對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平“資邦系”集資詐騙案進(jìn)行了一審判決。