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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（隨州日?qǐng)?bào)）

隨州市公安局關(guān)于公開(kāi)征集非法集資違法犯罪線索的懸賞公告

近年來(lái)，隨著P2P平臺(tái)的爆雷、眾多投資理財(cái)類公司的倒閉，非法集資案件高發(fā)、頻發(fā)，造成投資人損失慘重、血本無(wú)歸、傾家蕩產(chǎn)，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定。為進(jìn)一步加大非法集資的打擊力度，保護(hù)人民群眾的根本利益，現(xiàn)在全市范圍內(nèi)征集非法集資違法犯罪線索，并將有關(guān)情況公告如下：

非法集資的表現(xiàn)形式

1、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康管理、保健食品為幌子的；

2、以私募入股、認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅、合伙辦企業(yè)、炒外匯、期貨交易為幌子的；

3、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、電子商城等為幌子的；

4、以扶貧、慈善為幌子的；

5、投資理財(cái)類公司，以高息高利為誘惑，對(duì)外發(fā)傳單、送禮品、開(kāi)講座、組織考察旅游為幌子的。

6、以其他形式或方法為幌子，進(jìn)行非法集資活動(dòng)的。

罪名定義和法律依據(jù)

集資詐騙罪是以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)且數(shù)額較大的行為。

非法吸收公眾存款罪是違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

其適用的法律依據(jù)有：

1、個(gè)人或者單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

2、個(gè)人或者單位以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

3、為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成集資詐騙、非法吸收公眾存款的共同犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

舉報(bào)范圍和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

凡在我市范圍內(nèi)發(fā)生的法人、其他組織、公司或者個(gè)人，未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，有向社會(huì)公眾募集資金的行為，或?yàn)榉欠Y活動(dòng)提供幫助，或?yàn)榉欠Y活動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)作虛假宣傳等行為。

舉報(bào)人舉報(bào)的非法集資違法犯罪線索，經(jīng)查證屬實(shí)，視情形，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2000元至100000元不等。

具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、舉報(bào)線索經(jīng)公安機(jī)關(guān)甄別篩選采用，并對(duì)被舉報(bào)的非法集資行為開(kāi)展初步調(diào)查的，即給予舉報(bào)人2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。

2、被舉報(bào)的非法集資行為被認(rèn)定為行政違法的，自行政處罰后，給予舉報(bào)人2000元以上5000元以下獎(jiǎng)勵(lì)。

3、被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪的，自立案?jìng)刹楹螅鶕?jù)實(shí)際情況，給予舉報(bào)人5000元以上20000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。

4、被舉報(bào)的非法集資行為涉嫌犯罪且法院最終認(rèn)定的涉案資金在1億元以上或在全國(guó)、全省有較大影響的案件，自刑事判決生效后，根據(jù)實(shí)際情況，再次給予舉報(bào)人20000元以上100000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)。

舉報(bào)權(quán)益和法律責(zé)任

歡迎廣大市民踴躍檢舉揭發(fā)非法集資的違法犯罪線索，我們將對(duì)檢舉揭發(fā)人員的身份信息嚴(yán)格保密，依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。對(duì)檢舉揭發(fā)人員進(jìn)行威脅、恐嚇、打擊報(bào)復(fù)的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其法律責(zé)任。

特別提醒：

1、非法集資案件中的集資行為人、代理人，自本通告發(fā)布之日起，能夠主動(dòng)投案自首，積極配合調(diào)查，主動(dòng)全部清退所吸收資金或違法所得，及時(shí)消除社會(huì)影響的，可以從輕、減輕或免除處罰。

2、本通告發(fā)布前被羈押的，凡能全部清退所吸收資金或違法所得的，可以依法變更為非羈押性強(qiáng)制措施，并依法從輕處罰。

3、對(duì)既不投案自首，又不坦白問(wèn)題，也不清退涉案資金的人員，將依法從嚴(yán)從重追究刑事責(zé)任。

舉報(bào)方式

【舉報(bào)電話】

隨州市公安局：0722-110、0722-3592066

隨縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)：0722—3592539

廣水市公安局經(jīng)偵大隊(duì)：13886866117

曾都區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)：0722-3063048

高新區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)：0722-3592183

【舉報(bào)地址】

隨州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)，地址：隨州市交通大道K015號(hào)市公安局12樓。

隨縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，地址：隨縣振興路與民生大道交叉口。

廣水市公安局經(jīng)偵大隊(duì)，地址：廣水市十里辦事處輝盛路1號(hào)。

曾都區(qū)公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，地址：隨州市青年路66號(hào)東城派出所副樓3樓。

高新區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)，地址：高新區(qū)公安分局季梁大道。

隨州市公安局

2020年7月21日