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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（風(fēng)清揚(yáng)反傳銷網(wǎng)）

風(fēng)清揚(yáng)反傳銷網(wǎng)訊：傳銷頭目又涉嫌搶劫,、詐騙,、非法拘禁赤裸裸渣男！

傳銷頭目又涉嫌搶劫、詐騙、非法拘禁赤

被告人王某甲，男,，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼232326********5654,，漢族,，初中文化，無業(yè),，籍貫黑龍江省青岡縣,，住大慶市**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年3月17日被大慶市公安局龍南分局抓獲,，2019年3月17日至2019年3月29日被臨時(shí)寄押于大慶市第一看守所。因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年3月30日被平頂山市公安局東安路分局刑事拘留,。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月1日被平頂山市公安局東安路分局執(zhí)行逮捕,。

本案由平頂山市公安局東安路分局偵查終結(jié),，以被告人王某甲涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪,、詐騙罪,、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，于2019年7月1日向本院移送審查起訴,。本院受理后，于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,，依法訊問了被告人,，審查了全部案件材料。本案于2019年8月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,，2019年8月30日公安機(jī)關(guān)重新將本案移送審查起訴,；2019年10月1日本案延長審查起訴期限十五日；本案于2019年10月15日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,，2019年11月13日公安機(jī)關(guān)重新將本案移送審查起訴；2019年12月13日本案延長審查起訴期限十五日,。

經(jīng)依法審查查明：

（一）犯罪集團(tuán)的事實(shí),、組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)

2016年至2018年7月份，被告人王某甲糾集陳某甲（已判刑）,、王某庚（已判刑）,、徐某某（已判刑）、蔡某甲（已判刑）,、李某甲（已判刑）等人先后在河南省平頂山市,、漯河市、山東省萊州市,、海陽市等地組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，逐漸發(fā)展成以王某甲為商務(wù)經(jīng)理，以陳某甲,、王某庚,、徐某某為業(yè)務(wù)經(jīng)理，蔡某甲,、李某甲為業(yè)務(wù)經(jīng)理,，以衛(wèi)某某（已判刑）、張某甲（已判刑）,、陳某乙（已判刑）等人為該組織業(yè)務(wù)主任,，以郭某某（已判刑）、劉某甲（已判刑）,、田某甲（已判刑）等人為該組織成員,，內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員達(dá)三十人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上的傳銷組織,。

該傳銷組織采取在網(wǎng)上以談戀愛,、找工作等名義將被害人蔡某乙、王某乙,、閆某某,、王某丙、王某丁,、袁某某,、李某乙、張某乙,、王某戊,、原某甲、高某某,、陳某丙,、李某丙、張某丙、安某某,、吳某某,、金某甲、曾某某,、張某丁,、劉某乙、張某戊,、黃某某,、李某丁等人先后誘騙河南省平頂山市、漯河市,、山東省萊州市,、海陽市，以直銷鄭州中輝久保生物工程有限公司“蛋白活性多肽”保健品,、安化“黑茶”等商品為名,，要求參加者支付3900元或5900元購買一份商品（沒有實(shí)際商品）作為“營業(yè)執(zhí)照”獲得加入資格。

然后參加者可以通過自己的下線直接或者間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線,，逐步提升自己的級(jí)別,，并按照級(jí)別和發(fā)展下線人數(shù)及下線購買份額的多少獲取提成。在發(fā)展過程中還形成了“售前”,、“售后”,、“七天工作法”等一套完整的流程和制度，并通過老人帶新人的模式進(jìn)行“復(fù)制”,，以保障其運(yùn)行發(fā)展,。

在此期間，被告人通過派人看管,、跟蹤,、長時(shí)間講課洗腦并使用暴力和體罰的方式非法限制被害人的人身自由；通過虛構(gòu)要與被害人結(jié)婚,、被害人女友懷孕,、墮胎、被害人發(fā)生交通事故等并冒充相關(guān)當(dāng)事人的方式實(shí)施騙取被害人近親屬財(cái)物,；通過暴力,、威脅手段搶走被害人手機(jī)，從手機(jī)上貸款取現(xiàn)的方式非法占有被害人財(cái)物,。

該組織自成立至案發(fā)時(shí),，形成了以被告人王某甲為商務(wù)經(jīng)理，陳某甲,、王某庚,、徐某某為該組織業(yè)務(wù)經(jīng)理，蔡某甲、李某甲,、衛(wèi)某某等人為該組織業(yè)務(wù)主任,，郭子康、李某丁,、田某甲等人為該組織業(yè)務(wù)員。以被告人王某甲,、陳某甲,、王某庚、徐某某為首要分子,，蔡某甲,、李某甲為骨干的較為固定的傳銷組織惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在一定區(qū)域內(nèi)長期從事違法犯罪活動(dòng),，擾亂經(jīng)濟(jì),、社會(huì)生活秩序，通過違法犯罪活動(dòng)獲取非法經(jīng)濟(jì)利益,，并制定嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)管理制度,，給社會(huì)造成惡劣的影響，形成了危害一方的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán),。

（二）非法拘禁的事實(shí)

1,、2017年8月份至2018年10月份期間，在被告人王某甲組織領(lǐng)導(dǎo)下,，陳某甲,、徐某某、董某某（已判刑）,、聶某某（已判刑）等人,，先后在河南省平頂山市、漯河市,、山東省萊州市,、海陽市的傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，以上課洗腦,、禁止單獨(dú)外出,、直接看管、禁止單獨(dú)睡覺,、打電話監(jiān)聽等方式非法限制被害人蔡某乙,、王某乙、閆某某,、王某丙,、王某丁、袁某某、李某乙,、張某乙,、王某戊、原某甲,、高某某,、陳某丙、李某丙,、張某丙,、安某某、吳某某,、金某甲,、曾某某、張某丁,、劉某乙,、張某戊、黃某某,、李某丁等人的人身自由,，期間對(duì)上述被害人進(jìn)行侮辱、辱罵,、毆打,。

（三）詐騙的事實(shí)

1、2017年5月份至2018年5月份期間,，在被告人王某甲組織,、領(lǐng)導(dǎo)下，董某某,、聶某某,、蔡某甲等人指使他人或者親自實(shí)施，以虛構(gòu)要與被害人結(jié)婚,、被害人女友懷孕,、墮胎、被害人發(fā)生交通事故等方式騙取被害人近親屬財(cái)物,。該組織先后通過上述方式騙取被害人李某戊67000元,，騙取被害人原某乙6600元，騙取被害人趙某某75000元,，騙取被害人田某乙19000元,，騙取被害人喬某某46000元，騙取被害人金某乙40000元,，騙取被害人吳某某的父親9800元,，并將上述贓款共計(jì)263400元取現(xiàn)逐級(jí)上交傳銷犯罪集團(tuán)組織,。案發(fā)后贓款未追回。

（四）搶劫的事實(shí)

1.2018年4月26日,，在被告人王某甲的組織,、領(lǐng)導(dǎo)下，董某某,、聶某某等人在平頂山市上上城小區(qū)陳某乙（已判刑）“家”中,，對(duì)被害人閆某某采取辱罵、威脅,、潑水,、打臉等脅迫方法，強(qiáng)行搶走閆某某手機(jī)并在網(wǎng)上辦理5000元貸款,；在“分期樂”平臺(tái)辦理價(jià)值1008元的中石化加油卡兩張；辦理價(jià)值1000元的蘇寧卡2張,；在“光有米”貸款平臺(tái)辦理貸款1236元,，共計(jì)10252元。后將贓款轉(zhuǎn)走并上交該傳銷組織,。案發(fā)后贓款未追回,。

2.2018年5月22日，在被告人王某甲的組織,、領(lǐng)導(dǎo)下,，聶某某、張某己,、陳某丁等人在平頂山市先鋒小區(qū)董某某“家”中,，對(duì)被害人王某丁采取恐嚇、潑水,、扇臉等脅迫方法,，強(qiáng)迫王某丁交出身上的500元現(xiàn)金，并強(qiáng)行搶走王某丁的手機(jī),，將王某丁微信上的1700元轉(zhuǎn)到張某己微信上,，將王某丁支付寶上的985元轉(zhuǎn)到張某己支付寶上，共計(jì)3185元,。案發(fā)后贓款未追回,。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解、證人證言,、被害人陳述,、辨認(rèn)筆錄及相關(guān)物證、書證等證據(jù),。

本院認(rèn)為,，被告人王某甲組織,、領(lǐng)導(dǎo)以直銷鄭州中輝久保生物工程有限公司“蛋白活性多肽”保健品、安化“黑茶”等商品為名,，要求參加者購買商品獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘,、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng),，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,，犯罪事實(shí)清楚,、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任,。被告人王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)他人,，為脅迫被害人參加傳銷組織,，多次結(jié)伙非法拘禁多人，且具有侮辱,、毆打情節(jié),，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,，犯罪事實(shí)清楚,、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任,。被告人王某甲組織,、領(lǐng)導(dǎo)他人結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,，多次騙取公民合法財(cái)物,，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,，犯罪事實(shí)清楚,、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任,。被告人王某甲組織,、領(lǐng)導(dǎo)他人以非法占有為目，以暴力,、脅迫方法劫取公民財(cái)物,，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十三條,，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究被告人王某甲的刑事責(zé)任,。被告人王某甲為實(shí)施犯罪結(jié)伙組成了較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定,，屬犯罪集團(tuán),。被告人王某甲是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人王某甲犯數(shù)罪,，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,，提起公訴,，請(qǐng)依法判處。

此 致

平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院

檢 察 員: 王 珂

2019年12月28日

附：

1,、被告人王某甲羈押于河南省葉縣看守所；

2,、移送偵查卷宗五冊(cè),。