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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（匹諾曹不說謊言）

近日，在市公安局的全力支持下,，山城分局聯(lián)手市經(jīng)偵支隊首破“火幣網(wǎng)”新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，并遠赴呼和浩特抓獲數(shù)十名主要犯罪嫌疑人。

2020年年初,，市公安局山城分局經(jīng)偵大隊接到線索,，深圳某資產(chǎn)管理（香港）公司分支在鶴壁市山城區(qū)、淇濱區(qū)等地發(fā)展會員,，疑似傳銷組織。山城分局經(jīng)偵大隊接到線索后,，高度重視,，考慮到疫情期間大多數(shù)人無法復工復產(chǎn)，網(wǎng)絡(luò)極有可能成為經(jīng)濟犯罪的高發(fā)地,，疫情期間山城分局經(jīng)偵大隊全員勠力同心,，合力攻堅，白天在社區(qū)和市界卡點執(zhí)勤,，每天下午四點準時召開專案研討會,。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊民警 王蓉蓉：“該案件正是靠著高利來引誘受眾上當受騙,，如果我們不及時采取一些措施的話，可能會有更多的人卷入到這個案件當中,，所以我們也不敢有絲毫的松懈,，在疫情期間也加緊研判分析?！?/span>

經(jīng)過兩個月的分析研判,，利用公安內(nèi)部技術(shù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)等對涉案公司和人員進行了調(diào)查研判,，通過資金查控平臺調(diào)取了大量銀行交易流水,。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊民警 王蓉蓉：“每個人的銀行流水都有上萬條，上萬條再乘以七百余人這個工作量就可想而知了,?！?/span>

山城分局經(jīng)偵大隊還委托專業(yè)人員，對從事傳銷犯罪活動使用的資產(chǎn)管理系統(tǒng)后臺電子數(shù)據(jù)進行遠程在線提取,，經(jīng)過多方面的不懈努力,，終于查清了該傳銷組織的組織架構(gòu)、層級關(guān)系,、涉案人員,、非法盈利等情況。

山城分局經(jīng)偵大隊在疫情期間加緊研判分析,，在恢復正常案件偵辦工作后,，第一時間奔赴全國多個地市實地走訪、調(diào)查取證,。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊民警 王蓉蓉：“該組織傳銷的分支遍布全國多個地市,，我們的同事也是通過化裝偵查的方式，奔赴了多個地市,，扮演成投資者,，潛入到他們的會場和傳銷組織內(nèi)部，拍攝到了大量的關(guān)鍵視頻和圖片的一些證據(jù),，打探到了傳銷組織內(nèi)部的一些構(gòu)建和運作模式,。”

經(jīng)過半年時間的研判分析和辛勤付出,，辦案民警全面掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷案相關(guān)犯罪嫌疑人犯罪證據(jù),、身份信息、資金流向及經(jīng)營模式等關(guān)鍵信息,，收網(wǎng)時機已經(jīng)成熟,。

7月7日，山城分局經(jīng)偵大隊獲取情報信息,，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織擬在呼和浩特市一高級酒店召開公司大型會議,，此次會議是抓捕的絕佳機會,，山城分局經(jīng)偵大隊遂逐級匯報案情。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊民警 王曉軍：“在市公安局和山城分局經(jīng)偵大隊全體人員的參與下,，一行19人奔赴呼和浩特市,，連夜進行召開了會議部署?！?/span>

任務下達后各小組分頭行動,、化裝偵查、熟悉地形,，對酒店20多層樓層內(nèi)部環(huán)境進行摸查,，制定了嚴密的抓捕計劃和備用抓捕方案。7月10日凌晨3點左右,，“行動”的一聲令下,，抓捕人員按照既定的抓捕方案，從低到高逐層實施突擊抓捕,。

當場抓獲組織,、領(lǐng)導傳銷案嫌疑人10人，刑拘8人,，凍結(jié)涉案資金2000多萬元,，扣押作案手機和電腦若干，至此該網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功收網(wǎng),。

市公安局經(jīng)偵支隊民警 王治成：“該案件系我市偵辦的首起,，以‘火幣網(wǎng)’隱匿犯罪資金，掩飾犯罪行為的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,，案件在偵辦期間得到了省廳,、市局領(lǐng)導高度重視，多次聽取案件匯報,，給予案件精準指導,，案件的成功偵破有力地打擊了傳銷犯罪，維護了社會穩(wěn)定,?！?/span>

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