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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（匹諾曹不說謊言）

近日，在市公安局的全力支持下，山城分局聯(lián)手市經(jīng)偵支隊(duì)首破“火幣網(wǎng)”新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案，并遠(yuǎn)赴呼和浩特抓獲數(shù)十名主要犯罪嫌疑人。

2020年年初，市公安局山城分局經(jīng)偵大隊(duì)接到線索，深圳某資產(chǎn)管理（香港）公司分支在鶴壁市山城區(qū)、淇濱區(qū)等地發(fā)展會員，疑似傳銷組織。山城分局經(jīng)偵大隊(duì)接到線索后，高度重視，考慮到疫情期間大多數(shù)人無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，網(wǎng)絡(luò)極有可能成為經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)地，疫情期間山城分局經(jīng)偵大隊(duì)全員勠力同心，合力攻堅(jiān)，白天在社區(qū)和市界卡點(diǎn)執(zhí)勤，每天下午四點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)召開專案研討會。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 王蓉蓉：“該案件正是靠著高利來引誘受眾上當(dāng)受騙，如果我們不及時(shí)采取一些措施的話，可能會有更多的人卷入到這個(gè)案件當(dāng)中，所以我們也不敢有絲毫的松懈，在疫情期間也加緊研判分析。”

經(jīng)過兩個(gè)月的分析研判，利用公安內(nèi)部技術(shù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)等對涉案公司和人員進(jìn)行了調(diào)查研判，通過資金查控平臺調(diào)取了大量銀行交易流水。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 王蓉蓉：“每個(gè)人的銀行流水都有上萬條，上萬條再乘以七百余人這個(gè)工作量就可想而知了。”

山城分局經(jīng)偵大隊(duì)還委托專業(yè)人員，對從事傳銷犯罪活動使用的資產(chǎn)管理系統(tǒng)后臺電子數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程在線提取，經(jīng)過多方面的不懈努力，終于查清了該傳銷組織的組織架構(gòu)、層級關(guān)系、涉案人員、非法盈利等情況。

山城分局經(jīng)偵大隊(duì)在疫情期間加緊研判分析，在恢復(fù)正常案件偵辦工作后，第一時(shí)間奔赴全國多個(gè)地市實(shí)地走訪、調(diào)查取證。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 王蓉蓉：“該組織傳銷的分支遍布全國多個(gè)地市，我們的同事也是通過化裝偵查的方式，奔赴了多個(gè)地市，扮演成投資者，潛入到他們的會場和傳銷組織內(nèi)部，拍攝到了大量的關(guān)鍵視頻和圖片的一些證據(jù)，打探到了傳銷組織內(nèi)部的一些構(gòu)建和運(yùn)作模式。”

經(jīng)過半年時(shí)間的研判分析和辛勤付出，辦案民警全面掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷案相關(guān)犯罪嫌疑人犯罪證據(jù)、身份信息、資金流向及經(jīng)營模式等關(guān)鍵信息，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

7月7日，山城分局經(jīng)偵大隊(duì)獲取情報(bào)信息，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織擬在呼和浩特市一高級酒店召開公司大型會議，此次會議是抓捕的絕佳機(jī)會，山城分局經(jīng)偵大隊(duì)遂逐級匯報(bào)案情。

市公安局山城分局經(jīng)偵大隊(duì)民警 王曉軍：“在市公安局和山城分局經(jīng)偵大隊(duì)全體人員的參與下，一行19人奔赴呼和浩特市，連夜進(jìn)行召開了會議部署。”

任務(wù)下達(dá)后各小組分頭行動、化裝偵查、熟悉地形，對酒店20多層樓層內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行摸查，制定了嚴(yán)密的抓捕計(jì)劃和備用抓捕方案。7月10日凌晨3點(diǎn)左右，“行動”的一聲令下，抓捕人員按照既定的抓捕方案，從低到高逐層實(shí)施突擊抓捕。

當(dāng)場抓獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案嫌疑人10人，刑拘8人，凍結(jié)涉案資金2000多萬元，扣押作案手機(jī)和電腦若干，至此該網(wǎng)絡(luò)傳銷案成功收網(wǎng)。

市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警 王治成：“該案件系我市偵辦的首起，以‘火幣網(wǎng)’隱匿犯罪資金，掩飾犯罪行為的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，案件在偵辦期間得到了省廳、市局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，多次聽取案件匯報(bào)，給予案件精準(zhǔn)指導(dǎo)，案件的成功偵破有力地打擊了傳銷犯罪，維護(hù)了社會穩(wěn)定。”

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