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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳君）

打擊傳銷是市場監(jiān)管部門的法定職責(zé)。近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件數(shù)量激增，此類案件的查處在法律適用及實務(wù)中存在一些難點，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

一是市場監(jiān)管部門查處措施有限。涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷當(dāng)事人往往擁有多個銀行賬戶，用來轉(zhuǎn)移或隱藏違法資金。由于《禁止傳銷條例》屬于行政法規(guī)而不是法律，市場監(jiān)管部門沒有權(quán)限查詢涉嫌傳銷組織策劃者的個人儲蓄存款賬戶，很大程度上制約了案件查辦處罰。此外，《行政強(qiáng)制法》施行后，市場監(jiān)管部門的暫停結(jié)算措施失去了法律效力，在凍結(jié)銀行賬戶時只能依靠法院或公安機(jī)關(guān)，影響辦案效率，處罰手段偏弱。

二是調(diào)查取證過程中電子證據(jù)效力問題。在調(diào)查當(dāng)事人“后臺”數(shù)據(jù)時，未經(jīng)允許進(jìn)入會員系統(tǒng)平臺提取電子證據(jù)的行為（數(shù)據(jù)來源）在取證合法性上值得商榷。在當(dāng)事人拒不配合的情況下，執(zhí)法人員如何將海量的電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為類似證言證物、詢問筆錄等直觀性的“呈堂證供”，仍是一個巨大的挑戰(zhàn)。

三是人員鏈、資金鏈的法律和事實認(rèn)定問題。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往涉案人數(shù)眾多，受客觀條件限制，不可能一一收集所有傳銷人員的言詞證據(jù)及統(tǒng)計交納費用數(shù)額。在違法所得計算問題方面，由于當(dāng)事人資金進(jìn)出名目繁多，且經(jīng)常更換收款賬戶轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，很難全面掌握其涉案資金數(shù)額。如果當(dāng)事人不配合調(diào)查取證工作，很難準(zhǔn)確計算違法所得。

四是處罰手段效力有限，存在“打而不絕”現(xiàn)象。依據(jù)《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》等規(guī)定，對一些違法分子缺乏震懾力。市場監(jiān)管部門作出行政處罰后，個別當(dāng)事人沒多久就改頭換面，換一個新平臺繼續(xù)從事傳銷活動，“打而不絕”現(xiàn)象成為亟待解決的新問題。

筆者認(rèn)為，針對上述網(wǎng)絡(luò)傳銷案件查辦難點，可以從以下幾方面入手改進(jìn)。一是完善法律法規(guī)。及時修訂《禁止傳銷條例》，將網(wǎng)絡(luò)傳銷的表現(xiàn)特征、違法所得計算、調(diào)查措施、法律責(zé)任等內(nèi)容納入。盡快出臺市場監(jiān)管部門行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法，參考“兩高一部”辦理傳銷刑事案件的意見，對參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)、違法所得等事實予以“綜合認(rèn)定”。

二是固定核心證據(jù)。通過司法鑒定機(jī)構(gòu)對涉?zhèn)鲄⑴c人數(shù)、人員層級等電子數(shù)據(jù)進(jìn)行固定，通過會計事務(wù)所對涉?zhèn)髻Y金進(jìn)行審計計算出違法所得，進(jìn)而牢牢掌握傳銷案件的人員鏈、資金鏈這兩個核心證據(jù)。

三是加強(qiáng)部門協(xié)同，強(qiáng)化處罰手段執(zhí)行到位。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，市場監(jiān)管和公安部門可以就同一網(wǎng)絡(luò)傳銷案件分別立案、聯(lián)合調(diào)查。市場監(jiān)管部門可以通過公安部門勘驗檢查手段合法獲得涉?zhèn)髌脚_的后臺電子數(shù)據(jù)，利用公安部門戶籍管理系統(tǒng)查詢傳銷組織頭目的個人信息及家庭關(guān)系。查處異地網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的市場監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)抄送給當(dāng)事人營業(yè)執(zhí)照住所所在地的市場監(jiān)管部門，并將行政處罰信息在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和中國市場監(jiān)管行政處罰文書網(wǎng)上予以公示，會同電信等有關(guān)部門對當(dāng)事人從事傳銷的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)予以關(guān)閉。對一些跨區(qū)域、涉眾型的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件應(yīng)當(dāng)進(jìn)行提級管轄，統(tǒng)一指揮集中收網(wǎng)，防止“打而不絕”。

四是總結(jié)推廣經(jīng)驗。部分市場監(jiān)管局已總結(jié)摸索出一些較好的實務(wù)知識及經(jīng)驗技巧，應(yīng)加強(qiáng)宣傳推廣。

□湖北省天門市市場監(jiān)管局 易 凡