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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳君）

醴陵市市場監(jiān)督管理局申請翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司行政非訴案由一審行政裁定書

湖南省醴陵市人民法院

行 政 裁 定 書

（2020）湘0281財(cái)保43號

申請人：醴陵市市場監(jiān)督管理局，住所地：醴陵市。

法定代表人：丁武華，局長。

被申請人：翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司。

法定代表人：張時(shí)利。

申請人醴陵市市場監(jiān)督管理局在查處被申請人翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司涉嫌傳銷案中，為防止被申請人翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司轉(zhuǎn)移或隱匿違法資金，申請人于2020年7月9日向本院提出申請，請求如下：一、依法查封、凍結(jié)對被申請人基本賬戶在上海銀行股份有限公司南翔支行銀行卡號為31570703001374787內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品1000萬元；二、依法查封、凍結(jié)對被申請人一般賬戶在招商銀行股份有限公司上海淮海支行銀行卡號為121921084910501內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品1000萬元；三、依法查封、凍結(jié)對被申請人一般賬戶在浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司上海分行銀行卡號為31010180201000007102內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品2000萬元；四、依法查封、凍結(jié)對被申請人一般賬戶在中國銀行股份有限公司上海市普陀支行銀行卡號為450771620304內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品1000萬元；五、依法查封、凍結(jié)對被申請人一般賬戶在上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張江科技支行銀行卡號為50131000566960860內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品1000萬元。

本院經(jīng)審查認(rèn)為，依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條一款（八）項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第一百零一條第一款第（八）項(xiàng)、第一百五十九條之規(guī)定，裁定如下:

一、凍結(jié)被申請人翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司在上海銀行股份有限公司南翔支行銀行卡號為31570703001374787內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品10000000元，期限為一年；

二、凍結(jié)被申請人翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司在招商銀行股份有限公司上海淮海支行銀行卡號為121921084910501內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品10000000元，期限為一年；

三、凍結(jié)被申請人翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司在浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司上海分行銀行卡號為31010180201000007102內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品20000000元，期限為一年；

四、凍結(jié)被申請人翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司在中國銀行股份有限公司上海市普陀支行銀行卡號為450771620304內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品10000000元，期限為一年；

五、凍結(jié)被申請人翼貓科技發(fā)展（上海）有限公司在上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張江科技支行銀行卡號為50131000566960860內(nèi)的存款和理財(cái)產(chǎn)品10000000元，期限為一年。

案件申請費(fèi)5000元，由申請人醴陵市市場監(jiān)督管理局負(fù)擔(dān)。

本裁定立即開始執(zhí)行。

如不服本裁定，可以自收到裁定書之日起五日內(nèi)向本院申請復(fù)議一次。復(fù)議期間不停止裁定的執(zhí)行。

不合法傳銷由此引發(fā)的案件觸目驚心，給很多人以血淚經(jīng)歷。傳銷活動(dòng)不只嚴(yán)峻打亂商場經(jīng)濟(jì)秩序，而且極大挾制商業(yè)誠信、家庭安穩(wěn)導(dǎo)致社會(huì)治安不安穩(wěn)。而翼貓科技打開(上海)有限公司(以下簡稱翼貓科技)被湖南南縣商場辦理局(原南縣商場和質(zhì)量監(jiān)督辦理局)確認(rèn)為涉嫌不合法傳銷，一同上海嘉定區(qū)商場辦理局對其確認(rèn)違背《廣告法》第二十五條第一項(xiàng)，對其進(jìn)行了處置。上海翼貓南縣現(xiàn)形傳銷

記者從湖南南縣商場辦理監(jiān)督局涉嫌違法案件移送南縣公安局書(南市監(jiān)移字[2017]5號)得知:南縣商場監(jiān)督辦理局于2017年4月24日對翼貓科技打開(上海)有限公司股東張時(shí)利、劉志偉、劉軍、吳家樂、郭家瑞等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案立案查詢，在查詢中發(fā)現(xiàn)翼貓科技打開(上海)有限公司股東張時(shí)利、劉志偉、劉軍、吳家樂、郭家瑞;湖南省翼貓智能科技打開有限責(zé)任公司股東黃鐵輝、張友明;長沙翼貓環(huán)保科技有限公司股東彭玉良、張文峰、湯學(xué)軍;益陽翼貓健康工業(yè)有限公司股東夏振宇、郭小豐在打開所謂的連鎖運(yùn)營活動(dòng)的運(yùn)作方式，一是通過打開人員，要求被打開人員交納“入門費(fèi)”，取得參與或許打開其他人員參與的資格，并從中牟取不合法利益;二是通過打開人員，要求被打開人員打開其他人員參與，構(gòu)成上下線聯(lián)絡(luò)，并以打開人員人數(shù)為依據(jù)核算和給付上線報(bào)酬，牟取不合法利益，這徹底符合《阻止傳銷法則》第七條所列傳銷行為的表現(xiàn)方式。且上述人員打開連鎖運(yùn)營打開人員層級逾越3層，打開下線人數(shù)逾越30人，報(bào)單入會(huì)的資金匯入翼貓科技打開(上海)有限公司底子賬戶:3157 0703 0013 74787(開戶行:上海銀行嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)支行)和450771620304等賬戶。涉案金額大，給社會(huì)構(gòu)成極大的不安穩(wěn)要素。

南縣公安供認(rèn)方式為傳銷

2019年7月18日記者在湖南南縣公安局刑警大隊(duì)曹隊(duì)長(原法制科)處得到證明以下信息:2017年5份，南縣公安局協(xié)作工商部門查辦了一家翼貓科技在南縣的店面，翼貓總部設(shè)在上海，下面分省署理、市署理、縣署理、經(jīng)銷商，經(jīng)銷商要交納2.98萬入門費(fèi)，縣署理要交納15萬入門費(fèi)，市署理要交納50萬入門費(fèi)這個(gè)架構(gòu)。經(jīng)銷商不用拉下線，而直接將凈水器以租金的辦法提供給用戶。用戶每年支付租金1000元，租金1000元的分配方案是經(jīng)銷商一個(gè)分配比例，(經(jīng)銷商)上級一個(gè)分配比例，(經(jīng)銷商)上上級一個(gè)分配比例。入門費(fèi)也有個(gè)分配方案。在南縣一個(gè)姓徐的年青人在益陽人幫助下做了個(gè)領(lǐng)會(huì)店，還沒有打開會(huì)員，在南縣沒有打開下線，現(xiàn)在南縣范圍內(nèi)就不可違法。南縣公安局曹隊(duì)長就南縣商場辦理局移送書進(jìn)一步說明:南縣商場辦理局對公安處理傳銷業(yè)務(wù)有個(gè)知道方面的問題，南縣以上構(gòu)成3層30人，就公安辦案來說，南縣沒有人與翼貓科技到達(dá)生意，所以不屬南縣公安統(tǒng)轄。2019年4月1日，記者在上海嘉定區(qū)商場辦理局就翼貓科技是否涉嫌不合法傳銷向公正生意規(guī)范直銷執(zhí)法科趙科長提問，從趙科長那里得到的信息是:現(xiàn)在沒有翼貓科技違法傳銷的依據(jù)，顧客反映的內(nèi)容是不是現(xiàn)實(shí)，也需求嘉定商場辦理局要進(jìn)行相應(yīng)核實(shí)，是否構(gòu)成傳銷的要件需求核實(shí)。現(xiàn)在運(yùn)營方式千差萬別，假設(shè)構(gòu)成傳銷仍是需求下一步查詢。嘉定監(jiān)督機(jī)構(gòu)怎樣看待南縣對翼貓的處置抉擇?2019年7月29日記者再次趕往上海，就南縣監(jiān)督辦理局對翼貓違法確認(rèn)立案一事，嘉定區(qū)商場辦理局公正生意規(guī)范直銷執(zhí)法科趙科長做出以下說明:違背法則規(guī)矩的行為發(fā)生地，南縣商場辦理局對觸及當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)涉嫌違法，南縣商場辦理局有統(tǒng)轄權(quán)力，至于確認(rèn)違法南縣商場辦理局有他的一套程序確認(rèn)，因翼貓科技注冊地在嘉定，如南縣商場辦理局需求嘉定協(xié)作，嘉定商場辦理局可以協(xié)作查詢。法則專家對此工作定見依據(jù)北京反傳銷專家石標(biāo)律師的定見:湖南南縣商場監(jiān)督辦理局將涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷違法案件移送至南縣公安局，一是從商場監(jiān)督辦理主體角度依據(jù)行政處置有關(guān)法規(guī)，作出開端定性，符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為特征;二是該行為涉嫌違法的客觀依據(jù)還須偵查機(jī)關(guān)依據(jù)刑事法則規(guī)矩的違法構(gòu)成要件進(jìn)一步查詢?nèi)∽C。取證依據(jù)包括清楚翼貓科技的交游帳目，人員構(gòu)成的數(shù)據(jù)鏈，人數(shù)構(gòu)成層級鏈數(shù)據(jù)，獎(jiǎng)金獲利分配原則等。南縣監(jiān)管辦理局的定性不合法只是涉嫌，這個(gè)案件南縣監(jiān)督辦理局沒有查辦完，覺得案件比較復(fù)雜，移送南縣公安局。就現(xiàn)在情況看，上海嘉定商場監(jiān)督辦理局有查詢翼貓科技的行政執(zhí)法權(quán)，且有責(zé)任對翼貓科技的運(yùn)營場所、骨干人員活動(dòng)規(guī)矩、銀行賬戶交游、獎(jiǎng)金原則、電子數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)、資金流向等生意數(shù)據(jù)進(jìn)行摸排查詢。只需以上數(shù)據(jù)查詢清楚才能在依據(jù)上證明翼貓科技不是傳銷，假設(shè)證明翼貓科技是傳銷就應(yīng)該由上海市嘉定區(qū)商場辦理局按照法則程序走下去。