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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（中新融媒）

近日,，中新觀察注意到一則題為《譚某珍組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一審刑事判決書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱：《刑事判決書(shū)》),，據(jù)該《刑事判決書(shū)》顯示,，山東省蘭陵縣人民檢察院以蘭檢二部刑訴(2020)35號(hào)起訴書(shū)指控被告人譚某珍犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，于2020年4月7日向本院提起公訴。

據(jù)蘭陵縣人民檢察院指控：2016年4月,，沈德同等人成立魯某道集團(tuán),，通過(guò)山東省魯某購(gòu)電子商務(wù)有限公司對(duì)社會(huì)公開(kāi)發(fā)布“魯某購(gòu)大眾電商創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，以許諾高額回報(bào)的方式進(jìn)行宣傳,，要求參加人員通過(guò)投資一定數(shù)額資金成為魯某購(gòu)商城會(huì)員后,，再以購(gòu)買易鋪寶的方式盈利。同時(shí),，鼓勵(lì)會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線的方式拉攏其他人員進(jìn)行投資,，根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的人數(shù)及所發(fā)展下線人員的投資數(shù)額，以易會(huì)員,、易經(jīng)理,、易總監(jiān)、理事,、股東,、董事的次序依次晉升，并獲得對(duì)應(yīng)級(jí)別的津貼,、收益,。

被告人譚某珍自2016年8月份以來(lái)在蘭陵縣參與傳銷活動(dòng)發(fā)展下線會(huì)員4416人，發(fā)展層次14層,，以其丈夫楊某1的名義發(fā)展線下會(huì)員295人,，發(fā)展層次5層,，對(duì)“魯某購(gòu)”項(xiàng)目在蘭陵縣域內(nèi)擴(kuò)大起到較大作用。譚某珍共提現(xiàn)4024142元,，扣除股權(quán)部分,，實(shí)際獲利2414485.20元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,，被告人譚某珍作為組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者，以推銷商品為名,，要求參加者以購(gòu)買“魯某購(gòu)”項(xiàng)目投資理財(cái)獲得加入資格,，并按照三三復(fù)制模式組成上下層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,，情節(jié)嚴(yán)重,，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,。被告人譚某珍認(rèn)罪認(rèn)罰,，建議判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金,。

據(jù)被告人譚某珍的供述：我知道魯某道集團(tuán),、山東魯某購(gòu)電子商務(wù)有限公司(或杭州魯商電子商務(wù)公司)，2016年8月份經(jīng)王某1推薦,，投資28300元人民幣后成為會(huì)員,。我現(xiàn)在是理事級(jí)別，共發(fā)展線下層數(shù)14層,，發(fā)展線下會(huì)員人數(shù)4416人,，我從賬戶里提現(xiàn)2052229元，實(shí)際獲利745000元人民幣,。用丈夫楊某1名投資95400元,，達(dá)到了易總監(jiān)級(jí)別，下線層數(shù)5層,，下線會(huì)員數(shù)295人,，提現(xiàn)1971913元，實(shí)際獲利78.7萬(wàn)元,。用大女兒楊某2的名字投資了298800元,，達(dá)到了易會(huì)員級(jí)別，下線層數(shù)1層,，下層會(huì)員數(shù)2人,，提現(xiàn)1455元,，虧損29.6萬(wàn)元。用小女兒楊某3的名字投了359000元,，達(dá)到了易會(huì)員級(jí)別,，下線層數(shù)1層，下線會(huì)員數(shù)3人,，提現(xiàn)670076元,，實(shí)際虧損7萬(wàn)元。我用我丈夫楊某1和我這兩個(gè)女兒楊某2,，楊某3的名義投資的事,，他們本人都不知道。

最終,，結(jié)合被告人的犯罪事實(shí),、犯罪性質(zhì)和社會(huì)危害程度等予以綜合考量，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一,、第二十七條,、第五十二條、第五十三條,、第六十一條,、第六十二條、第六十四條,、第六十七條第三款之規(guī)定,，判決如下：

一,、被告人譚某珍犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月,，并處罰金人民幣十萬(wàn)元,。

二、依法追繳被告人譚某珍違法所得人民幣2414485.20元,，并予以沒(méi)收,，上繳國(guó)庫(kù)。

據(jù)天眼查顯示,，杭州魯商電子商務(wù)有限公司(曾用名：山東魯易購(gòu)電子商務(wù)有限公司)成立于2016年4月13日,，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，沈想想為法人兼執(zhí)行董事,，2020年6月28日,，該公司被“吊銷”。

此外,，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道稱,，“魯易購(gòu)”實(shí)際控制人沈德同,，也是山東魯一機(jī)械股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，與公司第二大股東沈德剛為兄弟關(guān)系,。由于沈德同近幾年來(lái)因經(jīng)營(yíng)不善,，欠下巨額債務(wù)，同時(shí)還涉及多起民間借貸糾紛,，被訴訟至法院,，因其不執(zhí)行法院判決，其所經(jīng)營(yíng)公司固定資產(chǎn),，個(gè)人不動(dòng)產(chǎn)均被凍結(jié),，其所參股的臨沂鴻宇五交化有限公司，以及民間資本借貸公司的股權(quán)也被法院凍結(jié),，企業(yè)也因此被列為失信企業(yè),，沈德同也被列入“被執(zhí)行人”。

中新觀察注意到,，魯易道集團(tuán)對(duì)外宣傳是一家集資產(chǎn)管理,、酒店餐飲、健康養(yǎng)老,、國(guó)際貿(mào)易,、電子商務(wù)、文化傳媒,、網(wǎng)絡(luò)科技,、醫(yī)療保健、生態(tài)旅游于一體的多元化,、現(xiàn)代化集團(tuán)企業(yè),。集團(tuán)下設(shè)山東魯易購(gòu)電子商務(wù)有限公司、中潤(rùn)開(kāi)元國(guó)際文化傳媒股份有限公司,、易滿堂連鎖餐飲服務(wù)有限公司,、山東眾聯(lián)鑫業(yè)資產(chǎn)管理有限公司、山東豐依養(yǎng)老服務(wù)有限公司,、易聯(lián)盟文化傳媒(北京)有限公司,、中華易醫(yī)堂中醫(yī)院、山東易米花國(guó)際貿(mào)易有限公司,、山東易網(wǎng)聚科技網(wǎng)絡(luò)有限公司,、臨沂易游通國(guó)際生態(tài)旅游發(fā)展有限公司、山東易信通信息咨詢有限公司,、臨沂易動(dòng)產(chǎn)投資管理有限公司等17家子公司及商學(xué)院,、慈善基金會(huì)、易醫(yī)堂民族醫(yī)藥醫(yī)學(xué)研究院3家分支機(jī)構(gòu)。

但是在天眼查等查詢企業(yè)信息APP上無(wú)法查詢到“魯易道集團(tuán)”,。此外,，據(jù)相關(guān)媒體透露，2018年3月29日,，魯易購(gòu)（后稱易米花商城）的沈德同等人因涉嫌“非法組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)”罪于2018年2月5日被湖南省懷化市公安局立案?jìng)刹椋?月23日被檢方依法逮捕。據(jù)市工商局經(jīng)濟(jì)檢查局局長(zhǎng)王雄杰表示,，魯易購(gòu)目前公安已經(jīng)立案了,，涉嫌傳銷正在偵查當(dāng)中，懷化立案的是懷化市公安局經(jīng)偵支隊(duì),，您可以直接到懷化市公安局進(jìn)行報(bào)案,。

而據(jù)新晨日?qǐng)?bào)網(wǎng)報(bào)道，2019年5月23日,，山東臨沂魯易購(gòu)電商平臺(tái)終于被湖南洪江法院開(kāi)庭了,。“魯易購(gòu)”全國(guó)各地的投資者紛紛來(lái)到這個(gè)縣級(jí)法院旁聽(tīng)終審這宗早已定好的“非法傳銷”案,。

此外,，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)注意到，關(guān)于“魯易購(gòu)”的裁判文書(shū)有31篇,，其中刑事案由有8篇,，民事案由23篇。（來(lái)源：中新融媒）