冒充公檢法,冒充親友、冒充客服……電信詐騙犯罪不斷更新變化,讓人防不勝防。近年來(lái),公安機(jī)關(guān)采取一系列措施,持續(xù)重拳打擊電信詐騙。當(dāng)前,打擊治理取得哪些新進(jìn)展?此類違法犯罪又有哪些新動(dòng)向?如何徹底鏟除電信詐騙?近日,記者走進(jìn)了廣州市天河警方打擊新型犯罪專業(yè)隊(duì)(簡(jiǎn)稱天河反詐中心)。
詐騙人群向年輕化轉(zhuǎn)變
據(jù)了解,天河反詐中心共有60名民警、50名輔警。截至5月9日該中心已運(yùn)行400天,共偵破各類電信詐騙案件1400余宗,凍結(jié)涉案賬號(hào)6700余個(gè),凍結(jié)資金1.24億元,依法刑事拘留電信詐騙嫌疑人500余人,逮捕電信詐騙嫌疑人300余人。
天河反詐中心隊(duì)長(zhǎng)宋恒宇介紹,經(jīng)統(tǒng)計(jì),天河區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件手法有20余種,其中發(fā)案較多,處于突出狀態(tài)的主要有:代辦信用卡、貸款詐騙和冒充客服退款詐騙各占比17%;刷單詐騙占比16%;購(gòu)物(票)詐騙占比12%;冒充熟人、領(lǐng)導(dǎo)詐騙占比10%;冒充公檢法詐騙占比7%;游戲詐騙占比4%;交友(賭博)詐騙占比4%;網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙占比2%。其中,交友賭博詐騙事主以女性較多,男“朋友”被詐騙亦呈上升趨勢(shì);冒充公檢法詐騙事主以年輕女性為主,年齡段多介于21歲至30歲之間。
宋恒宇表示,經(jīng)過(guò)打擊,冒充公檢法詐騙案件有下降,老年人被詐騙的案件也有所下降,反而年輕人被詐騙的案件相對(duì)多了。他分析說(shuō),老年人被詐騙轉(zhuǎn)賬,主要通過(guò)銀行柜臺(tái)和ATM機(jī),自從開(kāi)展與銀行的警企合作后,一般都會(huì)識(shí)破,可以及時(shí)勸阻;ATM轉(zhuǎn)賬限額是2萬(wàn),也容易勸阻。而年輕人被詐騙的案件中,年輕女性占一半以上,常被“指使”去下載APP貸款,然后網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬。
詐騙團(tuán)伙地緣性強(qiáng)
據(jù)辦案民警介紹,從天河打掉的電信詐騙案件來(lái)看,地緣性非常強(qiáng)。賣保健品的詐騙大多一個(gè)地方的。很多詐騙團(tuán)伙是有人出資組局,打著合法公司的幌子,公開(kāi)招聘業(yè)務(wù)員,經(jīng)過(guò)培訓(xùn),進(jìn)而實(shí)施詐騙,業(yè)務(wù)員每3個(gè)月一換。“他們賣的保健品宣稱可以壯陽(yáng),有的人吃了腰不酸了,覺(jué)得有用,花了幾萬(wàn)塊,其實(shí)就是把六味地黃丸打成粉注入膠囊里,成本就十幾塊。”
辦案民警說(shuō),很多業(yè)務(wù)員明知道是詐騙,也鋌而走險(xiǎn),其中一個(gè)重要原因是收入可觀,一般的業(yè)務(wù)員都能拿到一兩萬(wàn)元的月薪,有的月薪甚至有四五萬(wàn)元。“詐騙分子認(rèn)為,通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)聊天去詐騙,心理壓力小,還以為不容易被抓。”辦案民警分析說(shuō)。
為什么電信詐騙屢打不止?辦案民警表示,一方面是有的詐騙團(tuán)伙是在境外,就算確定了嫌疑人,也難以將其捉拿歸案。另一方面,因?yàn)槭湛畹你y行卡不是自己的,所以打電話的業(yè)務(wù)員更是心存僥幸。
典型案例
案例1 男子扮“女友”詐騙前男友3.1萬(wàn)元
湖南籍男子羅某冒充現(xiàn)任女友曉麗(化名),在半個(gè)月時(shí)間內(nèi)詐騙其前男友曾某3.1萬(wàn)元。經(jīng)天河警方縝密偵查,5月7日,辦案民警在花都區(qū)抓獲犯罪嫌疑人羅某。
曾某和曉麗曾是男女朋友關(guān)系,雙方因生活瑣事分手已有兩年。但曾某對(duì)曉麗仍有感情,平常生活中也常有聯(lián)絡(luò)。3月1日,曾某的手機(jī)收到一條加好友的信息,查看后發(fā)現(xiàn)是“曉麗”的頭像和昵稱,就迅速通過(guò)了對(duì)方的邀請(qǐng)。
“曉麗”在微信中說(shuō),單位給自己配發(fā)了新手機(jī),這個(gè)是剛剛注冊(cè)的新微信號(hào)。倆人聊了一會(huì)后,“曉麗”告訴曾某自己想買理財(cái)產(chǎn)品,希望曾某能夠借點(diǎn)錢給她。曾某隨即轉(zhuǎn)賬1000元給“曉麗”。
之后的半個(gè)月,“曉麗”又以購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品和投資為由,分別向曾某多次借款共計(jì)3萬(wàn)元。曾某因?qū)Α皶喳悺比员в邢M看谓杩疃剂ⅠR同意了。
3月16日,曾某給曉麗打電話,聊到借錢理財(cái)?shù)氖拢瑫喳惙Q她只有一個(gè)微信號(hào),也從來(lái)沒(méi)有向曾某借錢理財(cái)。發(fā)現(xiàn)被騙的曾某,匆忙到天河警方車陂派出所報(bào)案。
犯罪嫌疑人羅某(男,39歲)落網(wǎng)后,交代因做生意資金緊張,冒充女友微信,詐騙女友的前男友3.1萬(wàn)元。
目前,羅某已被警方依法刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
案例2 男子假扮妙齡少女實(shí)施交友詐騙
“確定網(wǎng)絡(luò)戀人關(guān)系,通過(guò)生活困難、家人生病、發(fā)生意外等方式向目標(biāo)男子索要轉(zhuǎn)賬。”就這樣的套路,90后男子翁某讓多名“戀人”向其轉(zhuǎn)賬。
3月29日,事主阿軍(化名)到天河警方沙東派出所報(bào)案,稱聯(lián)系不上網(wǎng)絡(luò)女友阿雪(化名),阿雪已向他借款1.7萬(wàn)元,懷疑自己被騙。
阿軍告訴民警,2月14日情人節(jié)那天,他在某APP交友軟件上認(rèn)識(shí)了阿雪。聊天過(guò)程中,阿雪知書(shū)達(dá)理,讓阿軍頗有好感,于是倆人互加微信。
“我們有空就聊,她很會(huì)關(guān)心人,每天提醒我要吃飽,要記得運(yùn)動(dòng),晚上和我道晚安,很是貼心。” 2月19日那天,阿雪主動(dòng)提出讓阿軍做他男朋友,阿軍很開(kāi)心,微信轉(zhuǎn)賬2019元給阿雪,倆人確定戀人關(guān)系。
2月27日,阿雪稱上班的工資還未發(fā),母親要過(guò)生日了,想跟阿軍借錢。阿軍微信轉(zhuǎn)賬3000元給阿雪。隨后的一個(gè)余月里,阿雪又以父親住院、家中有事等理由,向阿軍共借款1.7萬(wàn)余元。
3月25日,阿軍給阿雪發(fā)微信,對(duì)方一直沒(méi)有回復(fù)。懷疑被騙的他,到派出所報(bào)案。民警問(wèn)阿軍,為何相信對(duì)方?阿軍說(shuō):“我們是以男女朋友交往的,就要信任對(duì)方,我還是愿意相信她是有困難才會(huì)找我的。”
天河警方經(jīng)偵查,鎖定嫌疑人阿雪為廣東汕尾籍90后男子翁某。5月7日,辦案民警在荔灣區(qū)某出租屋抓獲翁某。目前,翁某已被警方依法刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
案例3 網(wǎng)絡(luò)交友遇“殺豬盤”男子被騙183萬(wàn)
4月17日,事主吳先生(化名)到五山派出所報(bào)案,稱其被“同性好友”浩仔(化名)介紹登錄某網(wǎng)站競(jìng)猜下注,其按照客服要求進(jìn)行操作,共下注43次,被詐騙183萬(wàn)元。
經(jīng)了解,1月31日,吳先生在手機(jī)上下載了某“同性交友”APP后,馬上收到一名自稱浩仔的男生消息。雙方互聊后,感覺(jué)頗有投緣,便添加了微信,并互發(fā)了照片。
隨著兩人交流的增加,浩仔透露自己知道“XX理財(cái)”平臺(tái),有競(jìng)猜下注游戲可以賺錢。浩仔表示這是他平常做的副業(yè),不是賭博,平臺(tái)有專業(yè)客服人員,吳先生可以先嘗試。浩仔在微信上“手把手”教吳先生操作,然后發(fā)了二維碼的鏈接給吳先生登陸。第一次,吳先生微信掃碼轉(zhuǎn)賬300元到平臺(tái)客服,一會(huì)兒提現(xiàn)420元;第二次,吳先生轉(zhuǎn)1.5萬(wàn)元到客服,沒(méi)過(guò)多久又提現(xiàn)1.66萬(wàn)元。前兩次盈利都不到半小時(shí),吳先生感到挺刺激的,也徹底相信這是一個(gè)可以賺錢的網(wǎng)站。
而當(dāng)吳先生第三次登陸操作時(shí),浩仔說(shuō)要他多充錢,可以多送獎(jiǎng)勵(lì)金,比較劃算。于是,吳先生繼續(xù)充值,并不斷加大投注。
又贏了幾次后,2月16日,吳先生一次性申請(qǐng)下注60萬(wàn)元,這回客服告訴他沒(méi)有完成競(jìng)猜流水任務(wù),系統(tǒng)無(wú)法審核通過(guò)他的下注申請(qǐng)。2月20日,吳先生完成當(dāng)天競(jìng)猜任務(wù),準(zhǔn)備提現(xiàn)的時(shí)候,客服又稱其存在惡意違規(guī)操作,系統(tǒng)自動(dòng)做出處罰……吳先生不斷加注,但都沒(méi)法完成系統(tǒng)任務(wù),不能夠提現(xiàn)出來(lái)。
吳先生詢問(wèn)浩仔怎么辦,浩仔告訴他找客服升級(jí)賬戶級(jí)別,提現(xiàn)就可以不受操作次數(shù)和金額的限制。當(dāng)吳先生按客服要求,將賬戶內(nèi)所有金額全部充值到平臺(tái),升級(jí)賬戶提現(xiàn)時(shí),系統(tǒng)還是顯示競(jìng)猜下注失敗。
4月7日,吳先生再次登錄系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)賬戶余額為0,馬上咨詢客服。客服告訴他是升級(jí)賬戶時(shí)惡意占用了名額,所以對(duì)其進(jìn)行處罰,余額歸零。隨后,吳先生發(fā)現(xiàn)微信號(hào)被浩仔“拉黑”,他也無(wú)法登錄競(jìng)猜網(wǎng)址平臺(tái)。
先以感情牌騙取你的信任,然后在不知不覺(jué)中讓你傾其所有,這就是網(wǎng)絡(luò)新騙局“殺豬盤”。目前,天河警方正抓緊偵辦該案件。