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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳防騙熱線）

近年來，不少傳銷團(tuán)伙通過舉辦“上市啟動會”、向社會公開宣傳等方式發(fā)布了投資“原始股”的相關(guān)信息，承諾高額收益、保底回購，還以返利、贈送消費(fèi)券、分紅等誘惑群眾投資。致使眾多群眾受損嚴(yán)重，血本無歸。

8月3日，四川省隆昌市人民檢察院對外披露了一起以投資“原始股”為名義的特大傳銷案件最新進(jìn)展。劉某杰、何某良等12人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被該院作出批準(zhǔn)逮捕的決定。

鷹鑒了解到，至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙以投資“澳帝資本”原始股為名，在全球發(fā)展會員10萬余名，分別分布在74個國家，涉案資金高達(dá)14億余元。其中中國國內(nèi)用戶共計4萬余名。

“澳帝資本”(SMCI)公司聲稱與美國GMCI集團(tuán)合作，并稱GMCI公司即將在美國納斯達(dá)克上市，以購買該公司原始股股權(quán)待上市或投資理財分紅產(chǎn)品均可獲得高額回報為誘餌，要求每位參加者至少繳納500美元（折合人民幣3500元）的會員費(fèi)，凡參與者即可擁有“澳帝資本”一定份額的原始股或分紅產(chǎn)品，并使用身份證或者護(hù)照登記注冊后成為注冊會員，擁有對應(yīng)的賬戶。

“澳帝資本”會員賬戶按照1名會員發(fā)展2名下線會員的順序組成左區(qū)、右區(qū)層級，層層下推，會員以直接或者間接發(fā)展的會員投資額多少作為返利依據(jù)，根據(jù)發(fā)展會員的不同層級可獲得“直推獎10%”、“代數(shù)獎0.2%”、“對碰獎”等獎勵。

為獲取更多的非法利益，發(fā)展更多下線會員，該傳銷團(tuán)伙積極組織參加者集中授課、單獨介紹、新媒體宣傳、上線幫助下線發(fā)展新會員等多種方式在全省乃至全國范圍內(nèi)發(fā)展下線會員，并通過微信、QQ、網(wǎng)絡(luò)等手段分享體會、聯(lián)系介紹會員、繳納投資金額、通知通告各種有關(guān)事情。

近日，隆昌市人民檢察院依法對以投資“澳帝資本”原始股為名，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照2的N次方組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織中的劉某杰、何某良等12名組織、領(lǐng)導(dǎo)者作出批準(zhǔn)逮捕決定。

另外，鷹鑒還了解到，去年6月25日隆昌市人民法院就對該傳銷團(tuán)伙5名骨干進(jìn)行了宣判。5名骨干人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。

判決書上顯示，自2014年年初以來，被告人楊某某參加“澳帝資本”傳銷組織后，被告人曾某某、曾某、晏某、張某先后通過層級介紹參與該組織。并按照“澳帝資本”公司設(shè)定的模式進(jìn)行傳銷活動。

2017年7月3日，公安人員在隆昌市電信大樓某茶樓將正在宣傳“澳帝資本”的上述5名被告人抓獲歸案。至案發(fā)，5名被告人發(fā)展會員所形成的上下級關(guān)系層級已達(dá)20余級，發(fā)展會員人數(shù)達(dá)數(shù)千人，涉案金額達(dá)3億余元。

最終，法院結(jié)合五被告人認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處緩刑4年到緩刑1年不等的有期徒刑，并處10萬元到1.5萬元不等的罰金。公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)的資金以及追繳違法所得予，上繳國庫。

如何辨別防范原始股騙局？

“原始股”轉(zhuǎn)讓詐騙通常有以下特點：對外宣稱公司即將在境內(nèi)外資本市場上市，且有相關(guān)職能部門背書，引誘投資者購買；對外宣傳造勢，讓投資者認(rèn)為這是一家很有潛力的公司；承諾購買公司原始股，上市后就能獲得高額回報；鼓吹無風(fēng)險投資，即公司如果無法如期上市，大股東將以高價回購原始股；投資者購買后，僅得到一張無法律保障的股權(quán)證，工商部門可能查不到自己的股東信息。

投資者可以從以下幾個方面盡量避免上當(dāng)受騙：

選擇合法的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)。證券市場中掛牌交易的證券投資品種，都有嚴(yán)格的上市準(zhǔn)入門檻。凡是投資者遇到“沒有管理層批準(zhǔn)文件的證券”應(yīng)避而遠(yuǎn)之。

注意推銷人員的推銷行為。凡是非公開發(fā)行的證券，一般都是較為隱蔽的，并不為市場所熟知，更沒有固定的經(jīng)營場所和合法的經(jīng)營證件，其來電、信函、上門服務(wù)等應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎看待。

投資者要詳細(xì)了解所投企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀。了解考察企業(yè)的經(jīng)營效益的好壞可從企業(yè)的銷售收入、銷售稅金、利潤總額等項情況去看。對于投資者而言，如果一個公司沒有發(fā)展前景，所持有的的原始股就沒有價值，投資也不具備獲取回報的基礎(chǔ)。

正規(guī)的企業(yè)募集資金時，一定會對原公司進(jìn)行評估和審計，同時向新股東出具允許新股東入股的決議。新股東一旦決定入股，公司的章程中必須出現(xiàn)新股東的名字，并在工商管理局備案。如果查不到，則存在欺騙的可能性，在法律上投資入股的身份有可能不被認(rèn)可，投資人的身份也有可能不受法律法規(guī)保護(hù)。

對企業(yè)和個人參與“原始股”集資活動，風(fēng)險自負(fù)，損失自擔(dān)，政府不買單。請廣大投資者擦亮眼睛，抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道，提高自身法律意識，樹立正確理財觀念，自覺抵制和防范以“原始股”為名進(jìn)行非法集資活動，警惕非法集資陷阱。[此文來源：鷹鑒，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]

原文標(biāo)題：以投資“原始股”名義騙了10萬人 隆昌警方批捕12名傳銷骨干    來源：反傳防騙熱線