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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（浙江檢察）

“我年紀(jì)大了，所以想把手頭閑置的錢用來理財(cái)，給自己的晚年提供一些保障，也可以為孩子們減輕負(fù)擔(dān)。聽別人介紹說有個(gè)輕松獲利的投資項(xiàng)目，沒多想就答應(yīng)了，沒想到投資的錢大部分都被騙了。”在與檢察官交流過程中，一位已經(jīng)80多歲的被害人幾次泣不成聲。

有項(xiàng)目有制度有回報(bào)？

真假難辨的套路

2016年年底的一天，幾位投資人坐在被告人張小甲設(shè)立的“報(bào)單中心”，聚精會(huì)神地聽著張小甲滔滔不絕講著公司的“投資項(xiàng)目”。

“閑錢存銀行感覺利息太低？那就來投資‘某某集團(tuán)有機(jī)肥’吧！我們公司銷售的是某某肥業(yè)有限公司生產(chǎn)的有機(jī)肥，為擴(kuò)大公司銷售規(guī)模，現(xiàn)只要每人投資7000元，之后銀行賬戶每天都可以得到204元的返利，有機(jī)肥可以由公司代賣，不需要做什么，一個(gè)月就能回本，并且項(xiàng)目一期為44個(gè)工作日，支持到期復(fù)投，同時(shí)我們會(huì)與投資人簽訂合同，一切都是正規(guī)的。”張小甲一邊講解著項(xiàng)目一邊還不停的在紙上勾勾畫畫，解答投資者的疑問。

“除了投資返利的福利獎(jiǎng)，此外公司設(shè)有代數(shù)獎(jiǎng)和推薦獎(jiǎng)。就是每一位投資者在成為我們公司的會(huì)員后，只要推薦一個(gè)新會(huì)員加入，每天的返利就能多14元，推薦的越多，能返利的也就越多！”面對(duì)有點(diǎn)心動(dòng)的投資者，張小甲又特意放出更“省心省力”的賺錢模式，企圖套牢還在斟酌的幾位投資者。

看著花樣頗多的投資項(xiàng)目，聽著張小甲耐心的講解，又想著豐厚的回報(bào)，幾位投資人從開始的將信將疑逐漸轉(zhuǎn)為深信不疑。

系統(tǒng)升級(jí)？

投資人血汗錢一去不復(fù)返

2017年5月初的一天，投資人胡小乙發(fā)現(xiàn)自己的賬戶不再有返利錢款打進(jìn)，趕忙聯(lián)系張小甲，結(jié)果被告知公司系統(tǒng)在升級(jí)，過幾天會(huì)補(bǔ)回來，但直到5月底，之前承諾的補(bǔ)款仍沒有到賬，某某集團(tuán)項(xiàng)目投資的網(wǎng)站也被關(guān)閉，當(dāng)胡小乙了解到該集團(tuán)已被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查處時(shí)才幡然醒悟，自己上當(dāng)受騙了。

像胡小乙這樣的被騙的投資人還有幾十名，他們都參與了某某集團(tuán)所謂的“投資項(xiàng)目”，有的人復(fù)投了好幾期，甚至借用親朋好友的賬戶進(jìn)行投資，投入的血汗錢最終打了水漂。

投資化肥？邀請(qǐng)會(huì)員？這其實(shí)是傳銷！

2018年年初，張小甲被仙居縣公安局抓獲歸案，同年10月，仙居縣公安局以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將張小甲移送至檢察院審查起訴。

檢察官在依法審查該案時(shí)，發(fā)現(xiàn)張小甲口中所提到的“某某化肥項(xiàng)目”是以買賣化肥為名，要求參加者繳納費(fèi)用獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。

同時(shí)，承辦檢察官審查了公安機(jī)關(guān)提供的電子層級(jí)數(shù)據(jù)、張小甲的銀行賬單以及下線證言等證據(jù)，認(rèn)定張小甲發(fā)展傳銷活動(dòng)人員在三十以上且層級(jí)在三級(jí)以上，并在傳銷活動(dòng)中起到了組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的作用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)張小甲提起公訴。

2020年6月，仙居縣人民法院認(rèn)定張小甲構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣40000元。

認(rèn)識(shí)傳銷危害  遠(yuǎn)離傳銷陷阱

傳銷大多以各類產(chǎn)品為幌子，迎合大眾賺錢心理，本質(zhì)就是“龐氏騙局”，即不斷發(fā)展下線，以后來者的錢給前面的人當(dāng)收益，當(dāng)下線出現(xiàn)斷層，那么傳銷也隨即停止。

因傳銷具有較強(qiáng)迷惑性、欺騙性的特征，許多急于投資的人在面對(duì)高額的回報(bào)誘惑時(shí)，很容易陷入傳銷的套路之中，尤其是一些老年人，因辨別能力較弱，資金富余，是許多傳銷組織首選的對(duì)象之一。

投資有風(fēng)險(xiǎn)，需擦亮雙眼，時(shí)時(shí)提醒自己，不要被傳銷組織騙去畢生血汗錢。

來源：仙居檢察

原文標(biāo)題：投資化肥？邀請(qǐng)會(huì)員？傳銷！ 文章來源：浙江檢察