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【商業(yè)與法治輿情觀(guān)察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳第一線(xiàn)）

數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈近年來(lái)得到了眾多投資者的追捧，也有一些投機(jī)者利用信息差開(kāi)始了違法傳銷(xiāo)，傳銷(xiāo)行為在數(shù)字貨幣投資中已經(jīng)成了普遍形式。

日前,，圈錢(qián)破億的數(shù)字貨幣項(xiàng)目破案成功,，其頭目被成功捕獲,。這個(gè)項(xiàng)目涉案人員及層級(jí)眾多,，其復(fù)雜程度讓人瞠目結(jié)舌,，那么數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)組織者到底是如何在短時(shí)間內(nèi)獲得這樣“成就”的呢,？

首先這是一個(gè)特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，盤(pán)踞在國(guó)內(nèi)外，其團(tuán)隊(duì)非常神秘,。自稱(chēng)“幣圈余額寶”,，以“全球第一款區(qū)塊鏈應(yīng)用”為幌子，打著提供“數(shù)字貨幣增值服務(wù)”的名義,，承諾高額返利,，躺著賺錢(qián)來(lái)吸引人頭，其實(shí)是從事傳銷(xiāo)行為,。

這一組織為了吸引更多人,，對(duì)自己進(jìn)行了華麗的包裝。雇傭外國(guó)國(guó)籍人員號(hào)稱(chēng)創(chuàng)始人將自己包裝成“國(guó)際項(xiàng)目”“國(guó)外平臺(tái)”,，花費(fèi)重金在國(guó)外舉行上千人的推廣大會(huì),，并利用互聯(lián)網(wǎng)在線(xiàn)上大肆宣揚(yáng)平臺(tái)盈利模式，加入方式,，獎(jiǎng)金制度，行業(yè)前景,，公司背景等內(nèi)容，特別是賺錢(qián)“原理”的操作視頻,，被很多人主動(dòng)推廣和介紹；在線(xiàn)下舉行演唱會(huì),、旅游等活動(dòng)為平臺(tái)宣傳造勢(shì)。

在這種“包裝”下,，其涉案范圍非常廣,，收取了比特幣,、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬(wàn)個(gè)。

其次這一平臺(tái)無(wú)論披上何種外衣,，其運(yùn)行本質(zhì)依舊是傳銷(xiāo),。

繳納500美元以上的數(shù)字貨幣作為入會(huì)資格，并按照數(shù)字貨幣的價(jià)格在平臺(tái)獲得等值的“貨幣”,，按照發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量和投資金額分為會(huì)員,、大戶(hù)、大咖,、大神,、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，按照等級(jí)高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“”作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利，另外還承諾將幣存入平臺(tái)就有“每月10%的穩(wěn)定收益”,，這是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)常見(jiàn)套路,，以高息為名的非法集資，等貨幣價(jià)格炒得很高時(shí),，組織者就會(huì)集中拋售或者直接跑路,。

總而言之，還是拉人頭和上下線(xiàn),，只不過(guò)把項(xiàng)目變成了“區(qū)塊鏈”項(xiàng)目,。

數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)通常有以下特點(diǎn)：

1、通常以“區(qū)塊鏈”等技術(shù)為幌子,，并有“真實(shí)存在”的幣,。但是傳銷(xiāo)數(shù)字貨幣沒(méi)有任何算法，其發(fā)行數(shù)量,，交易平臺(tái),，發(fā)行方式都是組織者決定的并能任意篡改。

2,、宣揚(yáng)幣價(jià)只漲不跌,。

不斷宣傳自己的獎(jiǎng)勵(lì)方式，比如有靜態(tài),、動(dòng)態(tài)收益,、可以在微信群發(fā)展團(tuán)隊(duì)等。激勵(lì)你以直接或間接的方式拉人頭,。

3,、要求投資者繳納“入門(mén)費(fèi)”獲得加入資格，主要表現(xiàn)為獲得相應(yīng)的“傳銷(xiāo)幣”,、積分等物,。

4、交易不流暢,。

交易的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一系列阻礙，普遍的有限制交易數(shù)量,、經(jīng)常性停盤(pán)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),、扣取高昂手續(xù)費(fèi)。你去問(wèn)的時(shí)候要么不回答,，要么就是讓你去找上級(jí),，以各種借口拖延,、搪塞。

若你投資的幣有以上特點(diǎn),，不要猶豫,，不要抱有僥幸心理,，聯(lián)合其余受害者收集證據(jù),，并舉報(bào)公司,，還可以挽回點(diǎn)損失,。

另外,，區(qū)塊鏈本身是一個(gè)好技術(shù),，具有可運(yùn)用的廣闊前景,，本質(zhì)是一個(gè)“去中心化”的數(shù)據(jù)庫(kù)，具有“不可偽造”“全程留痕”“可以追溯”“公開(kāi)透明”“集體維護(hù)”等特征,。不法分子利用普通人不太懂的認(rèn)知行騙，不僅會(huì)讓很多人上當(dāng),，還會(huì)影響未來(lái)區(qū)塊鏈技術(shù)的真正應(yīng)用，應(yīng)該堅(jiān)決打擊,。

原文標(biāo)題：數(shù)字貨幣傳銷(xiāo)案屢禁不止！揭秘?cái)?shù)字貨幣騙局四大特點(diǎn) 來(lái)源 ：反傳第一線(xiàn)