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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（反傳第一線）

數(shù)字貨幣與區(qū)塊鏈近年來得到了眾多投資者的追捧，也有一些投機者利用信息差開始了違法傳銷，傳銷行為在數(shù)字貨幣投資中已經(jīng)成了普遍形式。

日前，圈錢破億的數(shù)字貨幣項目破案成功，其頭目被成功捕獲。這個項目涉案人員及層級眾多，其復(fù)雜程度讓人瞠目結(jié)舌，那么數(shù)字貨幣傳銷組織者到底是如何在短時間內(nèi)獲得這樣“成就”的呢？

首先這是一個特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，盤踞在國內(nèi)外，其團隊非常神秘。自稱“幣圈余額寶”，以“全球第一款區(qū)塊鏈應(yīng)用”為幌子，打著提供“數(shù)字貨幣增值服務(wù)”的名義，承諾高額返利，躺著賺錢來吸引人頭，其實是從事傳銷行為。

這一組織為了吸引更多人，對自己進行了華麗的包裝。雇傭外國國籍人員號稱創(chuàng)始人將自己包裝成“國際項目”“國外平臺”，花費重金在國外舉行上千人的推廣大會，并利用互聯(lián)網(wǎng)在線上大肆宣揚平臺盈利模式，加入方式，獎金制度，行業(yè)前景，公司背景等內(nèi)容，特別是賺錢“原理”的操作視頻，被很多人主動推廣和介紹；在線下舉行演唱會、旅游等活動為平臺宣傳造勢。

在這種“包裝”下，其涉案范圍非常廣，收取了比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個。

其次這一平臺無論披上何種外衣，其運行本質(zhì)依舊是傳銷。

繳納500美元以上的數(shù)字貨幣作為入會資格，并按照數(shù)字貨幣的價格在平臺獲得等值的“貨幣”，按照發(fā)展下線的數(shù)量和投資金額分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，按照等級高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“”作為獎勵和返利，另外還承諾將幣存入平臺就有“每月10%的穩(wěn)定收益”，這是網(wǎng)絡(luò)傳銷常見套路，以高息為名的非法集資，等貨幣價格炒得很高時，組織者就會集中拋售或者直接跑路。

總而言之，還是拉人頭和上下線，只不過把項目變成了“區(qū)塊鏈”項目。

數(shù)字貨幣傳銷通常有以下特點：

1、通常以“區(qū)塊鏈”等技術(shù)為幌子，并有“真實存在”的幣。但是傳銷數(shù)字貨幣沒有任何算法，其發(fā)行數(shù)量，交易平臺，發(fā)行方式都是組織者決定的并能任意篡改。

2、宣揚幣價只漲不跌。

不斷宣傳自己的獎勵方式，比如有靜態(tài)、動態(tài)收益、可以在微信群發(fā)展團隊等。激勵你以直接或間接的方式拉人頭。

3、要求投資者繳納“入門費”獲得加入資格，主要表現(xiàn)為獲得相應(yīng)的“傳銷幣”、積分等物。

4、交易不流暢。

交易的時候會出現(xiàn)一系列阻礙，普遍的有限制交易數(shù)量、經(jīng)常性停盤進行系統(tǒng)維護、扣取高昂手續(xù)費。你去問的時候要么不回答，要么就是讓你去找上級，以各種借口拖延、搪塞。

若你投資的幣有以上特點，不要猶豫，不要抱有僥幸心理，聯(lián)合其余受害者收集證據(jù)，并舉報公司，還可以挽回點損失。

另外，區(qū)塊鏈本身是一個好技術(shù)，具有可運用的廣闊前景，本質(zhì)是一個“去中心化”的數(shù)據(jù)庫，具有“不可偽造”“全程留痕”“可以追溯”“公開透明”“集體維護”等特征。不法分子利用普通人不太懂的認知行騙，不僅會讓很多人上當，還會影響未來區(qū)塊鏈技術(shù)的真正應(yīng)用，應(yīng)該堅決打擊。

原文標題：數(shù)字貨幣傳銷案屢禁不止！揭秘數(shù)字貨幣騙局四大特點  來源 ：反傳第一線