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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（閃電新聞）

      齊魯網(wǎng)·閃電新聞8月20日訊 為嚴厲打擊非法集資類經(jīng)濟犯罪活動,，進一步增強廣大市民的安全防范意識，8月20日,，青島市公安局組織召開打擊非法集資類經(jīng)濟犯罪新聞發(fā)布會,，通報今年以來在打擊非法集資類經(jīng)濟犯罪方面的相關(guān)戰(zhàn)果和典型案例，分析非法集資類經(jīng)濟犯罪的常見手段,，并就如何識別和遠離此類犯罪危害向市民支招,。

　　據(jù)青島市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長胡宣倫通報，今年以來,，全市公安機關(guān)大力開展打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪專項行動,，共立此類案件57起，抓獲犯罪嫌疑人133名,，挽回直接經(jīng)濟損失3598.74萬元,。同時，堅持打防結(jié)合,，組織 “掃樓清街”活動97次,，核查風險企業(yè)60家，其中立案查處4家,，正在清理整頓8家,。創(chuàng)建涉眾型經(jīng)濟犯罪“零發(fā)案”街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）96個、“零發(fā)案”社區(qū)（村）4580個,，“零參與”社區(qū)（村）850個,。堅持源頭化解，大力開展“5.15”經(jīng)偵宣傳季活動,，制作MV宣傳片在全市45家金融機構(gòu)1560個營業(yè)網(wǎng)點以及各辦稅服務大廳,、窗口單位、地鐵公交,、網(wǎng)絡媒體等視頻平臺進行展播,，提升了廣大市民對非法集資類犯罪的知曉率，增強了防范意識,，提升了防騙能力,。

　　下一步，警方將繼續(xù)深入推進涉眾型經(jīng)濟犯罪專項打擊行動,，把持續(xù)嚴厲打擊非法集資類經(jīng)濟犯罪活動作為整治漠視侵害群眾利益問題的重要內(nèi)容,，抓早抓小、防控風險,，建立健全防范打擊長效機制,，不斷持續(xù)提升群眾的安全感、滿意度。同時,，也號召廣大市民大力支持警方的專項打擊行動,，積極舉報相關(guān)線索，共建,、共享良好的社會治安環(huán)境,。

　　警方總結(jié)分析了以下4條非法集資的常見手段：

　　一是承諾高額回報。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,，許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資,，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息,，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃,，使集資參與人遭受經(jīng)濟損失,。

　　二是編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),，打著響應國家產(chǎn)業(yè)政策,、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項目,，有的甚至組織免費旅游,、考察等，騙取社會公眾信任,。

　　三是以虛假宣傳造勢,。不法分子在宣傳推廣上往往一擲千金，通過聘請明星代言,、名人站臺以及發(fā)布廣告,、刊登專訪文章、散發(fā)宣傳單,、進行社會捐贈等方式,，制造合法經(jīng)營的假象。

　　四是利用親情誘騙,。有些傳銷類非法集資的參與人,，為了完成或提高自己的業(yè)績，不惜利用親情,、地緣關(guān)系,，編造自己獲得高額回報的謊言，拉攏親朋,、同學或鄰居加入,，使參與人數(shù)迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。

　　警方支招：如何有效識別和防范非法集資

　　如遇以下情形向公眾集資的,，務必提高警惕：

　　1,、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的,；

　　2,、以境外投資股權(quán)、期權(quán),、外匯,、貴金屬等為幌子的；

　　3,、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報或“免費養(yǎng)老”,、“以房養(yǎng)老”等為幌子的；

　　4,、以私募入股,、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊登記的,；

　　5,、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的,；

　　6,、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；

　　7,、在街頭,、商場、超市等發(fā)放投資理財?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?

　　8,、以組織考察,、旅游、講座等方式招攬老年群眾的,；

　　9,、“投資、理財”公司,、網(wǎng)站及服務器在境外的,；

　　10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶,、境外賬戶繳納投資款的,。

　　同時，警方公布了3起典型案例：

　?。ㄒ唬┣鄭u鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案,。2019年1月10日,，嶗山分局立案偵辦青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，該案涉案金額6億余元,，涉及投資人1000余人,。嶗山分局依法予以嚴厲打擊，共抓獲犯罪嫌疑人66名,，并對該案易貶值,、易損毀的涉案財產(chǎn)進行提前處置，最大化挽回相關(guān)被騙群眾的經(jīng)濟損失,。目前,，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

　?。ǘ┣鄭u飛紅投資管理有限公司非法吸收公眾存款案,。自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實際控制人丁某龍,，在公司組建成立三個營銷團隊，并組織公司業(yè)務人員,，采取發(fā)放宣傳單,、組織宣傳活動的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌,，向社會不特定人員承諾保本保息,，引誘群眾投資購買青島飛紅投資管理有限公司開設的投資理財項目，進行非法吸收公眾存款,。經(jīng)審計,，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款1.9億余元，其中未兌付金額高達5988.48萬元,。公司營銷團隊人員按照吸收存款業(yè)務量賺取傭金,、提成。目前,，黃島公安分局已陸續(xù)對犯罪嫌疑人丁某龍及營銷團隊經(jīng)理,、業(yè)務員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關(guān)審查起訴。

　?。ㄈ┣鄭u煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案,。2015年9月25日，膠州市局立案偵辦青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案,，該案涉案金額2800余萬元,，涉及投資人80余人。膠州市局成立專案組實施破案攻堅,，抓獲主要犯罪嫌疑人張某并移送起訴,。2017年9月25日,，犯罪嫌疑人張某被膠州市人民法院以集資詐騙罪判處有期徒刑15年。為最大限度挽回受害人損失,，對主要犯罪嫌疑人張某多套房產(chǎn)全部予以查封,。目前，該案件2名同案犯已到案,，待判決后將依法對涉案房產(chǎn)拍賣處置,，所得款項將由膠州人民法院返還受害人。目前案件已進入公訴階段,。

　　閃電新聞記者 辛鵬 孫楊  通訊員 青公宣 報道