【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（長(zhǎng)安道談夙煙）
受害人孟女士
“我代表14名被害人真心感謝余偉文檢察官，她傾聽我們的訴求，句句有回音。還親自幫我們撰寫申訴材料，引導(dǎo)我們依法上訪、理性維權(quán)，讓我們充分相信司法機(jī)關(guān)維護(hù)老百姓利益的決心。”
這是一宗被害人遍布全國(guó)各地，涉案金額高達(dá)3000千多萬(wàn)元的非法吸收公眾存款案。從案發(fā)到報(bào)案，已經(jīng)過(guò)去5年多，主要案發(fā)地不在廣州，遠(yuǎn)在山東臨沂、陜西西安，很多關(guān)鍵證據(jù)被銷毀，辦案民警在偵辦案件過(guò)程中面臨著巨大的壓力和困難。
2019年10月12日，廣州市中級(jí)人民法院對(duì)上訴人翁劍軍、張宏巾犯非法吸收公眾存款罪維持原判，分別判處有期徒刑五年并處罰金。對(duì)魏一高判處有期徒刑三年并處罰金，其他6名被告人因犯非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑三年、兩年六個(gè)月、兩年五個(gè)月、兩年三個(gè)月十五日、兩年一個(gè)月并處罰金，對(duì)劉彩云判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑兩年六個(gè)月并處罰金。
早年下海經(jīng)商辦藥廠
1991年，30多歲的翁劍軍在陜西省人大科教文衛(wèi)委員會(huì)任職，他的醫(yī)生朋友唐寧研發(fā)出一種治療前列腺的新藥，并成立保健品研究所。唐寧找翁劍軍幫他辦理相關(guān)審批手續(xù)，進(jìn)而將藥品推向市場(chǎng)。
那些年，翁劍軍憑借對(duì)政策法規(guī)的把握和在機(jī)關(guān)的人脈資源，順利助推藥品申報(bào)。1996年治療前列腺新藥的批準(zhǔn)文號(hào)辦下來(lái)了，藥名為復(fù)方雪參膠囊。
新藥的批準(zhǔn)文號(hào)相當(dāng)于藥品的“準(zhǔn)生證”，要有資質(zhì)的藥廠才能生產(chǎn)銷售，孕育多年的保健品研究所，大展宏圖之日在即。唐寧希望翁劍軍參與到企業(yè)中來(lái)，翁劍軍怦然心動(dòng)。
深思熟慮后，翁劍軍決定下海，大刀闊斧干一場(chǎng)。翁劍軍、唐寧、李家順湊了60萬(wàn)元收購(gòu)西安東方制藥廠，于1999年成立西安天安制藥有限公司，由翁劍軍擔(dān)任法人。
公司成立初期，翁劍軍規(guī)劃將西安天安制藥有限公司運(yùn)作上市，他對(duì)收購(gòu)的藥廠進(jìn)行升級(jí)改造，多方聯(lián)系藥商訂購(gòu)藥品，各項(xiàng)工作有條不紊地開展，公司快速走上正軌，效益不錯(cuò)。2003年，西安天安制藥有限公司海外上市被正式提上議程，股東從原來(lái)的3人增加到20多人，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元。公司更名為西安天安制藥股份有限公司。
翁劍軍在公安機(jī)關(guān)供述說(shuō)
“當(dāng)年國(guó)內(nèi)沒有上市指標(biāo)，國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)去海外上市。”
2004年，翁劍軍經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)一位曹姓美籍華人，這位曹先生的公司在臺(tái)灣，專門給有意向上市的企業(yè)提供法律文件輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)審計(jì)及規(guī)范上市公司制度。經(jīng)過(guò)一番咨詢，翁劍軍認(rèn)為曹先生穩(wěn)妥可靠，便委托他負(fù)責(zé)天安制藥赴美國(guó)上市相關(guān)事宜。
事實(shí)上，以天安制藥的企業(yè)規(guī)模和資產(chǎn)，還達(dá)不到在美國(guó)納斯達(dá)克上市的條件。遠(yuǎn)在海外的曹先生不想失去翁劍軍這個(gè)客戶，決定給天安制藥股份有限公司運(yùn)作美國(guó)的OTCBB市場(chǎng)“上市”。
據(jù)了解，OTCBB市場(chǎng)是美國(guó)證券商協(xié)會(huì)設(shè)立的一個(gè)較為原始松散的證券交易市場(chǎng)，與美國(guó)主板市場(chǎng)相比，除了必須向指定機(jī)構(gòu)公布“入市”企業(yè)的財(cái)務(wù)季度報(bào)表或年度報(bào)表外，OTCBB對(duì)企業(yè)沒有任何規(guī)模或盈利要求，只要有3名以上做市商愿意做市就行。企業(yè)花費(fèi)幾十萬(wàn)美元買到的只是一紙?zhí)撁磕赀€要支付不少維護(hù)費(fèi)用。
2005年，翁劍軍接到曹先生傳來(lái)喜憂參半的消息，曹先生稱西安天安制藥股份有限公司在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌，已經(jīng)通過(guò)美國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，可以在柜臺(tái)交易。由于公司業(yè)績(jī)不好，財(cái)務(wù)報(bào)表不理想，被納斯達(dá)克打入粉單市場(chǎng)，還不能在股票市場(chǎng)交易。
早在2004年12月23日，西安天安制藥股份有限公司在相關(guān)媒體發(fā)布公告稱，為加快海外上市步伐，規(guī)范股權(quán)管理，請(qǐng)?jiān)钟泄竟蓹?quán)卡的股東于2005年3月25日前，重新回公司確認(rèn)股東卡。
翁劍軍感覺成功就在眼前，一門心思為重新入市備戰(zhàn)。為了盡快提高業(yè)績(jī)，翁劍軍在2005年內(nèi)，成立了5家子公司，同時(shí)對(duì)所生產(chǎn)的藥品申請(qǐng)GMP認(rèn)證。他認(rèn)為GMP認(rèn)證是藥品生產(chǎn)質(zhì)量的規(guī)范，也是企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要保證和醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的先決條件。
2007年6月26日，天安制藥股份有限公司再一次發(fā)布消息稱，該公司已于美國(guó)時(shí)間2007年6月22日正式在OTCBB上進(jìn)行報(bào)價(jià)頻率測(cè)試。報(bào)價(jià)頻率測(cè)試期滿后公司將在納斯達(dá)克小資本市場(chǎng)上正式掛牌。
案發(fā)后翁劍軍在公安機(jī)關(guān)辯解說(shuō)，直到歸案才知道OTCBB市場(chǎng)不是所謂的在美國(guó)納斯達(dá)克掛牌，兩者并沒有太大關(guān)系，自己被國(guó)外的中介公司騙了，混淆概念。
翁劍軍說(shuō)
“那些年，操作海外上市、聘請(qǐng)專家指導(dǎo)通過(guò)GMP認(rèn)證，花了不少錢，造成公司資金非常緊張。”
藥品GMP認(rèn)證通過(guò)后，確實(shí)有很多藥商主動(dòng)聯(lián)系，希望能承包藥品銷售，但這些合作無(wú)法滿足翁劍軍的資金需求。2010年，企業(yè)一度陷入困境，有朋友向翁劍軍推薦曾在杭州公司擔(dān)任執(zhí)行經(jīng)理的魏一高，說(shuō)他銷售理念比較先進(jìn)。
魏一高聽翁劍軍介紹西安天安制藥股份有限公司的國(guó)家級(jí)三類新藥復(fù)方雪參膠囊，得到北京301醫(yī)院的臨床治療使用。他看到了廣闊的前景，如能推動(dòng)天安制藥公司上市，一定能獲得豐厚的回報(bào)。
魏一高表示
“翁總說(shuō)融資越快越好，最好一個(gè)月內(nèi)搞定。”
雙方很快簽訂協(xié)議，約定天安制藥公司的藥品及原始股銷售由魏一高的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，公司上市后該團(tuán)隊(duì)享有20%的股權(quán)。
魏一高洽談融資業(yè)務(wù)。
“我找了好幾家金融公司談融資，他們都表示運(yùn)作不了。后來(lái)聯(lián)系在廣東直銷公司上班時(shí)認(rèn)識(shí)的張宏巾，他是臨沂正邦投資公司的老總。”
2011年3月，張宏巾應(yīng)邀前往西安天安制藥股份有限公司參觀考察，翁劍軍也親臨臨沂正邦投資有限公司洽談合作。臨沂正邦投資公司在做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，有一定的人脈基礎(chǔ)。曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑六個(gè)月的張宏巾，對(duì)這個(gè)能瞬間暴富的項(xiàng)目興致頗高。
雙方一拍即合，于2011年3月30日簽訂《天安制藥股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書》。雙方約定由西安天安制藥股份有限公司轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn)股原始股給臨沂正邦投資有限公司。后來(lái)翁儉軍提出由西安天安制藥股份有限公司并購(gòu)臨沂正邦投資有限公司成為子公司，這樣臨沂正邦投資有限公司可以名正言順地銷售天安制藥原始股。4月中旬，翁劍軍來(lái)到山東臨沂，與張宏巾簽訂西安天安制藥股份有限公司對(duì)正邦投資100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議。在簽約儀式上，翁劍軍給銷售團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人講解天安制藥上市轉(zhuǎn)板流程、時(shí)間與收益變現(xiàn)。
2011年7月18日，山東臨沂正邦投資有限公司變更為山東正邦投資管理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍變更為對(duì)中小企業(yè)投資、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、投資咨詢（不得從事集資、證券業(yè)務(wù)）。
一場(chǎng)空手套白狼的戲碼上演，魏一高、張宏巾與銷售團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人一起研究、制定運(yùn)作模式以及獎(jiǎng)勵(lì)分配。雙方商議，由魏一高邀請(qǐng)的金莉花、王彩、候某民、胡力壯、王文臣等5人，組成四個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)。
發(fā)售原始股與美國(guó)上市
發(fā)售原始股、OTCBB掛牌、美國(guó)上市，以翁劍軍為首的9名犯罪嫌疑人精心設(shè)計(jì)騙局，打著買天安制藥原始股包賺不賠的幌子，給投資者畫“大餅”。承諾公司在海外上市，原始股可以翻幾倍，大肆騙取老人、下崗職工、工薪階層的辛苦錢。
張宏巾和魏一高等人采用金字塔運(yùn)作模式，金字塔頂層和第二層用序號(hào)代替，金莉花、王彩、候燦民、胡力壯四人為總監(jiān)，設(shè)定在金字塔第三層。四個(gè)銷售團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人可以憑業(yè)績(jī)晉升到第二層，每一層的獎(jiǎng)勵(lì)和提成比例不一樣，越往上走，團(tuán)隊(duì)提成比例越高。
獎(jiǎng)勵(lì)模式設(shè)定后，山東正邦投資管理公司大張旗鼓地對(duì)外發(fā)售天安制藥原始股，每張股卡定價(jià)7000元人民幣，內(nèi)含833股。為了方便管理，張宏巾花了 600元請(qǐng)人設(shè)計(jì)天安制藥公司原始股投資的網(wǎng)站，用來(lái)計(jì)算各個(gè)代理的銷售業(yè)績(jī)、提成、轉(zhuǎn)換積分和購(gòu)買股權(quán)。
孟娟告訴記者
“之前有個(gè)網(wǎng)站，里面能看到我買的股票漲跌情況，聽說(shuō)還可以交易。”
這個(gè)網(wǎng)站迷惑了不少投資人，銷售人員將所有投資人的信息錄入網(wǎng)站，投資人輸入會(huì)員編號(hào)即可進(jìn)入頁(yè)面。銷售人員向投資人介紹，股份可以換成電子幣，只要過(guò)了2個(gè)月的封閉期，就可以自由交易并提現(xiàn)。然而，所有的投資人都只完成了換電子幣，從來(lái)沒有提取過(guò)現(xiàn)金，劉士田一人例外。
劉士田說(shuō)
“我在網(wǎng)站上售賣股權(quán)，陸續(xù)收到公司轉(zhuǎn)來(lái)的4萬(wàn)余元，實(shí)際上是公司支付的提成，至今還有部分股權(quán)沒有賣出去。”
2011年6月，張宏巾、魏一高以及銷售人員帶領(lǐng)100多號(hào)投資人來(lái)到西安，參觀考察西安天安制藥股份有限公司并舉行股權(quán)發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)上，翁劍軍給投資者講解天安制藥公司的規(guī)模、上市情況、股權(quán)融資、股票收益、股權(quán)回收等。
“天安制藥承諾兩年內(nèi)在美國(guó)上市，股票最少翻幾倍，如果兩年內(nèi)沒有上市，公司將回購(gòu)股權(quán)。包賺不賠，大家千萬(wàn)別錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)。”銷售團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人很清楚這些承諾不可能兌現(xiàn)，還是執(zhí)迷不悟地欺騙投資人。
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)熱鬧非凡，這些人都是通過(guò)親戚朋友介紹而來(lái)，一個(gè)人帶動(dòng)一群人。大家紛紛在現(xiàn)場(chǎng)填寫資料下單，少則投資7000元，多則投資幾萬(wàn)元甚至幾十萬(wàn)元。
張宏巾說(shuō)
“會(huì)后，銷售團(tuán)隊(duì)提出對(duì)投資人進(jìn)行實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)奔馳轎車、商品房，這樣可以大幅度提高銷售業(yè)績(jī)，翁劍軍表示同意。”
這場(chǎng)騙局悄然進(jìn)行著，投資款達(dá)到1萬(wàn)元以上送三星手機(jī)或平板電腦，達(dá)3萬(wàn)元以上送港澳游。消息瞬間傳遍朋友圈，全國(guó)各地不明真相的投資人，紛紛購(gòu)買股卡。
張宏巾等人兌現(xiàn)承諾，給達(dá)到投資金額的投資人贈(zèng)送三星手機(jī)、平板電腦，組織大家去香港、澳門旅游。投資人蒙在鼓里，心懷感恩地向騙子道謝。殊不知，此時(shí)花費(fèi)的正是自己口袋的養(yǎng)老錢。
奔馳車作為獎(jiǎng)勵(lì)
銷售金額達(dá)到100萬(wàn)元，就能得到一臺(tái)奔馳車，銷售團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人積極性十足。
為了規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，山東正邦投資管理公司要求講師夏天念、內(nèi)勤鄭丹、財(cái)務(wù)員工劉彩云，每人提供一到兩張儲(chǔ)蓄卡并開通網(wǎng)銀，給銷售團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人，用于投資款回流。這些銀行卡為翁劍軍、張宏巾等人吸收公眾存款提供吸金渠道。劉士田是金莉花的下線，他通過(guò)金莉花購(gòu)買7.7萬(wàn)元天安制藥原始股。金莉花鼓勵(lì)他介紹朋友投資，并答應(yīng)按照投資款的8%返還提成。
劉士田陸續(xù)介紹朋友購(gòu)買約60萬(wàn)天安制藥原始股，收到金莉花支付的5萬(wàn)元提成。他意識(shí)到這個(gè)投資有問題，但受利益驅(qū)使，他并沒有就此收手。
在臨沂回臨沭縣的大巴車上，劉士田結(jié)識(shí)了王素素，后發(fā)展成為戀人。戀愛期間，劉士田有意隱瞞真實(shí)姓名，讓王素素辦理了兩張儲(chǔ)蓄卡給他使用。經(jīng)查，劉士田與金莉花通過(guò)劉素素的銀行卡共轉(zhuǎn)賬340余萬(wàn)元。
黃某的經(jīng)歷與劉士田如出一轍，她不聽家里人勸告，義無(wú)反顧地購(gòu)買了約70萬(wàn)元的天安制藥原始股，最后成為標(biāo)桿銷售領(lǐng)導(dǎo)人。講師夏天念辦理的銀行卡，就是由王彩使用。
辦案民警查實(shí)，王彩通過(guò)夏天念的銀行卡共收取投資人530余萬(wàn)元人民幣，其中有260余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張宏巾的個(gè)人賬戶，剩余260余萬(wàn)元截留下來(lái)，用于市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)及安排投資人吃飯、住宿及買機(jī)票等費(fèi)用開支。
然而，夏天念、鄭丹、劉彩云并不僅僅給銷售團(tuán)隊(duì)提供銀行卡，還在授課、制作股權(quán)證、登記投資人信息等方面做了不少工作。但他們只領(lǐng)取1800元到3000元不等的基本工資，不領(lǐng)取提成。
夏天念擔(dān)任講師，主要給投資人講解西安天安制藥股份有限公司和山東正邦投資管理公司的概況、合作關(guān)系，展示天安制藥的藥品生產(chǎn)許可證、國(guó)家三類新藥證書以及兩三款新藥的介紹，并介紹天安在美國(guó)納斯達(dá)克副板掛牌信息、轉(zhuǎn)板計(jì)劃。鄭丹是臨沂正邦公司的辦公室文員，負(fù)責(zé)接待客戶、搞衛(wèi)生、發(fā)放和修改股權(quán)證。劉彩云與張宏巾是情人關(guān)系，她負(fù)責(zé)臨沂正邦公司內(nèi)部管理、后臺(tái)結(jié)算、客服和財(cái)務(wù)等工作。
劉彩云供述說(shuō)
“我主要整理投資人的股權(quán)信息，審核后發(fā)給天安制藥公司的客服，待收到天安制藥寄來(lái)的股權(quán)證后，發(fā)放給鄭丹校對(duì)并寄給投資人。”
隨著股權(quán)證不斷寄出，銷售團(tuán)隊(duì)騙取的投資款大部分回流到張宏巾的賬戶。拿著投資人的血汗錢，張宏巾出手闊綽，先后分四次向上海某公司購(gòu)買了13臺(tái)奔馳車。其中12臺(tái)奔馳B200分別獎(jiǎng)勵(lì)給了銷售團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人及達(dá)到100萬(wàn)元的銷售人員，有一臺(tái)C200在公司留用。金莉花的銷售業(yè)績(jī)是最好的，她的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)取了4臺(tái)奔馳車，一度讓其他銷售人員眼紅。
但此時(shí)，山東正邦投資管理有限公司已經(jīng)被吉林公安機(jī)關(guān)盯上了。
王文臣本來(lái)在山東正邦投資管理公司擔(dān)任講師，銷售團(tuán)隊(duì)認(rèn)為他講得不好，他無(wú)奈加入銷售團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)拉東北的投資者。在吉林宣傳銷售天安制藥原始股期間，王文臣工商部門查處后移送龍?zhí)秴^(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)，并于2011年8月被刑事拘留。
2011年7月31日，正當(dāng)全國(guó)各地的“投資款”匯集轉(zhuǎn)入張宏巾的賬戶時(shí)，吉林市龍?zhí)秴^(qū)公安分局依法凍結(jié)了他的兩個(gè)私人賬戶，銀行卡內(nèi)約有800萬(wàn)元。
翁劍軍得知山東王文臣被吉林市龍?zhí)秴^(qū)公安分局抓獲，忐忑難安，馬上找魏一高等人商量如何擺平此事。魏一高托人找到一位叫王小丹的女士，她提出拿100萬(wàn)元公關(guān)費(fèi)，能搞定此事。翁劍軍希望盡快處理，直接給魏一高轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)，交由他全權(quán)處理。
2011年9月，張宏巾果然回來(lái)上班了，由于經(jīng)常有投資人上門要求退款，他關(guān)停原來(lái)的寫字樓，租了新辦公室。9月5日，魏一高指定讓張宏巾將90%的股份以及法人代表轉(zhuǎn)給劉某明，并安排西安天安制藥股份有限公司與山東正邦海外集團(tuán)有限公司簽訂《天安制藥股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
張宏巾回憶說(shuō)
“2011年11月，吉林公安局民警王吉成帶人來(lái)臨沂，讓我盡快繳交罰款和退回被害人投資款共計(jì)500萬(wàn)元。我當(dāng)時(shí)很害怕，在農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元到王吉成的個(gè)人賬戶，由他代為支付罰款和退還投資款。”
王文臣因非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判拘役6個(gè)月。隨后，張洪金以天安制藥原始股銷售完畢為由頭，將公司員工遣散回家。他以為一切都結(jié)束了。
翁劍軍和魏一高依然在做著上市“夢(mèng)”。直到2014年4月，廣州14名被害人報(bào)案，辦案民警一層層揭開騙局，擊破了翁劍軍的“夢(mèng)”，挖出18名犯罪嫌疑人。
嫌疑人緝拿歸案
2014年4月11日，孟娟等人來(lái)到廣州市海珠區(qū)海幢派出所報(bào)案，稱梁小靜以銷售天安制藥原始股為名，騙取她們30余萬(wàn)元。
辦案民警仔細(xì)詢問被害人被騙經(jīng)過(guò)，以及梁小靜等人的詐騙手法后，于2014年4月14日立案?jìng)刹椋⒆ゲ读盒§o。梁小靜歸案后辯稱被害人委托她代買天安制藥原始股，投資款都轉(zhuǎn)給了叫曾江的人，對(duì)于如何購(gòu)買股權(quán)，她一概不知情。
案件陷入僵局，辦案民警進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，梁小靜共收取被害人投資款66萬(wàn)余元。追查到曾江收款銀行卡，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被注銷。2014年9月3日，因證據(jù)不足，廣州市海珠區(qū)海幢派出所對(duì)梁小靜做出取保候?qū)彌Q定。14名被害人得知梁小靜被取保，先后在公安機(jī)關(guān)、信訪部門上訪。最終她們來(lái)到海珠區(qū)人民檢察院12309檢察服務(wù)大廳，余偉文檢察官接待了她們，并介入案件。
海珠區(qū)公安分局海幢派出所
辦案民警李永杰介紹說(shuō)
“余偉文檢察官在這宗案件中發(fā)揮了重要作用，她主動(dòng)調(diào)取卷宗，深入了解情況，及時(shí)提出補(bǔ)充偵查意見和建議，還多次約訪被害人，做安撫與法治教育工作，給我們開展偵查工作爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。”
辦案民警細(xì)致梳理案件線索，通過(guò)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行司法審計(jì)，重點(diǎn)分析涉案賬戶的交易流水，有針對(duì)性地調(diào)查大額資金匯集的賬戶。
辦案民警順藤摸瓜，先后前往山東、陜西、蘇州、上海等地調(diào)查取證。從張宏巾錯(cuò)綜復(fù)雜的資金往來(lái)中，捕捉到關(guān)鍵線索，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析研判，及時(shí)梳理海量數(shù)據(jù)。最終犯罪團(tuán)伙成員、組成架構(gòu)、資金走向浮出水面。
李永杰警官表示
“對(duì)侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的違法犯罪案件，省公安廳領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門對(duì)該案進(jìn)行批示。我們分局從經(jīng)偵、網(wǎng)警及派出所抽調(diào)精干警力成立專案組。兩年來(lái)，海珠區(qū)檢察院檢察官第一時(shí)間提前介入引導(dǎo)偵查，我們逐步與山東、陜西兩地警方建立專案協(xié)作機(jī)制，最終將9犯罪嫌疑人繩之以法。在檢警協(xié)作、異地警方的聯(lián)動(dòng)下，這宗特大非法吸收公眾存款案順利偵破。”
2011年5月至11月期間，張宏巾個(gè)人賬戶的支出的金額共計(jì)3540余萬(wàn)元。其中, 轉(zhuǎn)給翁劍軍1988余萬(wàn)元；購(gòu)買奔馳車341.6萬(wàn)元；轉(zhuǎn)賬給王吉成警察500萬(wàn)元；支付工資440余萬(wàn)元；購(gòu)買電腦設(shè)備98余萬(wàn)元；公司裝修、帶領(lǐng)投資人香港旅游約80萬(wàn)元；接待費(fèi)約100萬(wàn)元。辦案民警跨省追逃，分別將涉案的9名犯罪嫌疑人緝拿歸案，并追回部分贓款，按照比例退還14名被害人的投資款。
2018年12月25日，廣州市海珠區(qū)法院依法判決翁劍軍等9名被告人犯非法吸收公眾存款罪，翁劍軍、張宏巾分別判處有期徒刑五年，并分別判處30萬(wàn)元罰金；對(duì)魏一高判處有期徒刑4年，并處罰金20萬(wàn)元；其他6名被告人因犯非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑兩年六個(gè)月、兩年五個(gè)月、兩年三個(gè)月十五日、兩年一個(gè)月，尤其圖形二年一個(gè)月。緩刑兩年六個(gè)月并處罰金。
翁劍軍、張宏巾、魏一高不服一審判決，向廣州市中級(jí)法院提出上訴。
2019年10月12日，廣州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴人翁劍軍、張宏巾、魏一高、原審6名被告人違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定，判定上訴人翁劍軍、張宏巾及6名原審被告維持原判；維持原審法院對(duì)上訴人魏一高的定罪部分，撤銷對(duì)上訴人魏一高的量刑部分，依法判處魏一高有期徒刑三年并處罰金15萬(wàn)元。
“2019年12月16日，經(jīng)公安局經(jīng)偵大隊(duì)多次規(guī)勸，在逃3年的犯罪嫌疑人金莉花、謝一乾，在家屬的陪同下投案自首。我們一直聯(lián)系嫌疑人家屬，希望他們配合做嫌疑人的思想工作，在逃的7名犯罪嫌疑人也陸續(xù)歸案。”李永杰警官表示，在檢警協(xié)作下，這宗非法吸收公眾存款案劃上圓滿的句號(hào)。
原文標(biāo)題：高大上的“原始股”發(fā)行騙局是如何應(yīng)運(yùn)而生？ 來(lái)源：長(zhǎng)安道談夙煙
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