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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（大洋網(wǎng)-廣州日?qǐng)?bào)）

原標(biāo)題：龍崗打掉一涉嫌投資詐騙團(tuán)伙

　　廣州日?qǐng)?bào)訊 （全媒體記者王納 通訊員全滌飛）記者昨日獲悉，日前深圳龍崗警方200余名警力分兵多路同時(shí)在深圳、廣州收網(wǎng)，打掉一個(gè)涉嫌“投資詐騙”的團(tuán)伙，抓獲嫌疑人114名，初步統(tǒng)計(jì)，涉案金額達(dá)1億元。

　　老人學(xué)炒期貨虧8萬(wàn)元

　　今年5月，72歲的陳奶奶接到一個(gè)自稱是某投資咨詢公司理財(cái)顧問(wèn)小徐的電話，詢問(wèn)其是否需要購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，陳奶奶剛好有需求。小徐便熱情詳細(xì)地給她講解目前國(guó)內(nèi)期貨交易的狀況，一再表示近期炒期貨肯定能賺大錢。陳奶奶萌生了試一試的想法，便通過(guò)小徐發(fā)來(lái)的鏈接在手機(jī)上下載了一款名為“E**”的APP。陳奶奶在小徐指導(dǎo)下先入金1萬(wàn)元試水，沒(méi)想到很快虧光，小徐安慰她說(shuō)在期貨市場(chǎng)這很正常，如果能加大投資很快就能翻本，于是陳奶奶又陸續(xù)投入7萬(wàn)余元，但還是很快虧光，她這才意識(shí)到被騙。

　　深圳龍崗警方圍繞“E**”平臺(tái)進(jìn)行深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)為虛假期貨平臺(tái)，其通過(guò)后臺(tái)控制交易、修改K線數(shù)據(jù)、誘導(dǎo)高頻交易、200倍杠桿等手段進(jìn)行詐騙、侵吞客戶資金。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的縝密偵查，警方逐步掌握了該公司的涉案證據(jù)。

　　8月25日收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟，在深圳市公安局刑警支隊(duì)的統(tǒng)一指揮下，龍崗警方調(diào)集200余名警力兵分多路，在深圳、廣州多地收網(wǎng)，抓獲114名嫌疑人。

　　“圍獵”投資人

　　經(jīng)查，該公司租用高檔寫(xiě)字樓作為辦公地點(diǎn)，下設(shè)推廣部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等部門(mén)。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索引擎大量投放廣告以吸引對(duì)期貨、股票一知半解，但渴望以小博大、快速致富的投資人。

　　如果有投資者來(lái)電咨詢，業(yè)務(wù)員會(huì)使用精心設(shè)計(jì)好的話術(shù)，以“我公司門(mén)檻低，開(kāi)戶和后期咨詢服務(wù)都是免費(fèi)的”“平臺(tái)可以提供200倍杠桿”等噱頭來(lái)一步步吸引投資人在“E**”APP上開(kāi)戶、轉(zhuǎn)入資金。

　　客戶一旦決定在平臺(tái)投資便注定了被“宰割”的命運(yùn)。該詐騙公司收割客戶資金的手段主要有三種：一是忽悠客戶頻繁交易收取高額手續(xù)費(fèi)。客戶轉(zhuǎn)入資金后，業(yè)務(wù)員會(huì)以“現(xiàn)在行情正好”等理由忽悠客戶在平臺(tái)頻繁交易，公司從中收取高額手續(xù)費(fèi)。二是人為制造點(diǎn)位延遲、卡盤(pán)、滑點(diǎn)等造成客戶虧損。對(duì)于小部分運(yùn)氣好、眼光準(zhǔn)總是能猜準(zhǔn)“大盤(pán)趨勢(shì)”一直贏錢的客戶，公司會(huì)將其列入“異常客戶名單”。這樣在下次交易中會(huì)出現(xiàn)“點(diǎn)位延遲、卡盤(pán)、滑點(diǎn)”等情況無(wú)法交易，最終導(dǎo)致虧損。三是設(shè)置障礙，控制轉(zhuǎn)出資金。如果客戶想把賬戶內(nèi)現(xiàn)有的資金取出，就會(huì)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出資金有各種限制，比如每天只能轉(zhuǎn)出2筆，單筆金額不得高于5萬(wàn)元，再以“系統(tǒng)正在升級(jí)，暫時(shí)無(wú)法轉(zhuǎn)出資金”等借口一直拖延，甚至直接將客戶的賬號(hào)、數(shù)據(jù)刪除，導(dǎo)致無(wú)法轉(zhuǎn)出資金。

　　深圳龍崗警方提醒：切勿相信網(wǎng)絡(luò)上各種天花亂墜的投資理財(cái)廣告。投資、炒股、炒期貨等要選擇證券公司網(wǎng)點(diǎn)等正規(guī)平臺(tái)。切勿輕信網(wǎng)絡(luò)上各種鼓吹“專業(yè)分析”“獨(dú)家內(nèi)參”的廣告，添加微信、QQ讓你投資理財(cái)?shù)暮苡锌赡苁窃p騙。

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