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近日，上海一中院依法對張某龍、顏某忠等15人集資詐騙、詐騙、提供虛假證明文件系列案公開宣判。因在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下設(shè)立藝術(shù)品交易所并誘騙投資者購買資產(chǎn)包份額，變相吸收資金110余億元等，相關(guān)被告人分別被判處無期徒刑至有期徒刑二年六個月不等的刑罰，并處沒收個人全部財產(chǎn)或罰金。

值得注意的是，案中王某芳等4名資產(chǎn)評估人員，因故意提供虛假證明文件，將2900余萬元的資產(chǎn)包評估為58億元，同樣被追究法律責任。

由于藝術(shù)品存在鑒定難、估值難、變現(xiàn)難等問題，近年來圍繞藝術(shù)品進行的金融創(chuàng)新頗為不順。而打著“金融創(chuàng)新”旗號的藝術(shù)品騙局更是防不勝防，“碰瓷”各地文交所或是繞路香港設(shè)局的情況時有發(fā)生。投資者還請擦亮慧眼！

勾結(jié)評估人員大肆詐騙

從法院公布信息來看，此次張某龍等人設(shè)下的騙局運行時間并不算長，從設(shè)立交易所到交易所被關(guān)停僅有兩年有余。但就在這兩年多的時間里，張某龍等人大肆斂財超百億，手段不可不謂高明。

2015年5月起，張某龍等人為規(guī)避監(jiān)管，在香港設(shè)立中國國際藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，后在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)設(shè)立上海創(chuàng)懌嘉投資管理有限公司，作為國藝所的國內(nèi)代理和資金結(jié)算公司。

2015年11月起，張某龍與顏某忠等人在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下，將金絲楠木等藝術(shù)品打包為“古墨集珍”等36個資產(chǎn)包在國藝所發(fā)售，并以互聯(lián)網(wǎng)、宣講會等方式公開宣傳，誘騙投資人在國藝所交易資產(chǎn)包產(chǎn)權(quán)份額。

就此前宣傳信息來看，每逢有“新品”上市，國藝所都會舉行規(guī)模龐大的上市敲鑼儀式，邀請擁有多個頭銜的書畫界“名家”、文藝界名人出席，更時有明星主持儀式。此外，參與者主要以投資者及潛在投資者為主，其中白發(fā)蒼蒼者為數(shù)不少。

某次資產(chǎn)包上市敲鑼儀式現(xiàn)場

而就資產(chǎn)包本身來看，大多擁有頗為文藝的名字：“吳派翹楚”、“國之瑰寶”、“中國駿馬”、“榮華翡翠”、“中國山水”等，資產(chǎn)包內(nèi)主要為金絲楠制品、名人書畫、藝術(shù)模型等。而對于資產(chǎn)包的真實價值而言，由于投資者對藝術(shù)品本身價值看法不同，缺乏公允標準，此時評估報告將起到重要作用。

據(jù)悉，張某龍、顏某忠等勾結(jié)評估人員王某芳等人，將價值僅人民幣2900余萬元的上述36個資產(chǎn)包虛假評估為58億余元，并據(jù)此確定發(fā)售資產(chǎn)包總額以及發(fā)行份額、發(fā)行單價等。基于此，王某芳等4人也因故意提供虛假證明文件，而被追究法律責任。

兩年吸收資金超110億元

在“盤子”搭建好后，張某龍等人的詐騙之路可謂是一帆風(fēng)順。在售賣資產(chǎn)包份額外，顏某忠等還指使操盤手利用張某龍?zhí)峁┑拿鈧蚪鹳~戶以對倒交易等方式控制資產(chǎn)包份額的交易量和價格。

截至2017年7月國藝所被關(guān)停，張某龍、顏某忠等人變相吸收投資人資金累計110余億元，造成1萬余名投資人損失合計40余億元。

實際上，在國藝所運行中及被關(guān)停之后，惶恐不安的投資者曾在多個社交平臺留言投訴。然而，繼續(xù)上當?shù)耐顿Y者仍不在少數(shù)。

在國藝所關(guān)停后，顏某忠仍以類似模式誘騙投資人至中大（延安）商品交易中心有限公司買賣商品“古墨集珍Ⅰ”，致7000余名投資人損失共計1億余元。此外，2017年4月，顏某忠以扶貧為由騙取被害人捐款后將8000余萬元轉(zhuǎn)入國藝所用于資產(chǎn)包操作。

上海一中院認為，被告人張某龍、顏某忠等11名被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪；顏某忠還以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為又構(gòu)成詐騙罪。被告人王瑞芳等4人作為承擔資產(chǎn)評估職責的中介組織的人員，故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成提供虛假證明文件罪。

最終，上海一中院對張某龍、顏某忠等被告人分別以集資詐騙罪、詐騙罪、提供虛假證明文件罪判處無期徒刑至有期徒刑二年六個月不等的刑罰，并處沒收個人全部財產(chǎn)或罰金。

揭秘不法“文交所”騙局

早在2010年，深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所首創(chuàng)藝術(shù)品份額化交易，將藝術(shù)作品估值后等額拆分，按份額享有所有權(quán)公開上市交易。如此進行的藝術(shù)品“金融創(chuàng)新”在誕生不久后就遭到監(jiān)管叫停，并引發(fā)各地文交所的整頓風(fēng)暴。

2011年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于清理整頓各類交易所切實防范金融風(fēng)險的決定》，除依法設(shè)立的證券交易所或國務(wù)院批準的從事金融產(chǎn)品交易的交易場所外，任何交易場所均不得將任何權(quán)益拆分為均等份額公開發(fā)行，不得采取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易；不得將權(quán)益按照標準化交易單位持續(xù)掛牌交易；權(quán)益持有人累計不得超過200人。

在今年7月，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議舉行第四次會議。會議指出，交易場所數(shù)量仍過多過濫，金融資產(chǎn)類、郵幣卡類、大宗商品類等類別交易場所仍有一些遺留問題和風(fēng)險亟待解決，地方交易場所長效監(jiān)管機制還不夠健全完善，風(fēng)險爆發(fā)和違規(guī)活動死灰復(fù)燃的可能性依然存在。

在各地文化產(chǎn)權(quán)交易所清理整頓之時，各類虛假平臺“掛羊頭賣狗肉”的情況頻繁出現(xiàn)。券商中國記者根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，近年來已有“海峽文化產(chǎn)權(quán)交易所”、“華夏國際文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所”等多個產(chǎn)交所被查，且相關(guān)負責人多以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法吸收公眾存款罪等罪名論處。

為規(guī)避法律，上述藝術(shù)類“產(chǎn)權(quán)交易所”大多注冊在香港，設(shè)立網(wǎng)站并在內(nèi)地招攬投資者，更多的是通過銷售資產(chǎn)包份額的方式發(fā)展會員，并舉辦“講師營”、“培訓(xùn)班”等方式對會員進行洗腦。

從運作模式上來看，各類騙局中銷售推廣資產(chǎn)包份額的情況與滬深兩市交易所的模式幾乎無異，在下單買入后，同樣存在收盤日期，并同步推送成交額、當日漲幅等數(shù)據(jù)。例如，在國藝所某篇推廣文章中就介紹稱，“中國山水”資產(chǎn)包收盤漲幅達到18%，當日成交額達1000多萬。

另外，拉上資產(chǎn)評估公司作假更是騙局必備。在“華夏國際文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所”相關(guān)案件中，某資產(chǎn)包實物以106萬購得，卻虛構(gòu)1600萬元的購買合同，并聘請某澳門注冊的市場評估公司（評估價值與傭金掛鉤），宣稱市場價值8800萬元，以4500港元組包上市，類似情況數(shù)不勝數(shù)。

券商中國記者搜索發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)上冠以“香港XX藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所”、“中國XX文化藝術(shù)品產(chǎn)品交易所”之名的網(wǎng)站仍隨處可見，注冊地大多位于香港。魚龍混雜之下，是正規(guī)交易平臺亦或是尚未查處的騙局，對普通投資者而言實難分辨。

而除了在香港虛設(shè)交易所外，假借國內(nèi)文交所名義進行虛假宣傳的情況也時有發(fā)生。例如，今年6月，青鳥文化產(chǎn)權(quán)交易中心即發(fā)布聲明稱，有公司和個人盜用其商標及資料，冒用“青島文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的名義進行不實業(yè)務(wù)宣傳。

如何識別文化產(chǎn)權(quán)交易所真?zhèn)危看饲吧虾Ｎ幕a(chǎn)權(quán)交易所總裁張?zhí)旖邮苊襟w采訪時表示，產(chǎn)權(quán)交易所不是證券交易所，不是權(quán)益性產(chǎn)品的交易，不存在發(fā)行、上線、交易過戶一類的權(quán)益性市場的術(shù)語。文化產(chǎn)品交易所的模式可簡單概括為：登記確權(quán)、信息掛牌、轉(zhuǎn)讓鑒證、結(jié)算交割，都是產(chǎn)權(quán)術(shù)語。

由于藝術(shù)品存在鑒定難、估值難、變現(xiàn)難等問題，近年來圍繞藝術(shù)品進行的金融創(chuàng)新頗為不順。而在騙子橫行之下，投資者投資時需帶上一雙慧眼，避開打著“金融創(chuàng)新”旗號的藝術(shù)品騙局。