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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（中國青年報）

犯罪嫌疑人落網(wǎng),。

12020年4月初,，龍灣警方獲得線索：居住在龍灣狀元轄區(qū)的陳某(男，27歲,，安徽人)在市場監(jiān)管部門注冊了多家公司,，并拿到正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照,、公司公章、法人章,、財務(wù)章,，以及用于結(jié)算的單位銀行賬戶和用于網(wǎng)上大額資金交易的U盾，但自注冊完成以來從未開展過任何實際經(jīng)營業(yè)務(wù),，而結(jié)算賬戶上卻頻繁出現(xiàn)大額資金交易記錄,。

龍灣警方抓獲犯罪嫌疑人。

這些反常情況引起了警方的高度關(guān)注,。龍灣區(qū)公安分局狀元派出所辦案民警張建斌說：“陳某注冊的公司很有可能是一個空殼公司,，專門用來洗錢或者進(jìn)行其它違法犯罪活動?！?/span>

隨后,，龍灣警方在狀元街道一出租房內(nèi)將嫌疑人陳某抓獲。根據(jù)陳某供述,，他自己沒有工作,，經(jīng)朋友桂某介紹注冊了4個公司，然后再將幾乎零成本申請到的整套公司資料以每套2000元的價格賣給別人,，自己共獲利8000元,。

民警順藤摸瓜，迅速又將犯罪嫌疑人桂某,，以及桂某的上家李某抓獲,，現(xiàn)場搜查到大量的營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證等證件,。

警方查獲營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶100余套,。

經(jīng)偵查，這是以李某為首,、桂某等人為輔的非法買賣國家機(jī)關(guān)證件犯罪團(tuán)伙,。這個團(tuán)伙引誘指導(dǎo)社會閑散人員去注冊公司或商店，然后以高價收購這些“空殼”公司材料,，再逐層高價轉(zhuǎn)手賣給境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,、洗錢組織從中獲利。

狀元派出所經(jīng)辦民警葉忠進(jìn)介紹,，這個團(tuán)伙已經(jīng)形成了集注冊,、制作,、出售為一體的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，為了不引起監(jiān)管部門的注意,，犯罪團(tuán)伙還限定每人注冊不超過4個公司,。

從今年5月到9月初，民警根據(jù)掌握的線索,，先后趕赴溫州鹿城,、甌海、泰順等地開展偵查抓捕,，先后抓獲羅某某、李某勝等23名犯罪嫌疑人,；同時還在遼寧沈陽抓獲專門收購營業(yè)執(zhí)照高價賣給境外洗錢及詐騙組織的犯罪嫌疑人柯某輝,。

警方查獲營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶100余套。

至此,，歷經(jīng)近4個多月的連續(xù)征戰(zhàn),，龍灣警方跨越國內(nèi)多個省市，摧毀了這個買賣國家證件犯罪團(tuán)伙,，斬斷了這條跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上游產(chǎn)業(yè)鏈,，累計抓獲犯罪嫌疑人25名，查獲營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶100余套,，涉及金額150余萬,，實現(xiàn)了從辦理注冊、制作,、出售等環(huán)節(jié)的黑灰產(chǎn)業(yè)全鏈條打擊,。

目前，案件還在進(jìn)一步深挖中,。

來源：中新網(wǎng)

原文標(biāo)題：涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件 25名嫌犯被浙江警方抓獲 來源：中國青年報 原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1677815100932808302&wfr=spider&for=pc