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大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文,曲解國(guó)家政策……這個(gè)詐騙團(tuán)伙騙了3億多元!



發(fā)布時(shí)間:2020/9/29 8:25:00   來(lái)源:中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)   

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】:(中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng))

近日,吉林省四平市梨樹(shù)縣公安局偵破一起公安部督辦、涉案金額高達(dá)3億的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案,抓獲嫌疑人25人,扣押涉案資金300余萬(wàn)。

 

今年4月,四平市梨樹(shù)縣公安局民警接到舉報(bào),轄區(qū)一女子資金流異常,于是,辦案民警對(duì)其展開(kāi)秘密調(diào)查。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的調(diào)查發(fā)現(xiàn),這名叫劉某霞的女子使用一款A(yù)PP軟件,四處拉攏會(huì)員已達(dá)9400多人。

 

4月14日,警方經(jīng)深度研判之后,讓劉某霞傳喚到辦案區(qū)。

 

 

警方在劉某霞所用手機(jī)上發(fā)現(xiàn),她參加了投資“中非國(guó)際礦業(yè)”虛擬貨幣APP軟件,這款軟件打著“一帶一路”項(xiàng)目旗號(hào),通過(guò)拉攏會(huì)員,進(jìn)行虛擬貨幣投資返利,是典型的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件。由于證據(jù)確鑿,犯罪嫌疑人劉某霞交代了全部過(guò)程及上線。

 

經(jīng)調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)這款APP軟件的服務(wù)器在境外,客服部、技術(shù)部及主要組織者、經(jīng)營(yíng)者分布在全國(guó)各地。通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),客服部、技術(shù)部分別在山東省泰安市和陜西省西安市,7名組織者、經(jīng)營(yíng)者在廣西南寧、遼寧省盤(pán)錦市、山東省泰安市等地。

 

該詐騙犯罪團(tuán)伙編造某國(guó)際數(shù)字貨幣虛擬投資項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)虛假國(guó)際投資軟件,通過(guò)引入傳銷(xiāo)手段宣傳洗腦、大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、曲解國(guó)家相關(guān)政策等,利用網(wǎng)絡(luò)上社交軟件進(jìn)行宣傳推廣,引誘受害人走入他們的新型詐騙手法圈套,涉案資金已高達(dá)3億多元。

 

 

由于是新型“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案件,此類案件隱蔽性強(qiáng),偵破難度極大,對(duì)辦案民警業(yè)務(wù)性要求較高。梨樹(shù)警方迅速抽調(diào)精干警力全力攻堅(jiān)。專案組趕赴陜西西安、山東泰安實(shí)地偵查。

 

偵查過(guò)程中,該團(tuán)伙反偵察能力極強(qiáng),經(jīng)常更換服務(wù)器和作案窩點(diǎn),辦案民警為了盯住一個(gè)窩點(diǎn)需要蹲守幾天,難度超出了想象。功夫不負(fù)有心人,辦案民警終于摸清了“客服部、技術(shù)部”位置和成員框架。

 

 

6月5日,梨樹(shù)警方抽調(diào)30余名精干警力分赴陜西西安、山東泰安、廣西南寧等地同時(shí)展開(kāi)抓捕。共抓獲犯罪嫌疑人25人,全部采取刑事強(qiáng)制措施。當(dāng)場(chǎng)扣押涉案各類電子設(shè)備200余套;扣押偽造書(shū)籍3000多套;扣押偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件300多個(gè);扣押涉案資金300余萬(wàn)元。

 

該案已被公安部列為部督案件,境外主要犯罪嫌疑人已上網(wǎng)通緝,案件正在進(jìn)一步深挖中。

 

原文標(biāo)題:大肆偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文,曲解國(guó)家政策……這個(gè)詐騙團(tuán)伙騙了3億多元!    來(lái)源:中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)  原文鏈接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1679038862744946624&wfr=spider&for=pc

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