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案件回顧
原標(biāo)題:湖北谷城“鑫圓系“網(wǎng)絡(luò)傳銷覆滅記:僅一地就600余人被騙

       “投資11.7萬元,每天返利600元,4年可累計返利100萬?！贝嗽捘阈挪恍?可在湖北襄陽谷城卻有人信且參與者達600多人,。近日,湖北省谷城縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將主要犯罪嫌疑人湯某批捕。

千里“考察”,回家后創(chuàng)辦公司 

        2016年7月,犯罪嫌疑人楊某志,、斯某正,、莊某等人(已被四川省眉山市公安局立案偵查)在成都共同策劃,線上成立“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心”為網(wǎng)絡(luò)運營平臺,打著共享經(jīng)濟發(fā)展理念幌子,以購物返利為名,設(shè)置管理獎和推薦獎,拉人頭,發(fā)展會員,牟取暴利。

        1982年出生,家住湖北省谷城縣石花鎮(zhèn)的湯某,沒有其它特別技藝,卻一心想著暴富,。2016年12月,他通過微信朋友圈了解到“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易中心”的相關(guān)介紹后,便萌動了借機發(fā)財夢想,。2017年5月,他在上線的引導(dǎo)下,來到了四川成都市通威國際大廈“國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易中心”總部考察。期間,他對傳銷模式深信不疑,后經(jīng)推薦加入了“鑫圓共享”傳銷組織,并向該組織交納了代理費15萬元,成了谷城地區(qū)的總代理,。2017年5月,他注冊成立“谷城鑫圓共享建運營有限公司”,后以發(fā)展共享經(jīng)濟為名,通過微信群,、會員宣傳等方式發(fā)展下線。

        2017年5月間,,他在微信群中發(fā)出“投資11.7萬撬動100萬”,、“大學(xué)生家長一次性投資2萬,可以保障每個月3000元生活費,分紅總額17萬”頗具蠱惑性的宣傳廣告,。廣告發(fā)出后,一部分群眾(多是附近群眾)抱著“跑不了,試試看”的心態(tài),先批加入成為會員,后通過返利兌現(xiàn),積分分紅等形式又將新一批群眾吸引了進來。不少“嘗到甜頭”的群眾巧立名目,再次或多次借名入會,。截止案發(fā),他的下線已達到608人,。也因此,湯某的下線層級已達三層以上。

東窗事發(fā),停止?fàn)I運卷入被查 

        今年5月,湯某的上線“鑫圓共享”涉案被查,資金鏈斷裂,。湯某的“谷城鑫圓共享建運營有限公司”也卷入其中,停止分紅。一時間,前往湯某處索要返利分紅的人員絡(luò)繹不絕,湯某因為對上線的情況不了解,急得團團轉(zhuǎn),不是打電話詢問,就是發(fā)信息求知,還找其它區(qū)域的代理了解情況,可始終都是茫茫然不知其所以然,。

        同月28日,谷城公安接到公安部經(jīng)濟犯罪偵查局關(guān)于依法打擊“鑫圓系”網(wǎng)絡(luò)傳銷案集群戰(zhàn)役線索谷城涉案人員通知后,悄然介入,于6月4日對其立案偵查,。6月7日,還在家中等待著“上級指示”仍還在做著發(fā)財夢的湯某被公安抓獲。

        據(jù)經(jīng)查詢,在谷城區(qū)加入湯某的“谷城鑫圓共享建運營有限公司”會員的600多人中,無一人收回成本,具體損失數(shù)額不等,。

一頭霧水,大都不知事實真相 

        湯某被批捕后,在訊問證人(參與人)時,他們大都不知道這是網(wǎng)絡(luò)傳銷,都說自己是看了廣告后,通過別人介紹進來的,認(rèn)為這是國家投資項目,是國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心,很有經(jīng)濟實力,只得信賴,并說公司挺好,返利分紅很可靠,。在對“停止返利分紅”上他們認(rèn)為是一時出現(xiàn)困難,會很快恢復(fù)的。在對公司的了解上,他們表示,《中華盛世》雜志都宣傳了該公司的實力;電視臺也有這方面的報道,。在問及傳銷時,他們都是一頭霧水,有的甚至說傳銷是限制人身,強迫買賣,被人控制,。素不知這也是“龐氏騙局”的一種。

滑稽可笑,不信事實還勸放其出來 

        據(jù)辦案檢察官介紹,湯某的“鑫圓共享經(jīng)濟”實質(zhì)就是一場典型的“龐氏騙局”,依靠后期加入人員的資金來支付前期人員的返利,也就是用拆東墻補西墻的方式來支持騙局,當(dāng)卷入的資金越來越多,招募新的投資者發(fā)生困難,或是大批投資者要求兌現(xiàn),資金無以為繼的時候,騙局就會迅速崩潰,導(dǎo)致多數(shù)群眾血本無歸,。

        可滑稽可笑的是,當(dāng)湯某涉嫌違法犯罪被抓的消息在網(wǎng)上,、電視上被曝光后,一批“鑫圓共享”投資者在第一時間并不相信這個事實,竟有不少群眾認(rèn)為“不可能”,理由很簡單“他們很守信,返利也很準(zhǔn)時”,“他們公司有實力,是國家共享經(jīng)濟創(chuàng)新交易示范中心,不會有問題”。

        更為可笑的是,還有些人在知道湯某“鑫圓共享”是網(wǎng)絡(luò)傳銷,是靠騙錢來維持的真相后,竟有人還“希望能將湯某放出來,讓他再騙別人的錢來還自己的錢,?！薄爸肋@事后我們也不報案,我們希望他出來后騙更多的錢好還我們,最好繼續(xù)分紅返利?！?