【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng)）
打著“幣圈第一大資金盤(pán)”的幌子，利用區(qū)塊鏈技術(shù),、以數(shù)字貨幣為交易媒介,，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo),。短短一年時(shí)間,，發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人,，層級(jí)關(guān)系高達(dá)3000余層，涉案金額500多億元……
江蘇省鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院提起公訴的這起披著“區(qū)塊鏈”外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,，9月22日有了一審結(jié)果：法院以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處陳某、丁某,、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并處罰金,，涉案贓物,、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù),。
據(jù)記者了解,，這是國(guó)內(nèi)首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案,。
傳銷(xiāo)老套路,，穿上區(qū)塊鏈新“馬甲”
2019年初，鹽城市公安局在日常網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“PlusToken”的平臺(tái)疑似搞網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo),，隨即成立專(zhuān)案組,。
警方查明：自2018年5月至2019年6月，陳某,、丁某,、彭某等人架設(shè)搭建“PlusToken”平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員200余萬(wàn)人,。除境內(nèi)會(huì)員外,，還有不少境外會(huì)員，層級(jí)關(guān)系高達(dá)3000余層。在一年時(shí)間里,，這個(gè)平臺(tái)吸收會(huì)員比特幣,、以太坊幣等數(shù)字貨幣948萬(wàn)余個(gè)，按當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算,，折合人民幣總值500多億元,。其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，還有部分被變現(xiàn)用于陳某,、丁某,、彭某等人日常開(kāi)銷(xiāo)和個(gè)人揮霍。
“PlusToken”平臺(tái)為什么能吸收這么多會(huì)員,？該案承辦檢察官,、鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院第二檢察部負(fù)責(zé)人徐玉潔介紹，該平臺(tái)以“區(qū)塊鏈”技術(shù)為噱頭,、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介,，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利,，吸引不明真相的群眾參與,。
圖為廣告打到了國(guó)外
陳某等人將平臺(tái)包裝成跨國(guó)企業(yè)；而彭某有傳銷(xiāo)犯罪前科,，傳銷(xiāo)推廣經(jīng)驗(yàn)豐富,；丁某在區(qū)塊鏈領(lǐng)域“有身份、有資源”,，熟悉區(qū)塊鏈技術(shù),。
陳某、丁某規(guī)定：會(huì)員必須由上線推薦,，并購(gòu)買(mǎi)至少500美元的比特幣,、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，再以數(shù)字貨幣入會(huì),，即可每月獲得6%至18%的收益,，即靜態(tài)收益。
會(huì)員推廣會(huì)員還能獲得動(dòng)態(tài)收益,。動(dòng)態(tài)收益又分為直接鏈接收益和間接鏈接收益兩種,，直接鏈接收益即第一層級(jí)下線每個(gè)賬戶(hù)靜態(tài)收益的100%；間接鏈接收益是第二層級(jí)至第十層級(jí)下線每個(gè)賬戶(hù)的靜態(tài)收益的10%,。
圖為參加區(qū)塊鏈技術(shù)大會(huì)
為了鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多下線,，“PlusToken”平臺(tái)推出“高管傭金”獎(jiǎng)勵(lì)模式。根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量,，將成員分為會(huì)員,、大戶(hù),、大咖、大神,、創(chuàng)世等五個(gè)等級(jí),，并按照等級(jí)高低疊加下線靜態(tài)收益作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利。
該平臺(tái)自創(chuàng)“Plus幣”作為會(huì)員收益的結(jié)算方式,?！癙lus幣”沒(méi)有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量,、價(jià)格,、漲跌都由陳某掌控。會(huì)員賺取的“Plus幣”可以賣(mài)給下線,，也可以通過(guò)平臺(tái)變現(xiàn)成為主流數(shù)字貨幣,，但兌現(xiàn)需要后臺(tái)人工審核。
“PlusToken”平臺(tái)的靜態(tài),、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金制度設(shè)置與以往傳銷(xiāo)平臺(tái)類(lèi)似,，只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣概念,，沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，都是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn),，其實(shí)質(zhì)仍是“寵氏騙局”,。
引導(dǎo)偵查，追蹤450個(gè)比特幣
公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院成立專(zhuān)案組,，及時(shí)介入，引導(dǎo)偵查,。
不同于以往辦理過(guò)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，“PlusToken”平臺(tái)收取會(huì)員的“門(mén)檻費(fèi)”均為主流數(shù)字貨幣,，數(shù)字貨幣與人民幣流轉(zhuǎn)方式截然不同,，不存在交易賬號(hào)和交易流水，參與人員是誰(shuí),、在其中起什么作用,？涉案資金流向何處？承辦檢察官?lài)@證據(jù)要害,、涉案金額審計(jì)等重點(diǎn)問(wèn)題提出了10余條補(bǔ)充偵查意見(jiàn),。
圖為公安機(jī)關(guān)對(duì)陳某等人實(shí)施境外抓捕
眾多涉案者如何區(qū)分行為性質(zhì)？承辦檢察官緊扣“傳銷(xiāo)”本質(zhì),，對(duì)涉案人員在組織架構(gòu)中的作用,、發(fā)展層級(jí)數(shù)量,、涉案金額等方面，將其分為發(fā)起策劃者,、對(duì)組織建立擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員兩個(gè)層次,，分別按照該角色在“PlusToken”平臺(tái)中具體所起的作用，嚴(yán)格按照司法解釋規(guī)定,，從嚴(yán)認(rèn)定組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者。
檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過(guò)技偵手段鎖定境外服務(wù)器,，固定電子證據(jù),，再結(jié)合相關(guān)證人口供形成了有效證據(jù)鏈，充分證明發(fā)起人陳某,、“軍師”丁某,、“運(yùn)營(yíng)”彭某等人在傳銷(xiāo)組織中起到的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用,，尤其是用證據(jù)將一直自稱(chēng)只是一名普通會(huì)員的丁某鎖定為主犯,，他在傳銷(xiāo)組織中打著區(qū)塊鏈幌子、雇用外國(guó)人做“傀儡”,、偽造海外背景等,，起到了“軍師”的作用。
如何查清資金流向,？承辦檢察官根據(jù)犯罪嫌疑人口供和公安機(jī)關(guān)提供的審計(jì)報(bào)告,，再結(jié)合鑒定報(bào)告，逐一核查涉案數(shù)字貨幣去向,。在這一過(guò)程中,，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)有450個(gè)比特幣不知去向。而這450個(gè)幣的原始持有者——陸某某始終辯稱(chēng)“助記詞忘記了,，無(wú)法找回”,。經(jīng)過(guò)全面梳理陸某某、陳某某,、劉某等人口供,，發(fā)現(xiàn)450個(gè)幣的最終去向均指向了一個(gè)人——陸某某的弟弟陸某龍。
陸某龍?jiān)趲湃τ幸欢ㄖ?，曾?/span>“幣知財(cái)經(jīng)”的創(chuàng)始人,。由丁某推薦加入，負(fù)責(zé)平臺(tái)推廣,、對(duì)外宣傳,。按照2019年6月市值來(lái)算，這450個(gè)比特幣合計(jì)人民幣4000余萬(wàn)元,。
承辦檢察官分析,，陸某龍姐弟“玩轉(zhuǎn)”幣圈多年,，深諳幣圈之道，加之價(jià)值之大,，不可能犯這么低級(jí)的錯(cuò)誤,。遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)以陸某龍為中心，輻射其周邊人,，對(duì)他們的通訊設(shè)備以及錢(qián)包賬戶(hù)地址進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,。
后經(jīng)多次審查，成功追回200多個(gè)比特幣和10萬(wàn)多個(gè)柚子幣（由其轉(zhuǎn)移的249個(gè)比特幣兌換而成）,，合計(jì)價(jià)值人民幣近3000萬(wàn)元(行情變化),。
面對(duì)翻供，公訴人從容應(yīng)對(duì)
由于涉案人員多,、金額大,，證人證言縱橫交叉，為了實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊,，鹽城經(jīng)開(kāi)區(qū)檢察院積極聯(lián)合上級(jí)院,、公安、法院進(jìn)一步統(tǒng)一執(zhí)法尺度,，凝聚辦案共識(shí),；同時(shí)，在庭前圍繞案件定性和主從犯地位區(qū)分兩個(gè)方面,，形成3萬(wàn)余字的出庭預(yù)案材料,，準(zhǔn)備了60多項(xiàng)應(yīng)對(duì)意見(jiàn)。
今年7月2日,，該案開(kāi)庭審理,，3名公訴人出庭，而辯護(hù)律師有14名,。
庭上,，丁某面對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)全盤(pán)翻供：“我對(duì)指控我策劃品牌有異議。陳某只是跟我咨詢(xún)App信息,，沒(méi)有告訴我層級(jí)模式,，我不知道這是傳銷(xiāo)?！?/span>
公訴人結(jié)合案件事實(shí),，運(yùn)用精心設(shè)計(jì)的訊問(wèn)提綱,，與丁某當(dāng)庭質(zhì)證：“你賬號(hào)下面的336個(gè)會(huì)員是誰(shuí)發(fā)展的,？這336個(gè)賬號(hào)就沒(méi)有一個(gè)人投錢(qián)嗎？”
“我不知道,?！?/span>
公訴人繼續(xù)問(wèn)道：“鄭某,、王某虎、陸某龍他們?cè)谄脚_(tái)里具體分工是什么,？”
“鄭某負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù),、技術(shù)開(kāi)發(fā)，王某虎后來(lái)接替鄭某做技術(shù)開(kāi)發(fā),，陸某龍負(fù)責(zé)推廣Plus,。”
“他們是怎么加入的,？”
“是我介紹給陳某的,。”
公訴人又出示了丁某與陳某的微信聊天記錄,，證實(shí)“PlusToken”平臺(tái)名稱(chēng),、組織架構(gòu)、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,、運(yùn)營(yíng)機(jī)制等關(guān)乎發(fā)展的關(guān)鍵部分均由丁某和陳某商議策劃,。
丁某仍堅(jiān)持辯稱(chēng)“我只是普通成員”，但隨著庭審的推進(jìn),，他組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪事實(shí)暴露無(wú)遺。
公訴人對(duì)丁某和另外4名翻供的被告人的量刑建議刑期,，均被法院采納,。丁某最終被判處八年零八個(gè)月有期徒刑，并處罰金人民幣400萬(wàn)元,。
原文標(biāo)題：“幣圈第一大資金盤(pán)”,？實(shí)為跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)！3000余層關(guān)系涉案金額500多億元 來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)安網(wǎng) 原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1679254076083596384&wfr=spider&for=pc
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