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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（世鏈財(cái)經(jīng)）

近日某虛擬貨幣交易所拉新活動(dòng)涉嫌傳銷的事件再次成為用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。現(xiàn)實(shí)中一些交易所要求投資者必須要有上線推薦才能獲得平臺(tái)加入資格，另一些交易所還要求投資者必須交納“門檻費(fèi)”等方式，交易所的這些行為均有可能涉嫌傳銷行為。本文以此為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)如何識(shí)別虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷、對(duì)虛擬貨幣交易所組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)、法律后果以及如何應(yīng)對(duì)交易所傳銷的合規(guī)策略進(jìn)行研究。

01.如何認(rèn)定虛擬貨幣交易所構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

傳銷行為的認(rèn)定

我國《禁止傳銷條例》中規(guī)定，傳銷是指“組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為”。其中《禁止傳銷條例》中還規(guī)定了三種傳銷行為，總結(jié)為“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”就可認(rèn)定為涉嫌傳銷行為。

比如虛擬貨幣交易所的拉新活動(dòng)規(guī)定就涉及到常見的“拉人頭”方式。老用戶發(fā)展好友注冊成為虛擬貨幣交易所的新用戶后，新用戶在一定時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定的任務(wù)，老用戶上線就可獲得一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。這種規(guī)定無疑違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）項(xiàng)，即組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益），牟取非法利益。

另外虛擬貨幣交易所拉新活動(dòng)采用“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式也會(huì)涉嫌傳銷行為，比如交易所的老用戶通過自己下線獲得法幣入金獎(jiǎng)勵(lì)的人數(shù)達(dá)到一定人數(shù)時(shí)，享受其所有下線一定比例的手續(xù)費(fèi)返傭獎(jiǎng)勵(lì)，以下線的手續(xù)費(fèi)給付老用戶的報(bào)酬。還有一些交易所會(huì)設(shè)立經(jīng)銷商，用戶成為經(jīng)銷商的前提必須是每月交易量大于一定數(shù)量的虛擬貨幣或每月交易用戶數(shù)達(dá)一定人數(shù)以上，就要求老用戶不斷發(fā)展下線，發(fā)展層級(jí)，以下線的銷售業(yè)績給付上線報(bào)酬，牟取非法利益。這些行為均違反了《禁止傳銷條例》第七條第（三）項(xiàng)，即組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益。

主管機(jī)關(guān)與刑事立案標(biāo)準(zhǔn)

最高人民法院《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）的通知》規(guī)定，明確了傳銷活動(dòng)“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。”虛擬貨幣交易所為了達(dá)成一定的虛擬貨幣交易量和每月的交易人數(shù)，這就要求老用戶必須不斷發(fā)展新用戶，形成多個(gè)層級(jí)，最終以下線的手續(xù)費(fèi)作為上線的傭金收入，就會(huì)符合主管機(jī)關(guān)的立案標(biāo)準(zhǔn)，從而被立案追訴。

02.虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷的法律后果

我國《刑法》第二百二十四條規(guī)定，對(duì)于構(gòu)成犯罪的傳銷行為，“處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”當(dāng)虛擬貨幣交易所構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪時(shí)，一般主要對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者判處相應(yīng)的刑事責(zé)任，同時(shí)判處罰金并沒收違法所得[1]。另外，一旦虛擬貨幣交易所代幣發(fā)行被認(rèn)定為傳銷很可能會(huì)同時(shí)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪[2]。

03.防范虛擬貨幣交易所傳銷的合規(guī)應(yīng)對(duì)

投資者應(yīng)當(dāng)深入到社群中，對(duì)項(xiàng)目方進(jìn)行嚴(yán)格的背景調(diào)查，判斷項(xiàng)目方是否涉嫌傳銷。

投資者主要可基于以下幾個(gè)方面進(jìn)行考察：

1.是否存在交納或變相交納入門費(fèi)規(guī)定。在實(shí)踐中，傳銷行為一大特征就是需要交納一定的入門費(fèi)。現(xiàn)在很多虛擬貨幣的項(xiàng)目中，一些項(xiàng)目就會(huì)要求投資者先交納一定的費(fèi)用才具有購買虛擬貨幣的資格，這就是典型的入門費(fèi)。此外，還有一些項(xiàng)目會(huì)涉及到“礦機(jī)”，投資者必須要購買礦機(jī)才能“挖礦”，才具有產(chǎn)生虛擬貨幣的基礎(chǔ)。這種售賣礦機(jī)的行為很有可能被監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)定為變相的入門費(fèi)。

2.是否存在直接或間接發(fā)展下線的行為。實(shí)踐中，有的虛擬貨幣項(xiàng)目通過微信群、組織授課、宣傳會(huì)的等方式公開向他人宣傳，或以“高回報(bào)”作為噱頭利用投資者發(fā)展新的投資者，也就是所謂的“拉人頭”。

3.是否存在從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬。實(shí)踐中，有的虛擬貨幣項(xiàng)目向投資者承諾定期的返現(xiàn)或收益，有的還會(huì)承諾“拉人頭”的收益。虛擬貨幣每一個(gè)中間代理拉人頭后，人頭都是直接從組織者那里購買數(shù)字貨幣，而不是從中間代理那里購買，這有點(diǎn)類似直銷模式，但是中間代理拉人頭可以直接獲得額外的數(shù)字貨幣獎(jiǎng)勵(lì)，這就是明顯的傳銷特征。換言之，就是以直銷的方式吸引投資者購買，再鼓動(dòng)投資者以傳銷方式發(fā)展下線，用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而獲取更多的投資。

簡而言之，如果虛擬貨幣交易所代幣推廣方案中涉及層層推廣返利，并且要求投資者達(dá)到一定投資額度才可推薦新投資者并獲得經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，那么就有被認(rèn)定為傳銷的風(fēng)險(xiǎn)。虛擬貨幣交易所應(yīng)當(dāng)注意合規(guī)運(yùn)行相關(guān)虛擬貨幣項(xiàng)目，投資者也要謹(jǐn)慎投資。

References

[1] 參見《禁止傳銷條例》第十四條和第二十四條

《禁止傳銷條例》第十四條的規(guī)定，“縣級(jí)以上工商行政管理部門對(duì)涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時(shí)，可以采取下列措施：

（一）責(zé)令停止相關(guān)活動(dòng)；

（二）向涉嫌傳銷的組織者、經(jīng)營者和個(gè)人調(diào)查、了解有關(guān)情況；

（三）進(jìn)入涉嫌傳銷的經(jīng)營場所和培訓(xùn)、集會(huì)等活動(dòng)場所，實(shí)施現(xiàn)場檢查；

（四）查閱、復(fù)制、查封、扣押涉嫌傳銷的有關(guān)合同、票據(jù)、賬簿等 資料；

（五）查封、扣押涉嫌專門用于傳銷的產(chǎn)品（商品）、工具、設(shè)備、原材料等財(cái)物；

（六）查封涉嫌傳銷的經(jīng)營場所；

（七）查詢涉嫌傳銷的組織者或者經(jīng)營者的賬戶及與存款有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、對(duì)賬單等；

（八）對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。”

《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定： “組織策劃傳銷的，由工商行政管理部門沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處50萬元以上 200萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財(cái)物，沒收違法所得，處10萬元以上 50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；參加傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款”

[2] 參見《刑法》第一百七十六條和第一百九十二條

《刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

全球區(qū)塊鏈合規(guī)聯(lián)盟

“設(shè)立區(qū)塊鏈行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)自律，共同維護(hù)良好的市場秩序和行業(yè)環(huán)境，為行業(yè)健康發(fā)展提供理論指導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展”。

來源：巴比特資訊

作者：羅滔

原文標(biāo)題：虛擬貨幣交易所涉嫌傳銷風(fēng)險(xiǎn)的法律分析  來源：世鏈財(cái)經(jīng)  原文鏈接：https://dy.163.com/article/FPNEL1G00534GWL4.html