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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（直通看滄州）

10月29日，網(wǎng)友通過河北新聞網(wǎng)表達(dá)訴求,，稱“滄州華信投資公司涉嫌非法集資 多人被騙”：

我們是滄州市華信投資有限公司非法集資案的受害群眾,。我們都是滄州市普通的群眾,，現(xiàn)在聯(lián)名反應(yīng)滄州市華信投資有限公司涉嫌集資詐騙案件情況,，該案件涉及集資群眾多達(dá)千人,、集資金額多達(dá)數(shù)億，請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)引起重視,，予以必要關(guān)注,，督促政府相關(guān)部門立即介入，維護(hù)群眾的合法權(quán)益,。

11月4日，滄州運(yùn)河區(qū)公安分局回復(fù)：

華信投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案,，運(yùn)河經(jīng)偵大隊(duì)已于2020年10月29日立案偵查,，自行到運(yùn)河經(jīng)偵大隊(duì)報案登記，感謝你您對公安工作的理解和支持,。

非法吸收公眾存款犯罪活動已成為近年來金融領(lǐng)域內(nèi)涉及面廣泛社會危害性嚴(yán)重的高頻犯罪,。這種犯罪活動，不僅侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán),，更嚴(yán)重的是破壞了國家的金融管理秩序,。

非法吸收公眾存款變現(xiàn)形式

(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租,、約定回購,、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的；

(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的,；

(三)以代種植(養(yǎng)殖),、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的,；

(四)不具有銷售商品,、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,，以商品回購,、寄存代售等方式非法吸收資金的；

(五)不具有發(fā)行股票,、債券的真實(shí)內(nèi)容,，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的,；

(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的,；

(七)不具有銷售保險的真實(shí)內(nèi)容,，以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的,；

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的,；

(九)以委托理財?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的；

(十)利用民間“會”,、“社”等組織非法吸收資金的,；

(十一)其他非法吸收資金的行為。

如何識破投資詐騙,？看這里,！

1.低風(fēng)險高回報的反投資規(guī)律；

2.拆東墻補(bǔ)西墻的資金騰挪,；

3.投資訣竅秘而不宣,；

4.違反周期性的穩(wěn)定收益；

5.金字塔龐大下線投資參與人,。

非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《最高人民檢察院,、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》非法吸收公眾存款案(刑法第176條) 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序,，涉嫌下列情形之一的,，應(yīng)予追訴：

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的,，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,，數(shù)額在一百萬元以上的；

2,、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

3,、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額五十萬元以上的,。

“看滄州”提醒您，一旦遭遇非法理財陷阱,，請第一時間準(zhǔn)備好合同,，轉(zhuǎn)賬付款憑證，收據(jù)等證據(jù)向公安機(jī)關(guān)報警,。

“看滄州”提醒

非法吸收公眾存款,、集資詐騙案之所以一次又一次的反復(fù)出現(xiàn)，一方面是犯罪嫌疑人有資金需求,，另一方面是被害人有投資需求,，兩者相互碰撞引發(fā)犯罪。

當(dāng)群眾遇到回報高,、無門檻,、隨存隨取等正好貼合群眾需求的投資項(xiàng)目時會格外關(guān)注，打內(nèi)心愿意相信這是真實(shí)的,，再加上犯罪嫌疑人的欺騙手段五花八門,，大部分群眾會上當(dāng)受騙。

根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第18條規(guī)定,，因參與非法吸收公眾存款,、非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān),，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險,，不得轉(zhuǎn)嫁于未參與非法吸收公眾存款的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)及其他任何單位。

這意味著,，一旦社會公眾參與非法集資，參與者的利益不受法律保護(hù),，經(jīng)人民法院執(zhí)行,，集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失，而不能要求有關(guān)政府部門代償,。

天上不會掉餡餅,，面對高額回報、高利誘惑要保持理智,，認(rèn)清非法集資的真面目,，守護(hù)好自己的錢袋子。無論不法分子手段如何變化,，只要我們在不法分子擺出的“高利誘惑”面前保持冷靜的頭腦,，摒棄一夜暴富的幻想，便不會讓不法分子有機(jī)可乘,。

原文標(biāo)題：滄州華信投資公司被立案調(diào)查,，涉嫌犯罪！   來源：直通看滄州   原文鏈接：https://new.qq.com/rain/a/20201105A0E9W900