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河南商報(bào)記者吳智星

        在第十個(gè)“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日來(lái)臨之際,，5月13日,，省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),，通報(bào)2018年以來(lái)全省公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的有關(guān)情況。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2018年以來(lái),，全省共立各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件9435起，破案4850起,，抓獲嫌疑人8414人,。其中，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)兩種經(jīng)濟(jì)犯罪最為突出,。

案例

犯罪嫌疑人花千萬(wàn)購(gòu)置別墅,，專(zhuān)門(mén)存放非法所得

        2018年6月8日，許昌市建安區(qū)公安分局對(duì)杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?

        杭州“我是小丑”網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)外宣稱(chēng),，其開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是以區(qū)塊鏈,、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新社交廣告平臺(tái),，實(shí)際上是設(shè)置會(huì)員門(mén)檻,，靠拉人頭獲利的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)。

        該案中,，主要犯罪嫌疑人藏身境外,，遙控操縱網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌,，大量發(fā)展下線(xiàn)人員,，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)；公司推出一款名為IAC的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，新會(huì)員必須向上線(xiàn)會(huì)員繳納200元費(fèi)用以獲得老會(huì)員激活碼,，激活后才可以注冊(cè)成為會(huì)員、發(fā)展下級(jí)會(huì)員，平臺(tái)設(shè)定高額的回報(bào),，來(lái)引誘會(huì)員加入,，拉人頭、發(fā)展下線(xiàn),。

        平臺(tái)以2000元一個(gè)的價(jià)格將所謂的“種子”賣(mài)給注冊(cè)會(huì)員,，并對(duì)會(huì)員承諾，每個(gè)種子都會(huì)增值,，獲得平臺(tái)收益,，但要求會(huì)員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)賣(mài)出，但所謂的“種子”只能在平臺(tái)內(nèi)部流通,，本身不具備任何價(jià)值,，平臺(tái)不會(huì)回購(gòu)“種子”，會(huì)員手里的“種子”只能通過(guò)拉人頭才能繼續(xù)交易,。

        經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的縝密偵查,，警方于2018年8月28日開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人24名,，扣押現(xiàn)金13億余元,，凍結(jié)資金近億元，扣押車(chē)輛6臺(tái),，查封房產(chǎn)9套,。

        根據(jù)央視相關(guān)報(bào)道，該案中,，為存放非法所得,，犯罪嫌疑人曾在浙江金華花費(fèi)千萬(wàn)元購(gòu)置了一套別墅。

數(shù)據(jù)

省內(nèi)每年經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)案6000起左右

非法集資,、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)兩種最為突出

        據(jù)河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)李紅江通報(bào),，2018年以來(lái)，全省共立各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件9435起,，破案4850起,，抓獲嫌疑人8414人，挽回一大批損失,。

        全省非法集資案件由2015年的822起,，下降到2018年的168起；2018年以來(lái),，全省公安機(jī)關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件215起,，抓獲犯罪嫌疑人613人，查扣涉案資產(chǎn)24億元,，成功偵辦了公安部督辦的新鄉(xiāng)“興中天”公司,、駐馬店“天匠”公司、許昌“我是小丑”等網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案要案，其中在“興中天”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案中抓獲犯罪嫌疑人41人,，涉案資金82.7億元,，凍結(jié)涉案資金2300余萬(wàn)元。

        李紅江介紹,，我省每年經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)案數(shù)量在6000起左右,，在全省刑事案件總數(shù)下降的情況下，經(jīng)濟(jì)犯罪案件卻不降反升,，立案數(shù),、破案數(shù)同比分別上升4%、6.8%,，當(dāng)前，非法集資和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)是兩種突出的經(jīng)濟(jì)犯罪,。

        河南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)舒曉南提醒,，手里有流動(dòng)資金的人，不要盲目相信投資理財(cái)項(xiàng)目,，不要盲目聽(tīng)從宣傳廣告,，不要輕信他人誘導(dǎo)，更不要眼紅高額回報(bào),，投資理財(cái)活動(dòng)要到正規(guī)金融機(jī)構(gòu),、正規(guī)交易場(chǎng)所，這樣才能確保自己不落入非法集資,、傳銷(xiāo)的陷阱圈套,，如果發(fā)現(xiàn)非法集資、傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)犯罪的線(xiàn)索要及時(shí)舉報(bào),，這類(lèi)犯罪發(fā)現(xiàn)得越早,、處置得越快，效果越好,。

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傳銷(xiāo)具備這3個(gè)特征

        不管傳銷(xiāo)組織如何變換手法偽裝自己,，只要同時(shí)具備這三點(diǎn)，就可認(rèn)定為涉嫌傳銷(xiāo),。

入門(mén)費(fèi)：要求繳納一定資金或購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量產(chǎn)品,，獲得加入資格而成為會(huì)員。

拉人頭：發(fā)展下線(xiàn),，通過(guò)虛假,、騙人的宣傳把更多的人發(fā)展進(jìn)來(lái)。

層級(jí)計(jì)酬：通過(guò)發(fā)展下線(xiàn),，形成上下級(jí)關(guān)系,，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為計(jì)酬依據(jù)。

6種非法集資“新花樣”

1.互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資。

利用P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),、股權(quán)眾籌,、金融互助計(jì)劃等實(shí)施，采取虛構(gòu)借款人及投資項(xiàng)目,、發(fā)布虛假招標(biāo)信息,、虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景發(fā)售原始股等手段吸收公眾資金。

2.地方交易場(chǎng)所非法集資,。

有的大宗商品現(xiàn)貨電子交易場(chǎng)所,，將某些業(yè)務(wù)包裝成理財(cái)產(chǎn)品向社會(huì)公眾出售，承諾較高的固定年化收益率,。

3.房地產(chǎn)企業(yè)變相融資,。

將整幢商業(yè)、服務(wù)業(yè)建筑劃分為若干個(gè)小商鋪進(jìn)行銷(xiāo)售,，通過(guò)承諾售后包租,、高額返還租金或到一定年限后回購(gòu)，誘導(dǎo)公眾購(gòu)買(mǎi),，或是在未取得商品房預(yù)售許可證前,，以?xún)?nèi)部認(rèn)購(gòu)、發(fā)放VIP卡等形式,，變相進(jìn)行銷(xiāo)售融資,。

4.虛擬理財(cái)非法集資。

無(wú)實(shí)體項(xiàng)目支撐,、無(wú)明確投資標(biāo)的,、無(wú)實(shí)體機(jī)構(gòu)，以“互助”“慈善”“復(fù)利”為噱頭,，以高收益,、低門(mén)檻、快回報(bào)為誘餌,，依托網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行宣傳推廣,、資金運(yùn)轉(zhuǎn)，靠不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤(rùn),。

5.打著“養(yǎng)老”旗號(hào)引誘老年人投資,。

以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,，以高額回報(bào),、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”,；或是以銷(xiāo)售保健,、醫(yī)療產(chǎn)品名義,，通過(guò)舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢,、免費(fèi)旅游,、發(fā)放小禮品、親情關(guān)愛(ài)等方式騙取信任,，吸引投資,。

6.以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名非法集資。

以毫無(wú)價(jià)值或價(jià)格低廉的工藝品,、字畫(huà)等所謂的收藏品為工具,，承諾到約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu)，引誘購(gòu)買(mǎi),。