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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（平果縣人民法院）

你的朋友圈是不是出現(xiàn)過

這樣的“親朋好友”？

TA們推銷著不知名的產(chǎn)品

炫耀著當天收入的截圖

勾畫出美好的創(chuàng)業(yè)藍圖

屏幕這邊的你是不是也心動了？

小心套路！

1

先來看這個身邊的案例

魏某等5人均來自一個名為“資本運作”的傳銷組織，該組織常年盤踞于廣西北海市，進行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”傳銷活動。

該組織要求每位參與者加入時須繳納70000元申購款，并按照一定順序?qū)⑴c者分為主任、經(jīng)理、A級老總等三個層級，形成塔狀運行模式。處于塔尖的A級老總從低到高又分有A1至A5級別，以管理傘下直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進而瘋狂斂財。

2007年直至2015年10月案發(fā)，該組織直接或間接發(fā)展下線達500余人，先后獲利500多萬元。

2017年2月，河池市金城江區(qū)人民法院對魏某等5人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案進行一審宣判，被告席上的魏某等5名傳銷頭目分別被判處五年至二年六個月、緩刑四年不等的刑罰。

2

再來看個遠方的案例

2013年底至2016年3月，謝某與李某、賈某、張某等人設(shè)計出四級、三級返利的獎金模式，以給參與者提供服務(wù)、助推三農(nóng)經(jīng)濟、銷售名優(yōu)特產(chǎn)為名，先后在謝某設(shè)立的重慶圣勛廣告?zhèn)髅接邢薰窘?jīng)營的（中國）健康安全網(wǎng)推廣“民心商街”、“名優(yōu)特產(chǎn)”項目，以高額返利為誘餌，通過招商會、培訓(xùn)會、互聯(lián)網(wǎng)等渠道進行公開宣傳，引誘參加者以交納會費、加盟費、代理費的方式獲得加入資格。

截止2016年3月，民心商街、名優(yōu)特產(chǎn)項目已經(jīng)發(fā)展會員31萬余名，收取涉案資金總額兩億九千余萬元，其中謝某個人獲利一億多元。

2017年6月19日，湖南省懷化市中級人民法院對謝某等十人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案二審公開開庭宣判，謝某等九名被告人分別被判處十年至一年不等的有期徒刑，并被處以人民幣四百萬元至一萬元不等的罰金。

那么，到底什么是傳銷呢？它又有哪些基本的特點以及新的變種呢？跟隨案件哥的腳步，一起了解傳銷的前世今生以及它的“七十二變”。

傳銷的“前世”

傳銷，自上世紀90年代傳入我國后，一些不法分子順風(fēng)跟進，他們打著傳銷的招牌，招搖撞騙，慫恿被游說的對象交納高額入會費或認購高昂的假冒偽劣商品，加入到傳銷隊伍中來。在整個傳銷網(wǎng)絡(luò)中，真正受益的只是那些處在傳銷“金字塔”網(wǎng)絡(luò)頂端的極少數(shù)人，絕大部分傳銷人員不僅沒有掙到什么錢，到最后反而血本無歸，有的還傾家蕩產(chǎn)、妻離子散。

傳銷本為直銷的一種具體形式,20世紀20年代起源于美國，上世紀90年代初期傳入我國即開始了迅猛的無序發(fā)展。

由于當時沒有相關(guān)法律法規(guī)對其進行規(guī)制，在高額利潤的刺激下，各種不規(guī)范的直銷企業(yè)、非法傳銷組織紛紛涌現(xiàn)，一時泥沙俱下。

1998年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》后,傳銷行為在中國面臨全面禁絕，所有傳銷均為非法。2001年,最高人民法院作出批復(fù)，禁止傳銷后仍然從事傳銷或者變相傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰，同時構(gòu)成刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，傳銷正式進入刑事視域。2009年《刑法修正案(七)》規(guī)定了組織領(lǐng)導(dǎo)欺詐傳銷罪，傳銷行為在刑事視域中開始了正式單獨入罪的歷程。

湖南省永州市中級人民法院曾統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2013年至2016年在涉眾型經(jīng)濟犯罪中，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪占比12.50%。

傳銷的“今生”

案件哥這里要講講傳銷有哪些特點

1

往往以從事商品、服務(wù)推銷等經(jīng)營活動為名，利用急于“發(fā)財致富”的心理，編造各種名目的“經(jīng)營項目”。

如“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“消費聯(lián)盟”等，有的甚至打廣告，拉名人做宣傳，誘騙他人參加，其與一般的直銷活動有明顯區(qū)別，沒有經(jīng)營許可證、無店鋪經(jīng)營、無退貨保障、無退出自由。

2

要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，又稱“入門費”。

所謂“商品”和“服務(wù)”，有的具有真實內(nèi)容，但物非所值，有的僅僅是名義上的，是虛擬的。無論以何種形式存在，其本質(zhì)是只有在“購買”了一定數(shù)量或者金額的“商品”或者“服務(wù)”后，才能取得進一步發(fā)展其他成員加入傳銷組織并按照一定比例抽取報酬的資格。

3

按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)。

在組織結(jié)構(gòu)上都是按照加入的順序、發(fā)展人員的多少、“業(yè)績”大小等因素組成“金字塔”型層級結(jié)構(gòu)。這種機制就誘使傳銷的參加者不斷挖空心思，欺朋騙友地“發(fā)展”他人參加，使傳銷組織像滾雪球一樣越滾越大。

4

傳銷活動最本質(zhì)的特征在于其詐騙性。

以高額回報為誘餌，對參加者進行精神乃至人身控制，誘騙甚至迫使其成員不斷發(fā)展新成員（下線），以斂取成員繳納的入門費。傳銷活動的參加者既是這種詐騙活動的受害者，又是使這種詐騙機制發(fā)揮作用的違法者。

總之，識別傳銷主要看三個特征：

一是入門費，加入是否需要認購商品或交納費用；

二是拉人頭，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬；

三是計酬方式，是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬。

傳銷的“七十二變”

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，出現(xiàn)了一些新型傳銷活動。盡管如此依然難逃“火眼金睛”！

變種1：金融傳銷

特點：承諾高收益，引誘投資。這種吸收資金的行為名目常見的有“××金融互助社區(qū)”、“××金融互助平臺”、“××金融互助理財”、“××慈善金融互助平臺”、“××金融互助投資”、“××互助社區(qū)”、“××財富互助平臺”等。這種行為隱蔽性強，多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或通過第三方支付平臺流轉(zhuǎn)。

披著互聯(lián)網(wǎng)金融的外衣，編造各種名目，或許以高息、或許以投資入股、或許以高薪職位、或許以發(fā)展下線獲提成、或假借無效合同等等。作案手段五花八門，被害人眼花繚亂，且受害后不自知，甚至煽動親朋好友入“圈套”。

典型案例：“MMM”、“珍寶幣”、“百川幣”、“聚寶金融”、“環(huán)求力金”、“中國蒙商”、“美洲礦業(yè)”、“易富地基金”、“虛擬U幣”、“假20世紀福克斯”、“ABCD財富網(wǎng)”

變種2：網(wǎng)絡(luò)傳銷

特點：利用互聯(lián)網(wǎng)，打著電商或者微商的旗號，成本較低、發(fā)展迅速、騙人不見面。

一些傳銷分子打著電子商務(wù)的旗號進行非法傳銷活動，“網(wǎng)絡(luò)營銷”、“網(wǎng)絡(luò)直銷”、“網(wǎng)店加盟”及“循環(huán)消費”、“滿100返100”、“消費增值”、“一邊上網(wǎng)娛樂，一邊上網(wǎng)賺錢”等宣傳十分吸引人。

網(wǎng)上傳銷的“拉人頭”騙局更為隱蔽，發(fā)展下線的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，可謂是“騙錢不見面”。

典型案例：“云數(shù)貿(mào)”、“微信點燈”、“重慶快聯(lián)科技”、“粉絲帝國”、“4G商城虛假平臺”、“中和支付”、“注冊會員充值網(wǎng)絡(luò)話費”

變種3：“旅游”傳銷

特點：打著“旅游直銷”、“低價旅游”、“免費旅游”、“邊旅游邊賺錢”等噱頭，通過加手機微信好友的形式發(fā)展下線，拉群眾入會交費，病毒式傳播，速度非常快。

“只需要交少量會員費，便可以免費高端游”、“加入我們就可以免費暢游世界”、“別人旅游都是花錢，我們旅游可以賺錢”、“旅游加創(chuàng)業(yè)”.....目前，直銷企業(yè)和準直銷企業(yè)中并沒有旅游公司，同時，由于目前"旅游"并不在直銷許可的產(chǎn)品范圍內(nèi)，短時間旅游公司都不可能成為合法的直銷。

典型案例：“WV夢幻之旅”、“河北領(lǐng)遠網(wǎng)絡(luò)科技”、“紅色旅游”。

變種4：“國家工程”傳銷

特點：打著“國家扶持”、“有政府背景”、“文化產(chǎn)業(yè)”、“精神文明”、“好項目產(chǎn)業(yè)大聯(lián)盟”、“農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺”等旗號，偽造國家機關(guān)文件，虛擬公司企業(yè)，打著新產(chǎn)業(yè)的幌子虛假宣傳。

常常以“連鎖銷售”、“連鎖加盟”、“投資開發(fā)”、“資本運作”等手段，或者以考察、旅游、加盟、“發(fā)展代理”、“建立工作站”等方式從事傳銷活動。

典型案例：“1040工程”、“明明商”、“西部大開發(fā)”。

變種5：“假冒直銷企業(yè)”傳銷

特點：直接冒用正規(guī)直企的企業(yè)名稱，開展其他傳銷活動，或者冒用直企名義，開通微信公眾號虛假宣傳、通過網(wǎng)絡(luò)招聘銷售人員，還有不法分子利用淘寶網(wǎng)店、微信商鋪銷售正規(guī)直企注冊商標專用權(quán)的假冒產(chǎn)品。

典型案例:尚赫、玫琳凱、康婷等發(fā)展較好的直銷公司被不法分子假冒。

變種6：“假慈善”傳銷

特點：號稱自己有官方背景，打著“慈善救助”、“愛心互助”等幌子，以“做慈善事業(yè)，筑和諧家園”、“愛心支助貧困學(xué)子”等形式，欺騙善良的群眾上當受騙。

典型案例：“集善家園網(wǎng)”、“世界和諧基金會”。

變種7：“養(yǎng)老”傳銷

特點：以“消費養(yǎng)老”、投資養(yǎng)老院等為名，大量發(fā)展會員，達到融資斂財?shù)哪康摹?/span>

隨著我國老齡化步伐加快，在政府鼓勵民間力量參與養(yǎng)老事業(yè)的同時，市場上也出現(xiàn)一些打著“養(yǎng)老”幌子的模式，實則為圈錢圈地，甚至是行騙。

典型案例:“上海家帝豪消費養(yǎng)老”、“天權(quán)投資管理養(yǎng)老院項目”

嚴厲打擊傳銷

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，出現(xiàn)了一些新型傳銷活動。盡管如此依然難逃“火眼金睛”！

因此......

公安機關(guān)

要加強對出租房屋、閑置房屋、流動人口、重點人口、外來人口的日常管理，掌握社情，適時發(fā)布預(yù)警信息。

工商部門

應(yīng)針對注冊公司的情況進行嚴格審核，對可能從事涉眾型犯罪活動的高危公司進行實質(zhì)性審核跟蹤，對一些中介機構(gòu)違規(guī)代理或虛假行為進行查處。

稅務(wù)機關(guān)

要加大稅務(wù)稽查力度，對虛假納稅申報或不申報、不經(jīng)營的公司早發(fā)現(xiàn)、早通報。

金融及其監(jiān)管部門

要加強監(jiān)管，建立預(yù)防金融風(fēng)險機制。

法院

要加強釋法明理、判后答疑等工作，及時對被害人開展心理疏導(dǎo)，切實防止矛盾激化，防止被害人為挽回損失拉親朋好友“下水”。

新聞媒體

要廣泛宣傳國家的經(jīng)濟政策、法律法規(guī)，對傳銷犯罪的危害性進行重點宣傳，震懾違法犯罪分子。

最后，民眾要加強風(fēng)險意識，時刻警惕傳銷。

根據(jù)人民法院新聞傳媒總社《扒一扒傳銷的前世今生及其“七十二變”》改編，作者 張立葉。本文圖片來自網(wǎng)絡(luò)。轉(zhuǎn)自“河池中院”微信公眾號。

原文標題：普法時刻｜教你認清傳銷的前世今生，和它的“七十二變”   來源：平果縣人民法院   原文鏈接：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10177399