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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（環(huán)球網(wǎng)）

本文轉(zhuǎn)自【法制日報(bào)】；

□ 本報(bào)記者 周宵鵬

《法治日報(bào)》記者近日從河北省衡水市公安局獲悉，今年以來，衡水已經(jīng)有153人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，其中110人被采取刑事強(qiáng)制措施，43人被訓(xùn)誡懲戒。

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪是刑法修正案(九)增設(shè)的罪名，針對明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為獨(dú)立入罪。

隨著警方打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪力度的不斷加大，“幫信”已成為打擊的重點(diǎn)之一，尤其是在公安機(jī)關(guān)開展的以打擊、治理、懲戒開辦販賣銀行卡、電話卡違法犯罪為主要內(nèi)容的“斷卡”集中收網(wǎng)行動中，一大批涉嫌“幫信”人員落網(wǎng)。“很多‘實(shí)名不實(shí)人’的電話卡、銀行卡是不明真相的大學(xué)生、村民、農(nóng)民工等群體在開卡中介帶領(lǐng)下開戶的，這些開戶人不但犧牲了自己的信用，還會受到信用懲戒或法律懲處，令人十分痛心。”河北省公安廳刑事警察總隊(duì)大要案偵查支隊(duì)政委孫玉昭說。

出售販賣兩卡涉嫌犯罪

今年10月，河北省滄州市公安局渤海新區(qū)分局反詐中心接上級轉(zhuǎn)辦線索：轄區(qū)內(nèi)某通訊店涉嫌實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。反詐中心民警經(jīng)過偵查，將犯罪嫌疑人張某冬、王某抓獲。

經(jīng)查，張某冬、王某在明知出售他人手機(jī)卡系違法犯罪的情況下，伙同徐某以幫助營業(yè)廳沖業(yè)績?yōu)橛桑T導(dǎo)多名短期務(wù)工人員開辦實(shí)名手機(jī)卡265張，并將手機(jī)卡出售給天津的郝某和田某，出售的部分手機(jī)卡涉及電信詐騙案件。目前，張某冬、王某因涉嫌“幫信”，已被警方依法刑事拘留，徐某被取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步審理中。

孫玉昭介紹，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，根據(jù)國務(wù)院聯(lián)席辦通報(bào)，2020年1至10月，河北省涉案手機(jī)卡累計(jì)開卡5019張，涉案對公賬戶累計(jì)開戶2602個(gè)，這些手機(jī)卡、銀行卡全是“假實(shí)名”，全部是開卡后被販賣至各類犯罪團(tuán)伙用以實(shí)施詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)販毒等非法活動。

石家莊市公安局在今年10月打掉一個(gè)以馬某峰、米某雨為首的為境外賭博集團(tuán)開販銀行卡“洗錢”犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲團(tuán)伙成員15名，繳獲涉案銀行卡150余張、U盾60余個(gè)、手機(jī)47部。馬某峰等人因涉嫌“幫信”被依法采取強(qiáng)制措施。

經(jīng)查，該團(tuán)伙頭目賈某（在逃）于2018年潛逃至柬埔寨成立博彩公司，后在網(wǎng)上發(fā)展下線馬某峰、米某雨等人幫其管理公司，又招募程某、任某等15人在國內(nèi)以300至500元不等的價(jià)格收購銀行卡“四件套”，并將購買的銀行賬戶連接到博彩公司后臺，供“會員”充值，最后通過第三方洗錢、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式將賬戶內(nèi)贓款轉(zhuǎn)移至境外，涉案總金額高達(dá)5000余萬元。

所謂銀行卡“四件套”，包括個(gè)人身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、U盾，不法分子還十分看重企業(yè)對公賬戶“八件套”，即對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程等。

在網(wǎng)絡(luò)上有不少收購銀行卡、手機(jī)卡、對公賬戶等的信息，甚至收集、出售銀行卡、身份證、手機(jī)號等一度在網(wǎng)絡(luò)上極為猖獗，形成一條完整的利益鏈。為了少則一兩百、多不過千余元的利益，一些人將銀行卡、手機(jī)卡出售時(shí)其實(shí)已將自己的“身份”同時(shí)出售，一旦不法分子借機(jī)從事違法犯罪活動，實(shí)名辦卡人就變成“替罪羊”。

法條詳盡莫存僥幸心理

刑法對于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪予以明確：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。按照法律規(guī)定，“幫信”并非只包括出售個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡等。

今年7月，武邑縣公安局破獲一起“幫信”案件，一團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)刷單對受害人進(jìn)行詐騙，許某帆、陳某杰、田某青等人將本人實(shí)名認(rèn)證的微信號出租給該詐騙團(tuán)伙。由于存在刷單詐騙行為，許某帆等人微信被騰訊公司多次提醒后封停，但其仍繼續(xù)將他人微信號出租給同一詐騙團(tuán)伙。目前，許某帆等人因涉嫌“幫信”已被警方取保候?qū)彙?/span>

“幫信”類型案件中，犯罪嫌疑人往往存在僥幸心理，覺得自己沒有參與到直接犯罪中去，因而不會觸犯法律。然而，這種狡辯無法為其“助紂為虐”的行為脫罪。

最高法最高檢聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定，為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的；（二）接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的；（三）交易價(jià)格或者方式明顯異常的；（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；（七）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。

開展信用懲戒限制業(yè)務(wù)

武邑縣公安局打掉的另一“幫信”團(tuán)伙中，霍某鳴在明知陳某帥購買銀行卡用于為網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢的情況下，于今年6月24日組織劉某、常某杰、吳某坤辦理農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行卡各一套，這4人將8套銀行卡以1000元一套的價(jià)格出售給陳某帥，后這些銀行卡被用于詐騙團(tuán)伙洗錢。這4人由于販賣自己銀行卡，于7月22日被武邑縣公安局以涉嫌“幫信”取保候?qū)彙?/span>

河北公安機(jī)關(guān)開展“斷卡”集中收網(wǎng)行動以來，截至今年11月6日，共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙176個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人777名，扣押涉案銀行卡4129張、手機(jī)卡4114張、作案電腦107臺、手機(jī)609部。相關(guān)涉嫌“幫信”的人員均將受到法律嚴(yán)懲。

值得注意的是，即使一些單位和人員開辦販賣“兩卡”尚不夠刑事處罰，但仍逃不過法律懲處。據(jù)了解，銀行卡方面的懲戒措施主要包括：信用懲戒，相關(guān)違法違規(guī)行為將記入個(gè)人征信，在一定時(shí)間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請；限制業(yè)務(wù)，5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，即在5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款，不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購物，不能在購物網(wǎng)站快捷支付，不能注冊支付寶賬戶，不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包和掃碼付款；嚴(yán)管賬戶，銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)單位和人員新開賬戶，懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)還會加大審核力度。

在電話卡方面，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售電話卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶，三大通信運(yùn)營商實(shí)施只保留1張電話卡、5年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。

孫玉昭表示，河北公安機(jī)關(guān)將從“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地、涉案人員戶籍地，開卡運(yùn)營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)3個(gè)渠道入手，對虛擬運(yùn)營商、物聯(lián)網(wǎng)卡、單位銀行賬戶、支付賬戶4個(gè)領(lǐng)域開展重點(diǎn)整治，揭露行業(yè)亂象，曝光企業(yè)內(nèi)鬼，公開被懲戒人員。

警方提醒，大家一定要提升個(gè)人信息保護(hù)意識，妥善保護(hù)好自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡，一旦丟失要立即掛失，對于廢棄不用的應(yīng)及時(shí)辦理注銷業(yè)務(wù)，不隨意丟棄、買賣。不要貪圖小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡。如身份證有遺失經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的人，一定要查詢自己名下是否有不知情的電話卡、銀行卡存在，以免被打擊懲戒，影響個(gè)人生活。

原文標(biāo)題：莫為蠅頭小利涉嫌“幫信”犯罪    來源：環(huán)球網(wǎng)    原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684648179835390129&wfr=spider&for=pc