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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（環(huán)球網(wǎng)）

本文轉(zhuǎn)自【法制日報】,；

□ 本報記者 周宵鵬

《法治日報》記者近日從河北省衡水市公安局獲悉,，今年以來,，衡水已經(jīng)有153人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪,，其中110人被采取刑事強制措施，43人被訓誡懲戒,。

幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪是刑法修正案(九)增設的罪名,，針對明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入,、服務器托管,、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持,，或者提供廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助的行為獨立入罪。

隨著警方打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪力度的不斷加大,，“幫信”已成為打擊的重點之一，尤其是在公安機關開展的以打擊,、治理,、懲戒開辦販賣銀行卡、電話卡違法犯罪為主要內(nèi)容的“斷卡”集中收網(wǎng)行動中,，一大批涉嫌“幫信”人員落網(wǎng),。“很多‘實名不實人’的電話卡,、銀行卡是不明真相的大學生,、村民、農(nóng)民工等群體在開卡中介帶領下開戶的,，這些開戶人不但犧牲了自己的信用,，還會受到信用懲戒或法律懲處，令人十分痛心,?！焙颖笔」矎d刑事警察總隊大要案偵查支隊政委孫玉昭說,。

出售販賣兩卡涉嫌犯罪

今年10月，河北省滄州市公安局渤海新區(qū)分局反詐中心接上級轉(zhuǎn)辦線索：轄區(qū)內(nèi)某通訊店涉嫌實施幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動,。反詐中心民警經(jīng)過偵查,，將犯罪嫌疑人張某冬、王某抓獲,。

經(jīng)查,，張某冬、王某在明知出售他人手機卡系違法犯罪的情況下,，伙同徐某以幫助營業(yè)廳沖業(yè)績?yōu)橛?，誘導多名短期務工人員開辦實名手機卡265張，并將手機卡出售給天津的郝某和田某,，出售的部分手機卡涉及電信詐騙案件,。目前，張某冬,、王某因涉嫌“幫信”,，已被警方依法刑事拘留，徐某被取保候?qū)?，案件正在進一步審理中,。

孫玉昭介紹，非法開辦販賣電話卡,、銀行卡是電信網(wǎng)絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,，根據(jù)國務院聯(lián)席辦通報，2020年1至10月,，河北省涉案手機卡累計開卡5019張,，涉案對公賬戶累計開戶2602個，這些手機卡,、銀行卡全是“假實名”,，全部是開卡后被販賣至各類犯罪團伙用以實施詐騙、網(wǎng)絡賭博,、網(wǎng)絡販毒等非法活動,。

石家莊市公安局在今年10月打掉一個以馬某峰、米某雨為首的為境外賭博集團開販銀行卡“洗錢”犯罪團伙,，一舉抓獲團伙成員15名,，繳獲涉案銀行卡150余張、U盾60余個,、手機47部,。馬某峰等人因涉嫌“幫信”被依法采取強制措施。

經(jīng)查,，該團伙頭目賈某（在逃）于2018年潛逃至柬埔寨成立博彩公司,，后在網(wǎng)上發(fā)展下線馬某峰,、米某雨等人幫其管理公司，又招募程某,、任某等15人在國內(nèi)以300至500元不等的價格收購銀行卡“四件套”,，并將購買的銀行賬戶連接到博彩公司后臺，供“會員”充值,，最后通過第三方洗錢,、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式將賬戶內(nèi)贓款轉(zhuǎn)移至境外,，涉案總金額高達5000余萬元,。

所謂銀行卡“四件套”，包括個人身份證件,、銀行卡,、手機卡、U盾,，不法分子還十分看重企業(yè)對公賬戶“八件套”,，即對公銀行卡、U盾,、法人身份證,、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行申請表,、公司公章,、法人印章、公司章程等,。

在網(wǎng)絡上有不少收購銀行卡,、手機卡、對公賬戶等的信息,，甚至收集,、出售銀行卡、身份證,、手機號等一度在網(wǎng)絡上極為猖獗，形成一條完整的利益鏈,。為了少則一兩百,、多不過千余元的利益，一些人將銀行卡,、手機卡出售時其實已將自己的“身份”同時出售,，一旦不法分子借機從事違法犯罪活動，實名辦卡人就變成“替罪羊”,。

法條詳盡莫存僥幸心理

刑法對于幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪予以明確：明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入,、服務器托管、網(wǎng)絡存儲,、通訊傳輸?shù)燃夹g支持,，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,，情節(jié)嚴重的,，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金,。按照法律規(guī)定,，“幫信”并非只包括出售個人銀行卡、手機卡等,。

今年7月,，武邑縣公安局破獲一起“幫信”案件，一團伙利用網(wǎng)絡刷單對受害人進行詐騙,，許某帆,、陳某杰、田某青等人將本人實名認證的微信號出租給該詐騙團伙,。由于存在刷單詐騙行為,，許某帆等人微信被騰訊公司多次提醒后封停，但其仍繼續(xù)將他人微信號出租給同一詐騙團伙,。目前,，許某帆等人因涉嫌“幫信”已被警方取保候?qū)彙?/span>

“幫信”類型案件中，犯罪嫌疑人往往存在僥幸心理,，覺得自己沒有參與到直接犯罪中去,，因而不會觸犯法律。然而,，這種狡辯無法為其“助紂為虐”的行為脫罪,。

最高法最高檢聯(lián)合發(fā)布的《關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定,，為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助,，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,，但是有相反證據(jù)的除外：（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關行為的,；（二）接到舉報后不履行法定管理職責的；（三）交易價格或者方式明顯異常的,；（四）提供專門用于違法犯罪的程序,、工具或者其他技術支持、幫助的,；（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng),、加密通信,、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的,；（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術支持,、幫助的；（七）其他足以認定行為人明知的情形,。

開展信用懲戒限制業(yè)務

武邑縣公安局打掉的另一“幫信”團伙中,，霍某鳴在明知陳某帥購買銀行卡用于為網(wǎng)絡賭博洗錢的情況下，于今年6月24日組織劉某,、常某杰,、吳某坤辦理農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行卡各一套，這4人將8套銀行卡以1000元一套的價格出售給陳某帥,，后這些銀行卡被用于詐騙團伙洗錢,。這4人由于販賣自己銀行卡，于7月22日被武邑縣公安局以涉嫌“幫信”取保候?qū)彙?/span>

河北公安機關開展“斷卡”集中收網(wǎng)行動以來,，截至今年11月6日,，共打掉“兩卡”違法犯罪團伙176個，抓獲犯罪嫌疑人777名,，扣押涉案銀行卡4129張,、手機卡4114張、作案電腦107臺,、手機609部,。相關涉嫌“幫信”的人員均將受到法律嚴懲。

值得注意的是,，即使一些單位和人員開辦販賣“兩卡”尚不夠刑事處罰,，但仍逃不過法律懲處。據(jù)了解,，銀行卡方面的懲戒措施主要包括：信用懲戒,，相關違法違規(guī)行為將記入個人征信，在一定時間內(nèi)影響相關人員的貸款和信用卡申請,；限制業(yè)務,，5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務,，即在5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機存取款,，不能使用網(wǎng)銀、手機銀行轉(zhuǎn)賬,，不能刷卡購物，不能在購物網(wǎng)站快捷支付,，不能注冊支付寶賬戶,，不能使用支付寶,、微信收發(fā)紅包和掃碼付款；嚴管賬戶,，銀行和支付機構5年內(nèi)不得為相關單位和人員新開賬戶,，懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構還會加大審核力度,。

在電話卡方面,，公安機關認定的出租、出借,、出售電話卡,，且被用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪造成損失的失信用戶，三大通信運營商實施只保留1張電話卡,、5年內(nèi)不得辦理手機卡入網(wǎng)業(yè)務的懲戒措施,。

孫玉昭表示，河北公安機關將從“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地,、涉案人員戶籍地,，開卡運營商和銀行營業(yè)網(wǎng)點3個渠道入手，對虛擬運營商,、物聯(lián)網(wǎng)卡,、單位銀行賬戶、支付賬戶4個領域開展重點整治,，揭露行業(yè)亂象,，曝光企業(yè)內(nèi)鬼，公開被懲戒人員,。

警方提醒,，大家一定要提升個人信息保護意識，妥善保護好自己的身份證,、銀行卡,、手機卡，一旦丟失要立即掛失,，對于廢棄不用的應及時辦理注銷業(yè)務,，不隨意丟棄、買賣,。不要貪圖小惠小利,，不出租、出借,、出售自己的身份證,、銀行卡、手機卡。如身份證有遺失經(jīng)歷,、電話卡或者銀行卡有異常情況的人,，一定要查詢自己名下是否有不知情的電話卡、銀行卡存在,，以免被打擊懲戒,，影響個人生活。

原文標題：莫為蠅頭小利涉嫌“幫信”犯罪    來源：環(huán)球網(wǎng)    原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684648179835390129&wfr=spider&for=pc