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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（金臺(tái)資訊）

國(guó)家外匯局4日通報(bào)10起外匯違規(guī)案例,，內(nèi)容主要涉及公司,、個(gè)人通過地下錢莊非法買賣外匯，罰款金額總計(jì)1441.8萬元,。

通報(bào)指出,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》,，國(guó)家外匯局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,，嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等相關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)通報(bào)部分違規(guī)典型案例,。

案例1：北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案

2019年8月至2020年3月,，北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,，金額合計(jì)154.6萬美元。

該行為違反《結(jié)匯,、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款140萬元人民幣,。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案

2019年9月至12月,，龍口市第二建筑工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆,，金額合計(jì)295.9萬美元。

該行為違反《結(jié)匯,、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款272.1萬元人民幣,。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：四川籍彭某非法買賣外匯案

2017年1月至2月,，彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,，金額合計(jì)94.1萬美元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款58萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。

案例4：廣東籍李某非法買賣外匯案

2017年2月至3月,，李某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆，金額合計(jì)123.9萬美元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款77萬元人民幣,。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：廣東籍楊某非法買賣外匯案

2017年3月,，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆,，金額合計(jì)435.4萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款270萬元人民幣,。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。

案例6：浙江籍陳某非法買賣外匯案

2017年4月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,，金額合計(jì)72.5萬美元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款50萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。

案例7：湖南籍胡某非法買賣外匯案

2018年8月,，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯28筆，金額合計(jì)361.9萬美元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款298.7萬元人民幣,。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：湖北籍熊某非法買賣外匯案

2019年1月至9月，熊某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆,，金額合計(jì)56.4萬美元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款59萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。

案例9：福建籍黃某非法買賣外匯案

2019年8月至10月,，黃某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計(jì)130.5萬美元,。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,，處以罰款134.8萬元人民幣,。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：河南籍孟某非法買賣外匯案

2019年8月至10月,，孟某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,，金額合計(jì)69.3萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款82.2萬元人民幣,。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng),。(杜燕飛)

原文標(biāo)題：外匯局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例 罰款金額總計(jì)1441．8萬元   來源：金臺(tái)資訊   原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685286197603917338&wfr=spider&for=pc