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本文轉(zhuǎn)自【@廣州公安】；

洗錢(qián)2億，南沙落網(wǎng)！

廣州南沙近日打掉一個(gè)涉嫌通過(guò)收購(gòu)銀行卡、以“跑分”形式從事詐騙洗錢(qián)活動(dòng)的團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)抓獲12名嫌疑人。該團(tuán)伙日均洗錢(qián)流水高達(dá)人民幣600多萬(wàn)元，累計(jì)流水逾2億元。

2020年11月底，南沙警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)：某銀行卡賬戶(hù)正被用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款。警方進(jìn)一步核查發(fā)現(xiàn)，該賬號(hào)是新開(kāi)設(shè)的，開(kāi)通當(dāng)天即有大額資金流入。經(jīng)過(guò)數(shù)天的偵查及數(shù)據(jù)分析，一個(gè)盤(pán)踞在南沙區(qū)轄內(nèi)的涉洗錢(qián)團(tuán)伙浮出水面：該團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，在境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的遠(yuǎn)程指揮下，以南沙區(qū)作為據(jù)點(diǎn)，從廣東省內(nèi)收購(gòu)銀行卡再提供給“上家”從事詐騙洗錢(qián)犯罪。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，辦案民警逐步確定了相關(guān)嫌疑人的身份，并掌握了該團(tuán)伙日常操作洗錢(qián)的3個(gè)作案地點(diǎn)。該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，成員時(shí)分時(shí)合，既有留在窩點(diǎn)內(nèi)指揮轉(zhuǎn)賬操作的管理員、聽(tīng)從指令操作手機(jī)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)員，也有負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)到處聯(lián)系社會(huì)人員開(kāi)辦銀行卡的“車(chē)手”，每天的活動(dòng)軌跡都不一樣。

為確保收網(wǎng)行動(dòng)能夠一擊即中，南沙警方派出精干力量對(duì)3個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)控。警方全面掌握?qǐng)F(tuán)伙成員對(duì)象，摸清作案窩點(diǎn)之間的聯(lián)系以及活動(dòng)規(guī)律后，制定部署周密的抓捕方案，實(shí)施落地抓捕。抓捕行動(dòng)中，南沙警方在3個(gè)窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人12名，繳獲電腦11臺(tái)、手機(jī)31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。

目前，該團(tuán)伙中的6名主要涉案人員已被警方依法逮捕，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)經(jīng)辦民警介紹，所謂“跑分”是指披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，把合法的第三方支付平臺(tái)渠道、合作銀行及其他服務(wù)商等接口進(jìn)行聚合，通過(guò)出借、收取收款碼，形成第四方支付平臺(tái)（非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)），幫助網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金的手段。

警方提示：非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)利用用戶(hù)銀行賬戶(hù)及二維碼收錢(qián)，存在用戶(hù)隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)，而參與買(mǎi)賣(mài)個(gè)人銀行賬戶(hù)和單位賬戶(hù)的人員，則將被列為銀行卡失信人員，不僅在5年內(nèi)無(wú)法開(kāi)立銀行卡，更面臨著不能使用支付寶和微信等網(wǎng)絡(luò)快捷支付手段的嚴(yán)重后果。廣大市民群眾要注意保護(hù)個(gè)人信息，不要被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意提供自己的身份信息、銀行卡賬戶(hù)信息等，以免被不法分子利用，淪為實(shí)施犯罪的工具。

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