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涉案4400多萬元 “鏈城億購”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織案 一名骨干被判5年



發(fā)布時間:2021/3/4 12:43:30   來源:李旭反傳團隊   

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

   

本文來源 |李旭反傳團隊

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

33日,李旭反傳銷團隊獲悉,黃岡市蘄春縣人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案,被告人加入名為鏈城億購網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,加入后,積極發(fā)展下線70多人,涉案金額高達4400多萬元,其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明:20182月上旬,被告人倪某在百度貼吧發(fā)布鏈城億購無人超市的招商信息,并留下自己的微信號。2018210日,薛某(已判決)通過該微信號加倪某成為微信好友,并向倪某咨詢鏈城億購無人超市的事宜,在微信聊天中,倪某向薛某介紹鏈城億購無人超市運營模式等信息。

2018222日,倪某將以樊某(已訴)注冊的鏈城億購無人超市網(wǎng)上商城會員賬號二維碼通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給薛某,薛某掃描倪某提供的該二維碼后,注冊成為鏈城億購無人超市網(wǎng)上商城的會員。

該項目的經(jīng)營模式是:下載鏈城億購”APP注冊賬號后,只需要在平臺上投入998元購買一單產(chǎn)品即可成為會員,平臺上的產(chǎn)品價格均為998元的倍數(shù),成為會員后,再進行購買產(chǎn)品就會產(chǎn)生收益,每購買一單產(chǎn)品每天可以產(chǎn)生收益16元,產(chǎn)生的收益在注冊的帳號里,每單產(chǎn)品的16元收益中的70%可以進行提現(xiàn),另外30%只能作為平臺消費的電子消費券。如果推薦其他人成為會員,所推薦的會員所購買的第一單產(chǎn)品,推薦人每天可獲得收益16元,后續(xù)購買產(chǎn)品,推薦人每單可獲得收益3元。

提現(xiàn)方式有兩種,第一種是直接在注冊賬號上提現(xiàn),所提現(xiàn)的資金轉(zhuǎn)至賬號綁定的銀行卡,第二種是將賬號里的電子消費券轉(zhuǎn)給報單負責人,報單負責人按比例計算后,將現(xiàn)金通過微信、支付寶等方式轉(zhuǎn)給會員。投資10單產(chǎn)品成為銷售主管,投資20單產(chǎn)品成為銷售經(jīng)理,投資50單產(chǎn)品成為銷售總監(jiān),每個賬號只能投資40單,若要達到高級別就要發(fā)展下線或自己注冊多個賬號,若推薦的下線中有6個總監(jiān),就能成為榮譽董事,榮譽董事可拿傘下所有投資額的1%作為獎勵。

通過倪某等人的講解,為了獲得最大化的收益,薛某通過百度發(fā)布推廣鏈城億購無人超市的信息,并留下其微信號。20183月份,王某利(已判決)在百度上搜索鏈城億購無人超市,后掃描薛某提供的二維碼,成為薛某的鏈城億購無人超市項目的傘下會員。蘄春的高某(已判決)掃描王紅利提供的二維碼,注冊成為王某利的鏈城億購無人超市項目傘下會員,并與王某1(已判)、王某2(已判)等人在蘄春縣合股經(jīng)營,晉級成為榮譽董事。王某1、王某2等人注冊成為會員后,各自吸收人員成為下線。薛某直接和間接發(fā)展的下線共7層(含本層),共76人。20187月期間,鏈城億購平臺已不能進行提現(xiàn)。

另倪某使用自己的手機號AB注冊成為鏈城億購無人超市網(wǎng)上商城會員,并發(fā)展人員成為下線,從中獲取收益。

經(jīng)鑒定,倪某直接和間接發(fā)展的下線共8層(含本層),共77人。2018117日至2018715日倪某及其下線薛某共收取998倍數(shù)相關(guān)的資金共42,781,616.30元,倪某及其下線薛某、盧某等六人向樊某、鄭某共轉(zhuǎn)賬44,016,949.87元。201826日至2018611日倪某的獲利金額為81,788.48元。

法院認為,被告人倪某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,以銷售商品為名,要求參加者以購買商品方式獲得加入資格,形成上下線關(guān)系,并按照一定的順序組成層級,以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加,直接或間接參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上,從而牟取非法利益,破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,且系共同犯罪,情節(jié)嚴重,其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人倪某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依照相關(guān)法律之規(guī)定,被告人倪某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,判處有期徒刑五年,并處罰金十萬元。對被告人倪某的違法所得81,788.48元予以沒收,上繳國庫。

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