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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |北京刑事律師劉高鋒

編輯整理 |今日讀法

非法集資類犯罪中若集資方涉嫌犯罪，項目方構(gòu)成犯罪？如何面對？

在非法集資類刑事案件中，犯罪嫌疑人將集資款投資于相應(yīng)項目，項目方是不是也會涉嫌犯罪？如果經(jīng)偵調(diào)查，應(yīng)當(dāng)如何面對？

一、項目方是否構(gòu)成犯罪？

首先需要明確一個問題，項目方是否涉嫌犯罪需要審查其與犯罪嫌疑人是否存在共同犯罪故意。

在筆者辦理的一起集資詐騙案件中，犯罪嫌疑人設(shè)立公司吸收資金，然后將相應(yīng)的資金投資于物流項目，但是該物流項目卻是其通過各種股權(quán)操作而由犯罪嫌疑人實際控制。在這種情況下，項目方的參與人員就非常危險。此時需要審查項目方的相關(guān)人員與犯罪嫌疑人實際的往來和關(guān)聯(lián)程度等事項。如果二者屬于一套人馬、兩塊牌子，那構(gòu)成犯罪肯定沒得跑。因為無論從項目方還是從集資方來看，都是這一套人馬，都為了詐騙，故存在共同的犯罪故意，且集資方與項目方人員任職非常混亂，處于相互交叉的情形。

第二集資方與項目方除了此次投資行為之外，無其他交集。此種情況下，項目方完全不知情，不會構(gòu)成共同犯罪。

二、項目方的資金是否會被凍結(jié)？

首先辦案機關(guān)追繳的財產(chǎn)范圍是包含資金轉(zhuǎn)化之后的財產(chǎn)的。比如將集資款投資在房地產(chǎn)，則相應(yīng)的房產(chǎn)會被查封。但是有一些動態(tài)的項目，比如投資在房地產(chǎn)項目上，但是該房地產(chǎn)項目仍在施工之中，并未達(dá)到債權(quán)實現(xiàn)的條件，此時，項目是否會被凍結(jié)？

這種情況，應(yīng)當(dāng)說較為常見，尤其是在非法吸收公眾存款罪案件之中。首先我們需要認(rèn)清的是項目與犯罪應(yīng)當(dāng)分別對待。項目是項目，非法集資是非法集資。有了這個基本認(rèn)識之后，就可以得知，項目投資并不會因為非法集資而被認(rèn)定無效。那么，既然項目投資有效，自然應(yīng)當(dāng)按照約定履行，投資期滿后收取收益即可。

實踐中的難題是由誰跟進和處理投資收益。通常情況下，辦案機關(guān)會根據(jù)實際情況通知項目方，要求其就投資收益以及項目相關(guān)情況進行報告，如果投資期限屆滿，投資收益應(yīng)當(dāng)予以支付之辦案機關(guān)指定的辦案賬戶，最終分配給集資參與人。

三、項目方如何應(yīng)對？

對于項目方而言，首先需要審視是否屬于共同犯罪的問題。其次就是如何處置投資款以及投資收益的問題。

是否構(gòu)成犯罪在辦案機關(guān)進行調(diào)查時基本上會查清楚，如果構(gòu)成犯罪，則依法追究刑事責(zé)任，通常會先行拘留。

在不構(gòu)成犯罪的情況下，項目方應(yīng)當(dāng)積極配合辦案機關(guān)，包括及時申報和支付收益。如果期間集資方的工作人員聯(lián)系項目方，首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定處理，其次有必要的應(yīng)當(dāng)及時向辦案機關(guān)申報。

若項目方根本不知道集資方已經(jīng)被采取刑事強制措施的，當(dāng)然不影響其正常的生產(chǎn)經(jīng)營，其按照約定支付的投資收益之后，其也無需再另行承當(dāng)支付收益或者被再行追繳。

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