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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |平安賀蘭

編輯整理 |今日讀法

元宵佳節(jié)，當(dāng)萬家燈火、闔家團(tuán)圓之時(shí)，賀蘭縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)的民輔警依然堅(jiān)守崗位，等待同事將“11.25組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案”的最后一名犯罪嫌疑人周某押解回銀。

2020年11月25日下午16時(shí)許，賀蘭縣某賓館前臺(tái)工作人員發(fā)現(xiàn)在賓館一房間內(nèi)，陸續(xù)有人進(jìn)入，但經(jīng)查詢?cè)摲块g只有2人實(shí)名登記，按照公安機(jī)關(guān)“以房管人”工作要求，第一時(shí)間向轄區(qū)派出所報(bào)備，城關(guān)派出所經(jīng)初查認(rèn)為該房間疑似傳銷人員聚集窩點(diǎn)。

得到消息后，經(jīng)偵大隊(duì)立即聯(lián)合城關(guān)派出所、打傳辦趕赴現(xiàn)場(chǎng)，將正在該房間內(nèi)“上課”的31名涉?zhèn)魅藛T一舉抓獲，經(jīng)工作人員現(xiàn)場(chǎng)登記后全部帶回經(jīng)偵大隊(duì)進(jìn)一步處理。
經(jīng)調(diào)查，山東籍男子周某杰、河北籍男子劉某在賀蘭縣某賓館內(nèi)組織29人進(jìn)行宣講，要求加入者繳納1999元獲得會(huì)員資格，給推薦人返利200元，給北京盛世偉業(yè)美好幸福文化發(fā)展有限公司的法人兼董事長(zhǎng)返利300元，給加入會(huì)員者所謂產(chǎn)品600元，剩余899元被組織者、運(yùn)營(yíng)者周某杰、劉某等人支配使用，其行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。經(jīng)偵大隊(duì)連夜展開立案?jìng)刹椋潭ㄗC據(jù)，并于11月26日對(duì)2名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。

隨著案件辦理的深入開展，一個(gè)所謂“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”的傳銷體系展現(xiàn)在了辦案民警的面前，該體系扭曲國(guó)家政策、虛假宣傳，對(duì)外宣稱“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”為國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目，不同身份的加入者會(huì)獲得國(guó)家四大銀行發(fā)放的“央行數(shù)字貨幣”，即農(nóng)行對(duì)應(yīng)農(nóng)民、工行對(duì)應(yīng)工人、建行對(duì)應(yīng)大學(xué)生、中國(guó)銀行對(duì)應(yīng)退役軍人，其中給農(nóng)民、工人、大學(xué)生注冊(cè)后發(fā)放150枚數(shù)字貨幣，給退役軍人發(fā)放1500枚數(shù)字貨幣。并許諾加入者在“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)消費(fèi)后會(huì)獲得消費(fèi)金額1.5倍的央行數(shù)字貨幣。該案涉及天津、山東、河北、貴州、黑龍江等30多個(gè)省份，各地均有省、市、縣級(jí)代理，參與人員多達(dá)5萬余人，累計(jì)會(huì)員費(fèi)金額多大1億余元。經(jīng)審問，犯罪嫌疑人周某杰、劉某此行就是為了在寧夏推廣“盛美1216循環(huán)經(jīng)濟(jì)圈”并發(fā)展下線，但初次“上課”就被公安機(jī)關(guān)一舉抓獲。
因該案涉及人員分布地域廣，案情疑難、復(fù)雜、且網(wǎng)上追逃人員較多，造成取證困難，案件一度進(jìn)展緩慢。針對(duì)這一情況，經(jīng)偵大隊(duì)精心部署，抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成研判組、抓捕組。針對(duì)網(wǎng)上在逃人員的分布情況、組織體系及資金等情況進(jìn)行區(qū)域性研判。抓捕組通過上網(wǎng)追逃，在各兄弟單位的大力配合下，對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施精準(zhǔn)抓捕。

經(jīng)過為期3個(gè)月日夜奮戰(zhàn)、齊心共力，強(qiáng)力推進(jìn)了案件偵辦進(jìn)程，該案8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕，查封、凍結(jié)涉案資金300余萬，并按照《賀蘭縣舉報(bào)違法犯罪線索及抓獲現(xiàn)行犯罪獎(jiǎng)勵(lì)辦法》對(duì)舉報(bào)人發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)5000元。目前該案正在移送、起訴階段。

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