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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來(lái)源|反傳銷快訊

編輯整理|今日讀法網(wǎng)

為謀取非法收益,，發(fā)展多人參與，并成立“工作室”，開(kāi)設(shè)公司,，親自講授或是通過(guò)建立微信群來(lái)宣傳和發(fā)展他人加入進(jìn)行所謂的“外匯炒賣”,。1月17日,，鷹鑒獲悉,，河北省張家口市民趙某民因通過(guò)上述方式開(kāi)展傳銷活動(dòng)，被涿鹿縣人民法院判處有期徒刑,，并處罰金,。

鷹鑒了解到，2017年7月,，趙某民通過(guò)微信朋友劉某獲悉普某“PTFX外匯平臺(tái)”具有外匯交易等功能后,，即注冊(cè)成為普頓平臺(tái)會(huì)員。

該平臺(tái)對(duì)外宣稱注冊(cè)在印度尼西亞的普頓外匯旗下公司,，以提供外匯交易服務(wù)為宗旨,，每人繳納不低于1000美金的外匯交易保證金后就可成為該平臺(tái)的會(huì)員，該平臺(tái)向注冊(cè)會(huì)員保證,，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤(pán)團(tuán)隊(duì),，就可以賺取高額收益。

趙某民為獲取非法收益,，發(fā)展孔某媛,、杜某強(qiáng)、劉某斌（均另案處理）等多人參與,，并在下花園區(qū)星光KTV后院成立“工作室”,，開(kāi)設(shè)張家口福慧通企業(yè)管理有限公司,，親自講授或是通過(guò)建立微信群來(lái)宣傳和發(fā)展社會(huì)公眾加入“PTFX外匯平臺(tái)”來(lái)進(jìn)行所謂的“外匯炒賣”,。

2019年12月，普頓平臺(tái)會(huì)員均無(wú)法進(jìn)入平臺(tái)交易,，趙某民未能提現(xiàn)資金達(dá)人民幣110萬(wàn)余元,。

2020年4月21日，經(jīng)福建中正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)鑒定,，趙某民注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)會(huì)員級(jí)別為“PIB”,，發(fā)展下線會(huì)員3289名，獲利574124.5468美元,。

涿鹿縣人民法院認(rèn)為，普頓PTFX外匯交易平臺(tái)經(jīng)相關(guān)部門(mén)依法認(rèn)定,，不具備在中國(guó)境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯交易或經(jīng)營(yíng)結(jié)匯,、售匯業(yè)務(wù)的資質(zhì)。該平臺(tái)是以提供外匯投資交易為名,，要求參加者注冊(cè)加入成為該平臺(tái)會(huì)員,，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量計(jì)酬或者返利，這種運(yùn)作模式符合組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法律特征,。

趙某民經(jīng)他人介紹注冊(cè)加入PTFX平臺(tái)成為會(huì)員，然后為牟取利益通過(guò)微信群,、設(shè)立工作室,，積極宣傳PTFX傳銷平臺(tái)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，按平臺(tái)要求參加者交納一定金額保證金的方式獲得加入資格,，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，對(duì)PTFX傳銷平臺(tái)活動(dòng)在當(dāng)?shù)氐膶?shí)施,、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等起到了關(guān)鍵的作用,，應(yīng)認(rèn)定為該傳銷活動(dòng)的組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者，該傳銷活動(dòng)擾亂了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,，其行為構(gòu)成組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。趙某民會(huì)員級(jí)別為PIB,，共發(fā)展下線3289人,，屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)予懲處,。

12月29日,，涿鹿縣人民法院根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì),、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,，依照法律的規(guī)定，以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，判處趙某民有期徒刑1年，并處罰金1萬(wàn)元,。

原文標(biāo)題：開(kāi)設(shè)公司進(jìn)行“外匯炒賣” 普頓外匯一傳銷骨干獲刑

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