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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |李旭反傳團(tuán)隊(duì)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,，開展傳銷、非法集資等違法犯罪活動(dòng)。3月18日,，鷹鑒了解到,，廈門市翔安區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書,。

該起訴書上顯示,，2017年1月，蘭新民（已判決）在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了亞元交易平臺(tái),，組建傳銷組織,。2017年12月，該平臺(tái)改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái),。亞元交易（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易）平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳播,，在無實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的情況下，以發(fā)行亞元（文旅資產(chǎn)）為名,，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格,，取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。

會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí),，按照個(gè)人業(yè)績的多少分為普通會(huì)員,、股東會(huì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司,、縣分公司,、市分公司和省分公司六個(gè)等級(jí)，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額,，按照動(dòng)態(tài),、靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)的方式進(jìn)行返利。

動(dòng)態(tài)模式按照個(gè)人業(yè)績確定比例,，業(yè)績2萬以上的，獎(jiǎng)金比例為6%,；10萬以上的,，獎(jiǎng)金比例為8%；50萬以上的,，獎(jiǎng)金比例為10%,，集團(tuán)公司考核三個(gè)市場，小區(qū)業(yè)績不低于15萬元,；150萬以上的,，獎(jiǎng)金比例為12%，集團(tuán)公司考核三個(gè)市場,，小區(qū)業(yè)績不低于20萬元,；500萬以上的，獎(jiǎng)金比例為14%,，集團(tuán)公司考核三個(gè)市場,，小區(qū)業(yè)績不低于80萬元。靜態(tài)模式就是投資錢進(jìn)去以后,，不發(fā)展下線,，按照平臺(tái)每日交易量分紅。

2017年10月以來,，陳某某,、丑某某等人（均已起訴）及被告人白某某、陳某,、蔣某某先后加入“亞元交易平臺(tái)”,，通過建立微信群聊、推送信息等形式,，向他人發(fā)送“亞元交易平臺(tái)”的相關(guān)簡介及宣傳材料,，推廣所謂“亞元幣”等手段積極發(fā)展會(huì)員、收取下線會(huì)員費(fèi)用并為下線會(huì)員報(bào)單充值,。

經(jīng)查,，被告人白某某于2018年9月在陳某某的發(fā)展加入“亞元”。2019年4月,，被告人某在白某某的發(fā)展下加入“亞元”,，同月陳某將蔣某某發(fā)展成為下線加入“亞元”。

截至案發(fā)，白某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)8層,，總?cè)藬?shù)101人,；陳某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)7層，總?cè)藬?shù)81人,；蔣某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)4層,，總?cè)藬?shù)47人。

翔安區(qū)人民檢察院認(rèn)為,，被告人白某某,、陳某、蔣某某組織,、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動(dòng)為名,，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí),，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物,，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序,，其行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚,，證據(jù)確實(shí),、充分，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,。

建議對(duì)白某某在有期徒刑十個(gè)月到一年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金,；對(duì)陳某在有期徒刑八個(gè)月到十個(gè)月的幅度內(nèi)量刑,，并處罰金；對(duì)蔣某某在有期徒刑六個(gè)月到八個(gè)月的幅度內(nèi)量刑,，并處罰金,。

原文標(biāo)題：廈門破獲“亞元”虛擬幣傳銷案 起訴三名骨干人員

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