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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】 

本文來源 |防騙小小蝦

編輯整理 |今日讀法網(wǎng) 

3月26日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，撫順市中級(jí)人民法院二審裁定一起傳銷案。撫順市望花區(qū)人民法院審理被告人張某1、劉某1、張某2、王某1、張某3犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2020年11月5日作出刑事判決。宣判后，原審被告人張某1、劉某1、張某2、王某1、張某3不服，均提出上訴。二審裁定，駁回上訴，維持原判。

被告人張某1、劉某1于2013年12月成立沈陽康博源生物科技有限公司（以下簡稱康博源公司），張某1擔(dān)任董事長，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營工作，劉某1擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司客服、物流等日常工作。

被告人張某2受雇擔(dān)任后勤部經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理公司后勤工作，并管理公司會(huì)員業(yè)績錄入軟件，對(duì)會(huì)員購買產(chǎn)品、發(fā)展會(huì)員獲得返利進(jìn)行錄入及統(tǒng)計(jì)。被告人王某1受雇擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作，并負(fù)責(zé)收取會(huì)員購物款項(xiàng)、向會(huì)員返利等工作。被告人張某3于2018年10月受雇擔(dān)任講師，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)、管理等工作。

經(jīng)多方籌備后，康博源公司于2014年6月開始以銷售酵素產(chǎn)品為名招募代理商，并設(shè)立銀卡、金卡、鉆卡不同消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，要求參加者購買酵素產(chǎn)品獲得加入資格，并推出推廣獎(jiǎng)、培養(yǎng)獎(jiǎng)、共贏獎(jiǎng)、零售獎(jiǎng)等不同獎(jiǎng)勵(lì)模式。

推廣獎(jiǎng)鼓勵(lì)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展2名會(huì)員成為下線，鉆卡會(huì)員繼續(xù)發(fā)展2名鉆卡會(huì)員的，可得2100元返利，金卡會(huì)員繼續(xù)發(fā)展2名鉆卡會(huì)員的，可得1900元返利，銀卡會(huì)員繼續(xù)發(fā)展2名鉆卡會(huì)員的，可得1500元返利；共贏獎(jiǎng)鼓勵(lì)下線繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，上線會(huì)員既可以獲得推薦人推廣獎(jiǎng)10%的返利，還可獲得其他層級(jí)推廣獎(jiǎng)收入10%的返利；按照先后順序組成層級(jí)后，由培養(yǎng)獎(jiǎng)、零售獎(jiǎng)等模式鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)消費(fèi)獲得返利。

經(jīng)營期間，被告人張某1、劉某1又于2015年6月成立沈陽鴻博健康管理有限公司（以下簡稱鴻博基地），并在撫順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)拉古經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)建立培訓(xùn)基地用于會(huì)員培訓(xùn)、儲(chǔ)存酵素產(chǎn)品。2019年9月康博源公司采用第二種經(jīng)營模式，即以購買3000元酵素產(chǎn)品獲得加入資格，每發(fā)展一名下線會(huì)員即可獲得1000元返利；下線繼續(xù)發(fā)展會(huì)員的，上線會(huì)員亦可獲得1000元返利。2019年12月14日為推行第三種新的經(jīng)營模式，組織300余人在鴻博基地進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查獲。

經(jīng)遼寧寧大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，康博源公司共收取了許某等837個(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入的資金人民幣13,365,000.00元，返還給許某等221個(gè)銀行賬戶資金人民幣8,868,193.19元(差額為人民幣4,496,806.81元）。被告人張某1、劉某1、張某3于2019年12月14日在鴻博基地被公安人員當(dāng)場抓獲。被告人張某2、王某1分別于2020年4月28日、5月26日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

一審法院根據(jù)被告人張某1、劉某1、張某2、王某1、張某3的具體犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人張某1、劉某1、張某2等5名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年至二年，并處罰金。

宣判后，被告人張某1、劉某1、張某2、王某1、張某3不服，均提出上訴。

二審法院審理后裁定，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定性和適用法律準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律之規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)