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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |泉州檢察

編輯整理 |今日讀法

禁傳銷 反欺詐
傳銷發(fā)財(cái)是夢 誠信致富為實(shí)

“拉人加入，輕松躺贏”“下一個(gè)馬云”！是不是很有吸引力？當(dāng)心！謹(jǐn)防墜入傳銷陷阱！
2018年以來，我院受理審查的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案共計(jì)7件30人，涉案資金高達(dá)人民幣12.49億元。
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案例推送
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“1040陽光工程”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。犯罪團(tuán)伙打著“國家搞試點(diǎn)”“國家扶貧開發(fā)項(xiàng)目”名義，采取拉人頭入伙發(fā)展下線，以“出局”時(shí)能獲得人民幣1040萬的巨額報(bào)酬為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取錢財(cái)。該組織下設(shè)若干團(tuán)隊(duì)（家庭）。家庭設(shè)立“大總管（或家長）”“能力總管”“自律總管”“自律配合”等職位分工管理，形成由“大總管”向老總負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)模式。截止2018年11月，該傳銷組織短期內(nèi)就在晉江市池店鎮(zhèn)、紫帽鎮(zhèn)發(fā)展成多個(gè)家庭，參與人員共計(jì)200余人，受害人范圍廣泛，社會(huì)影響惡劣。
形形色色的新型傳銷
一、以高收益為誘餌的金融投資理財(cái)類傳銷
金融投資理財(cái)類傳銷在傳銷組織中的占比達(dá)到30﹪，已發(fā)展成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主流模式。其以高收益為誘餌進(jìn)行非法集資，涉案金額巨大，擾亂社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)秩序，危害國家經(jīng)濟(jì)安全以及公民個(gè)人經(jīng)濟(jì)利益。
二、以互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新為幌子的境外投資類傳銷
近年來，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項(xiàng)目層出不窮，很多都是打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報(bào)，然而其中蘊(yùn)含非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險(xiǎn)，造成大量資金流向境外，嚴(yán)重危害國家金融安全。
三、以“消費(fèi)返現(xiàn)”為口號的促銷類傳銷
打著“消費(fèi)返利”“消費(fèi)多少返多少”“消費(fèi)增值”“消費(fèi)就是存錢”等口號的各類網(wǎng)上商城及線下商城，同樣開始成為傳銷的新變種。
四、以慈善、公益為名頭實(shí)為斂財(cái)類傳銷
更值得關(guān)注的是，不少傳銷組織打著“精準(zhǔn)扶貧”“慈善互助”“國家工程”“民族大業(yè)”“資本運(yùn)作”等旗號欺騙用戶。類似項(xiàng)目收取加盟費(fèi)后承諾獲取高額回報(bào)的（如年收益率高于20﹪），基本可認(rèn)定為傳銷。
五、社交平臺(tái)內(nèi)的微商類傳銷
打著“微商”等旗號，在各社交平臺(tái)上銷售低質(zhì)量、低成本商品甚至三無產(chǎn)品，通過發(fā)展好友成為下級，進(jìn)行層級計(jì)酬。
六、設(shè)置高收益推薦獎(jiǎng)勵(lì)的理財(cái)游戲類傳銷
以高額收益為誘餌，通過在游戲中充值獲得固定獎(jiǎng)勵(lì)，推薦更多人參與，則可以獲得更多的動(dòng)態(tài)收益。
檢察官提醒：
高利誘惑鏡花水月，
遠(yuǎn)離傳銷花好月圓！

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