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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |反傳君

編輯整理 |今日讀法

2019年7月，威海市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局破獲一起涉及862.1萬人的重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，抓獲該傳銷組織的操盤手劉某某,。4月26日，山東省威海市環(huán)翠區(qū)人民檢察院（以下簡(jiǎn)稱：環(huán)翠區(qū)檢察院）對(duì)外披露了該起傳銷案的起訴書,。

反傳防騙快訊了解到，劉某某就是“霸屏天下”的操盤手,。其2013年6月19日就因犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,，被煙臺(tái)市芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，并處罰金7千元,。

2015年8月20日,，劉某某因犯非法吸收公眾存款罪，再次被芝罘區(qū)人民法院判處有期徒刑3年3個(gè)月,，并處罰金7萬元,，與前罪判處并罰合并執(zhí)行有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金7萬元,。

2016年6月30日,，劉某某刑滿釋放后重操舊業(yè)。2019年7月28日又因涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,。

經(jīng)依法審查查明，2018年9月,，被告人劉某某在威海市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立山東霸屏天下廣告?zhèn)髅接邢薰?，其與被告人馬某某共同謀劃平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，由被告人曲某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作,，被告人楊某某同其助理被告人單某某,、朱某某負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)的宣傳與推廣，被告人周某某負(fù)責(zé)企劃,、宣傳工作,，被告人王某某負(fù)責(zé)客服工作、被告人叢某某負(fù)責(zé)人事工作,，被告人馬某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)技術(shù)問題的處理,，被告人魏某某負(fù)責(zé)協(xié)助劉某某管理公司部分事務(wù)。

該公司以以手機(jī)網(wǎng)絡(luò)為載體,，建立“霸屏天下”手機(jī)APP平臺(tái),，以“發(fā)圈賺傭，開啟躺賺人生”為名,，要求加入者繳納人民幣99元或999元注冊(cè)成為霸屏天下普通會(huì)員或高級(jí)會(huì)員,，并按照一定的順序組成層級(jí)，再通過拉人頭,、發(fā)展會(huì)員的方式獲得返利,。

2018年10月16日至12月10日，霸屏天下手機(jī)APP平臺(tái)共計(jì)發(fā)展會(huì)員862.1萬人,，會(huì)員層級(jí)140層,，會(huì)員充值金額1454619069元，會(huì)員共計(jì)獲取返利1261334025.19元。

另查明,，2013年7月11日,，被告人馬某某、喬某某（另案處理）等在青島城陽區(qū)注冊(cè)成立青島德豐杰投資理財(cái)咨詢有限公司（后更名為青島創(chuàng)富通寶投資理財(cái)咨詢有限公司）,，創(chuàng)立創(chuàng)富通寶網(wǎng)站,。

創(chuàng)富通寶網(wǎng)站以高回報(bào)為誘餌，以交納誠(chéng)信保證金為借口,，引誘他人繳納0-10萬元不等資金注冊(cè)創(chuàng)富通寶會(huì)員,，取得會(huì)員資格，并根據(jù)繳納的誠(chéng)信保證金的數(shù)額不同,，將會(huì)員分為普卡,、銀卡、金卡,、鉆卡,、VIP股東等不同等級(jí)。

會(huì)員取得入會(huì)資格后,，則以推薦新會(huì)員入會(huì)的方式拉人頭發(fā)展下線會(huì)員,，并根據(jù)直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量，會(huì)員繳納的誠(chéng)信保證金的數(shù)額,，給予不同種類,、不同比例的提成、獎(jiǎng)勵(lì),、補(bǔ)貼,。

為了造成公司經(jīng)營(yíng)繁榮的假象，引誘更多人參與傳銷活動(dòng),，喬某某等相繼在青島城陽區(qū),、天津市武清區(qū)工商局注冊(cè)成立青島恒安偉業(yè)財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、青島創(chuàng)富通寶電子商務(wù)有限公司等十余家公司,，并以上述公司為幌子,，向社會(huì)公眾宣傳創(chuàng)富通寶，截止2014年12月2日,，共計(jì)注冊(cè)會(huì)員53078人，收到會(huì)員費(fèi)共計(jì)569886400元,。

環(huán)翠區(qū)檢察院認(rèn)為,，上述各被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí),、充分,，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,。

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