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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】 

本文來源 |經(jīng)濟(jì)參考報 

編輯整理 |今日讀法網(wǎng) 

《經(jīng)濟(jì)參考報》記者近期在廣西調(diào)研了解到,，以網(wǎng)上商城,、投資理財,、愛心慈善,、虛擬貨幣等為名義的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢,，這種無接觸,、分散化的傳銷形式更具隱蔽性,，傳播更廣,、危害更大,?；鶎臃从常W(wǎng)絡(luò)傳銷前期識別難度大,，打擊涉?zhèn)餍袨槊媾R證據(jù)收集難,、行政處罰執(zhí)行難等問題。專家建議強(qiáng)化數(shù)據(jù)化實戰(zhàn),，延伸監(jiān)管觸角,，打、防,、管組合,，進(jìn)一步清理網(wǎng)絡(luò)傳銷滋生土壤。

網(wǎng)上傳銷騙局多發(fā)有的涉案會員逾百萬

廣西百色市右江區(qū)人民法院近日一審公開開庭審理了一起涉網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，43名被告人涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,。記者了解到，涉案人員通過開設(shè)“隆盈天下”互聯(lián)網(wǎng)平臺,，以高額動態(tài),、靜態(tài)收益為誘餌，通過繳納資金購買團(tuán)購包的方式發(fā)展會員,，截至案發(fā)時發(fā)展會員逾50萬人,，遍及廣西、云南,、湖南等20多個省區(qū),。

記者采訪了解到，2018年10月,，警方發(fā)現(xiàn)廣西隆盈營銷策劃有限公司（簡稱“隆盈公司”）開展的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營活動涉嫌傳銷,，涉事企業(yè)開設(shè)的網(wǎng)上平臺自稱提供網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購服務(wù)，誘導(dǎo)消費者和商家加入,，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù),，不斷拉“人頭”，會員層級最高達(dá)42層,，吸納涉案金額24億元,。

據(jù)介紹，隆盈公司在推廣“隆盈天下”平臺時,，不僅利用線上優(yōu)惠,、獎金制度不斷吸引人參與，還在線下成立多個推廣中心,，在推廣中心開業(yè)時組織人員到場造勢,，擴(kuò)大影響力。同時,，加入其中的會員利用微信群,、QQ群等渠道，通過講政策,、曬收入等方式,，對平臺進(jìn)行廣泛宣傳，頗具蠱惑性,。

類似的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件并非個案,。廣西欽州市警方日前摧毀一個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，涉案人員打造“由愛超級購”的網(wǎng)上商城平臺,，以層級經(jīng)銷商,、網(wǎng)上購物為名,，通過推薦返利、會員等級進(jìn)貨差價,、線下利潤提成等模式,，引誘參與者發(fā)展下線人員獲利，會員數(shù)量90多萬人,，涉案金額達(dá)4.8億元,。

部分受訪人士反映,，近年來,，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展會員成了傳銷活動的新品種，并逐漸占據(jù)主流,。打著“消費返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”“愛心慈善”等幌子實施的網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪名目繁多,，公安機(jī)關(guān)近年查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案金額大、涉及人數(shù)眾多,，跨區(qū)域蔓延發(fā)展迅速,，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)聚集式傳銷。

據(jù)介紹,，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有非接觸性,、一對多等特點，打破地域限制,，傳播更快,，規(guī)模更大，有的網(wǎng)絡(luò)傳銷參與人數(shù)僅幾個月就發(fā)展到幾十萬人,，有的會員數(shù)甚至突破百萬人,。百色市打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作人員陳昭祥表示，近年來百色不斷強(qiáng)化打擊非法傳銷工作力度,，去年百色傳銷案件立案67起,，其中涉網(wǎng)絡(luò)傳銷刑事案件52起。

同時,，網(wǎng)絡(luò)傳銷還呈現(xiàn)多種犯罪形式交織態(tài)勢,，導(dǎo)致資金外流、破壞社會治安等一系列問題,。部分參與網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵辦的工作人員反映,，有的網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)聚集式傳銷、非法集資,、電信詐騙等違法行為相互交織,，有的涉案人員獲利后通過購置房產(chǎn)、洗錢等方式向境外大量轉(zhuǎn)移資金,，追繳難度大,。

“馬甲”不斷翻新

打擊面臨新難點

記者采訪了解到,，相較于傳統(tǒng)聚集式傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉案人員在起始階段會正常辦理營業(yè)執(zhí)照,，開辦的網(wǎng)站,、App、微信公眾號等也有備案,，傳銷手段很隱蔽,。“有的為逃避打擊選擇做‘短線’生意，出一個新的平臺騙了一波錢,，立馬改頭換面,，打擊速度跟不上換‘馬甲’的速度。”一位參與傳銷案件偵破的工作人員說,。

據(jù)介紹,，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及大量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)調(diào)取存在一定困難,，有的涉案公司租用正規(guī)的云服務(wù)器,，有時為了調(diào)取數(shù)據(jù)手續(xù)就要跑半個月，耗時久,、周期長,，容易延誤戰(zhàn)機(jī)，有的涉案人員還會租用國外服務(wù)器,，數(shù)據(jù)調(diào)取難度更大,。在涉案資金認(rèn)定方面，網(wǎng)絡(luò)傳銷會員多,，且很分散,，涉案人員通常使用第三方支付平臺進(jìn)行交易，繞過銀行監(jiān)管,，很多資金經(jīng)過第三方支付平臺后,，很難直接認(rèn)定哪一筆屬于傳銷資金。

部分市場監(jiān)督管理部門受訪人士反映,，網(wǎng)絡(luò)傳銷復(fù)制性,、再生性強(qiáng)。一些涉及傳銷案件達(dá)不到刑責(zé)標(biāo)準(zhǔn),，有的抓了參與者只能批評教育,，有的參與者受巨額利益驅(qū)使，即使受到刑罰也寧愿鋌而走險,，有的還會獨立門戶或另起爐灶,，具有很強(qiáng)的裂變性、再生性,、復(fù)制性,。同時,，網(wǎng)絡(luò)傳銷受眾廣，在查處過程中,，涉案人員還會通過集體串聯(lián),、惡意舉報等形式來干擾辦案，加大基層干警壓力,。

保持高壓態(tài)勢

打好組合拳

基層干部群眾建議,，保持傳銷高壓嚴(yán)打態(tài)勢，堅持刑事,、行政打擊與面上清理并重,，打擊整治與維護(hù)穩(wěn)定并重，并針對網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點,、新動向,，延伸監(jiān)管觸角，用好“打,、防、管”等組合拳,。

首先,，加強(qiáng)數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)，提升精準(zhǔn)打擊能力,。部分辦案人員建議,，進(jìn)一步強(qiáng)化涉?zhèn)鲾?shù)據(jù)全方位采集，充分運用數(shù)據(jù)穿透,，增強(qiáng)線索主動發(fā)現(xiàn),、團(tuán)伙自動關(guān)聯(lián)、案件深度打擊的實效,。網(wǎng)絡(luò)平臺,、第三方交易平臺、第三方支付平臺等應(yīng)加強(qiáng)管控力度,，如前期的資質(zhì)審查,，一旦發(fā)現(xiàn)有異常交易行為，要及時預(yù)警,、上報相關(guān)情況,，依托大數(shù)據(jù)和云計算等手段實施精準(zhǔn)打擊。

其次,，持續(xù)開展反傳銷宣傳,，提升防范和警示意識。一方面,，通過偵辦大案要案,，發(fā)布典型案例,，給予基層更多執(zhí)法指導(dǎo)，強(qiáng)化震懾作用,；另一方面,，多途徑加大知識宣傳力度，健全舉報制度,，進(jìn)一步清理傳銷滋生土壤,，增強(qiáng)民眾防范和警示意識，并以創(chuàng)建無傳銷城市,、社區(qū)為推手,，強(qiáng)化基層打傳隊伍專業(yè)化。

再次,，做好風(fēng)險評估,，制定應(yīng)急預(yù)案?；鶎咏ㄗh,，網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及點多、面廣,，各地要加強(qiáng)跨區(qū)域,、跨部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動、密切配合,，增強(qiáng)打防結(jié)合的合力,。同時，考慮到網(wǎng)絡(luò)傳銷涉及人員眾多等特征,，在開展打擊查處大案要案行動前,，應(yīng)充分考慮可能產(chǎn)生的影響，做好預(yù)案,，把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài),。

（來源：經(jīng)濟(jì)參考報）

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