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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】 

本文來源 |今日湘楚 

編輯整理 |今日讀法網(wǎng) 

近年來,，一些公司未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事外匯期貨和外匯按金交易等非法交易活動(dòng)，不僅擾亂了金融管理秩序,，還引發(fā)了大量經(jīng)濟(jì)糾紛,。

有爆料人向本刊反映：“河北紫府信息科技有限公司(下文簡(jiǎn)稱：紫府信息科技)做期貨、外匯交易,，公司法人鄭磊與投資人簽訂《委托協(xié)議》,，錢直接打到鄭磊的個(gè)人賬戶，承諾每月2%的收益,?！?/span>

??“什么形式的奇特交易,，能有這么高的利息?”記者對(duì)這個(gè)“天上的餡餅”進(jìn)行了深入調(diào)查。

??公開資料顯示：紫府信息科技成立于2018年03月12日,，法人代表為鄭磊,，注冊(cè)資本5000萬人民幣。從經(jīng)營(yíng)范圍看,，紫府信息科技并不具備吸收公眾存款的資質(zhì),。紫府信息科技公司的微信公眾號(hào)顯示，其涉足范圍有黃金外匯投資,，經(jīng)濟(jì)信息咨詢,，學(xué)習(xí)交流合作。

??紫府信息科技的業(yè)務(wù)員向記者介紹說：“公司主營(yíng)自動(dòng)化交易程序研發(fā)和推廣,，現(xiàn)在有8個(gè)專利產(chǎn)品,，每個(gè)程序適合的交易產(chǎn)品不一樣，包括黃金,、道指等,。合作方式有兩種：1.可以自己租賃程序自己交易，收益都是自己的2.可以開戶托管,，公司幫你運(yùn)營(yíng),，每月給你2%，每月10號(hào)發(fā)收益,，10萬就是一個(gè)月2000元,，托管周期6個(gè)月，到期出金,。起步5000美金或者3.5萬人民幣,。”

??記者表示了對(duì)賠本的擔(dān)憂,，業(yè)務(wù)員說：“保本保收益,，正規(guī)合同都寫著呢。公司有穩(wěn)定盈利能力,，自然能保證客戶收益,。”

??隨后,，業(yè)務(wù)員通過微信發(fā)給記者一份客戶簽訂的《委托協(xié)議》,，協(xié)議的甲方為投資人，乙方是鄭磊,，并加蓋紫府信息科技的公章;打款賬戶名為：鄭磊,，卡號(hào)是“623058”開頭的，開戶行平安銀行,。

??投資人的錢究竟是打到紫府信息科技還是鄭磊的個(gè)人賬戶了呢?記者從平安銀行石家莊平安大街支行核實(shí)到,，該賬號(hào)為個(gè)人儲(chǔ)蓄卡,。

??為了進(jìn)一步了解情況，2021年3月17日,，記者應(yīng)邀來到河北省石家莊市中恒大廈紫府信息科技的辦公地,，在前臺(tái)報(bào)了業(yè)務(wù)員的名字，前臺(tái)工作人員帶記者到辦公室等待,。

??隨后業(yè)務(wù)員就到了,，為了直觀了解合同條款，業(yè)務(wù)員拿出一份客戶簽過的《委托協(xié)議》,，內(nèi)容與之前發(fā)給記者的一致,。

??《委托協(xié)議》顯示“資金的用途與管理：甲方授權(quán)乙方對(duì)投資于本協(xié)議下的資金進(jìn)行管理，其運(yùn)作范圍為具有良好流動(dòng)性的金融產(chǎn)品及相關(guān)衍生品;收益：指按照約定由乙方操盤手為甲方資金實(shí)現(xiàn)的投資回報(bào),。”

??針對(duì)紫府信息科技的運(yùn)營(yíng)模式,，業(yè)務(wù)員介紹：“我們(公司)是負(fù)責(zé)做交易的,，是把錢放在百匯BRC、CPT等平臺(tái)里面,，在他們這開戶,，以美金的形式入金?！?

??記者發(fā)現(xiàn)通過紫府信息科技公司的微信公眾號(hào)可以直接進(jìn)入“捷凱”,、“trademax”“CPT”及“百匯BCR”外匯平臺(tái)進(jìn)行開戶。

??業(yè)務(wù)員稱交易(外匯)都是由鄭總和公司的技術(shù)團(tuán)隊(duì)在做,，有的人不放心,，可以給你一個(gè)賬戶和密碼，只能看不能操作,。開戶的和不開戶的客戶大概各占一半,。

??記者問：“為什么投資的錢打到鄭磊個(gè)人賬戶而不是公司賬戶呢?”業(yè)務(wù)員表示，鄭磊是紫府信息科技的法人,，協(xié)議加蓋紫府信息科技公章和鄭磊的印章,，轉(zhuǎn)賬也會(huì)有轉(zhuǎn)賬記錄。

??業(yè)務(wù)員告訴記者：“我個(gè)人也弄(投資)了3萬元,，上個(gè)月2天給我返了40多元的利息,，也是鄭磊個(gè)人賬戶打回來的?！?

??關(guān)于融資額度,，業(yè)務(wù)員說：“公司成立三年了，現(xiàn)在有5000萬元了,，我知道投最多的是100多萬元,，有個(gè)同事做了50萬元,。”

??業(yè)務(wù)員一邊帶記者參觀公司一邊介紹公司運(yùn)營(yíng)的外匯交易平臺(tái),，稱這些都是受監(jiān)管的,。公司擺放著“TradeMax Global Markets”、“CPTMarkets”外匯平臺(tái)的代理授權(quán)書,。

??記者與這兩家平臺(tái)取得聯(lián)系,。

??“CPTMarkets”平臺(tái)客服回復(fù)記者：“此授權(quán)書只授權(quán)于該公司，至于該公司運(yùn)營(yíng)情況,，與本平臺(tái)無關(guān),。”

??“TradeMax Global Markets”客服回復(fù)：“經(jīng)查看,，您詢問的牌照是舊版的,，我們目前并未授權(quán)給任何一家公司經(jīng)營(yíng)權(quán)?！?

??紫府信息科技開展外匯交易,，并以此向社會(huì)不特定人群吸收資金的行為合法嗎?

??記者與國(guó)家外匯管理局河北省分局取得聯(lián)系，得到的回復(fù)是：目前在中國(guó)大陸范圍內(nèi)不管是自己做還是代理外匯按金交易都是不合法的,，以這個(gè)名義向社會(huì)公眾吸收資金也是不合法的,，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

??紫府信息科技通過公眾號(hào)向社會(huì)公眾提供外匯交易開戶二維碼,，依據(jù)《違反外匯管理處罰施行細(xì)則》的規(guī)定,，涉嫌私自經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)和私自買賣外匯，可能會(huì)構(gòu)成擾亂金融行為,。

??投資人與鄭磊簽訂的協(xié)議,，資金也是打入鄭磊個(gè)人賬戶，是個(gè)人行為還是代表公司呢?協(xié)議承諾給投資人月息2%這么高的收益,，如何保障?紫府信息科技是否取得融資許可?

??3月18日,，記者來到紫府信息科技采訪。前臺(tái)胡女士帶記者到鄭總辦公室,，恰巧鄭總不在,。記者說明來意后，胡女士表示《受托協(xié)議》是跟公司簽的,，隨后她把采訪提綱和相關(guān)材料拍照發(fā)給鄭總,，并與鄭總通了電話，然后轉(zhuǎn)達(dá)鄭總的意見,，拒絕接受采訪,。

??根據(jù)最新頒布的《防范和處置非法集資條例》的規(guī)定，紫府信息科技未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾,，以6個(gè)月為周期,，承諾月息2%的方式吸納資金，涉嫌非法集資,。本刊將向相關(guān)部門反饋此事,，并持續(xù)跟蹤報(bào)道。

【文章來源：http://www.jinrixiangchu.com/details/4/4380.html