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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】   

本文來(lái)源 |行業(yè)觀察者

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

經(jīng)查，2014年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某某伙同多名親屬，大肆虛假宣傳陽(yáng)光工程項(xiàng)目，慌稱該項(xiàng)目由廣西省北海市政府進(jìn)行扶持，并以高額回報(bào)為誘餌，吸引群眾以每人投資69800元“資格費(fèi)”加入該項(xiàng)目。然而該陽(yáng)光工程項(xiàng)目并沒(méi)有實(shí)際開(kāi)工，推薦人僅僅通過(guò)發(fā)展下線來(lái)非法獲利，并依據(jù)發(fā)展下線的層級(jí)、數(shù)量進(jìn)行計(jì)酬返利。

目前，犯罪嫌疑人劉某、李某某、劉某某、曹某某、汪某五人被公安機(jī)關(guān)依法刑事處罰，案件仍在進(jìn)一步審理中。

警方提醒

“傳銷(xiāo)致富是陷阱，天上不會(huì)掉餡餅”，所謂的“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”是不可能的，只有勤奮工作，誠(chéng)實(shí)做人才能走向成功。

新聞鏈接：鄭州離奇墜樓引出億元詐騙大案！

此前，鄭州新區(qū)收費(fèi)站，隨著鄭州市副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)馬義中連夜帶領(lǐng)偵查員驅(qū)車(chē)押解的嫌疑人從河北保定悉數(shù)抵鄭，一個(gè)覆蓋全國(guó)范圍，以假借國(guó)家扶持、資金運(yùn)作可獲取千萬(wàn)利潤(rùn)的特大詐騙犯罪團(tuán)伙被鄭州警方一舉摧毀，抓獲詐騙犯罪嫌疑人61名，涉案金額近億元，成功打響鄭州市“云劍”行動(dòng)第一槍。

離奇墜樓 引出傳銷(xiāo)詐騙大案

2019年5月，鄭州市公安局鄭東分局接報(bào)警稱，祭城一小區(qū)內(nèi)有一男子從4樓墜樓。經(jīng)走訪，墜樓男子并非不慎墜樓，而是自己跳樓。更讓民警感到奇怪的是，該男子對(duì)自己的身份和跳樓原因始終閃爍其詞，但其與民警在交談中無(wú)意間提到的一個(gè)叫做“1040陽(yáng)光工程”的項(xiàng)目，立即引起了警方的高度重視。

警方了解到，該跳樓男子陳某，河北人，2019年5月經(jīng)朋友介紹被帶到了鄭東新區(qū)，這時(shí)一些自稱為“經(jīng)理”的人熱情接待了他，并以“1040陽(yáng)光工程”項(xiàng)目能夠解決就業(yè)、帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)為由邀請(qǐng)其繳費(fèi)參加。陳某多次提出要離開(kāi)，但此時(shí)那些“經(jīng)理”馬上變了臉，對(duì)其謾罵毆打，甚至限制其人身自由，并揚(yáng)言要對(duì)其家人予以報(bào)復(fù)，在被逼無(wú)奈之下，陳某只得選擇跳樓逃走。

所謂的“1040陽(yáng)光工程”項(xiàng)目已存在多年，其形成初期實(shí)際上是一個(gè)傳銷(xiāo)類(lèi)犯罪團(tuán)伙編造的洗腦騙局，隨著全國(guó)各地警方不斷加大對(duì)此類(lèi)犯罪的打擊力度，大量犯罪嫌疑人被繩之以法。但近年來(lái)，仍有個(gè)別利益熏心的漏網(wǎng)人員糾集在一起，再次利用這個(gè)“1040陽(yáng)光工程”的幌子，將作案手段翻新升級(jí)，由原先的大范圍現(xiàn)場(chǎng)組織，變化成為遠(yuǎn)程控制實(shí)施，單一的傳銷(xiāo)犯罪演變?yōu)槎喾N手段掩蓋下的詐騙犯罪，且作案范圍覆蓋全國(guó)各地。

鄭州市副市長(zhǎng)、市公安局長(zhǎng)馬義中指令鄭東分局迅速成立專案組，依法果斷予以打擊。

多管齊下 迅雷出擊力擒眾犯

針對(duì)該案主要犯罪嫌疑人采取外地遙控作案的特點(diǎn)，6月2日，專案組立即趕赴河北等地開(kāi)展先期查證工作。

河北方面，偵查人員迅速出擊對(duì)該案件團(tuán)伙中的骨干成員劉某、劉某洋、季某、田小某等28人展開(kāi)集中抓捕。鄭州方面，專案組在對(duì)藏匿于鄭州市區(qū)內(nèi)的其他犯罪嫌疑人展開(kāi)抓捕，出動(dòng)警力和綜治力量1000余人，對(duì)轄區(qū)摸排出的5個(gè)重點(diǎn)居民小區(qū)進(jìn)行了統(tǒng)一集中清理清查，抓獲積極參與人員16人。

6月14日，馬義中帶領(lǐng)市局相關(guān)警種負(fù)責(zé)同志驅(qū)車(chē)趕赴河北，成功抓獲詐騙犯罪嫌疑人17名，查獲涉案車(chē)輛10輛，一舉將該特大詐騙犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)徹底摧毀，成功打響全市“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)第一槍。

層層設(shè)套 回報(bào)千萬(wàn)實(shí)為詐騙

嫌疑人劉某供述，為逃避警方打擊，他們不斷變換作案手段，宣揚(yáng)“1040陽(yáng)光工程”是被國(guó)家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目。只要每個(gè)人投入3800元，然后再尋找29個(gè)人入股，就能獲得1040萬(wàn)元巨款。

“為逃避警方的打擊，犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料、指導(dǎo)書(shū)籍，完全憑口口相傳。種種證據(jù)顯示，該團(tuán)伙已由原先的傳銷(xiāo)犯罪，演變?yōu)樵p騙犯罪。”鄭東分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張慷介紹，此“1040陽(yáng)光工程”詐騙犯罪是一個(gè)借鑒傳銷(xiāo)模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人為了便于實(shí)施犯罪，他們將各個(gè)層級(jí)定義為業(yè)務(wù)員、直接主任、間接主任、三代經(jīng)理、二代經(jīng)理、一代經(jīng)理、總經(jīng)理等，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理，編造政府支持等理由，通過(guò)“高額回報(bào)”等名目吸納大量的普通民眾投資。

投資3800元，就能得到1040萬(wàn)元回報(bào)？犯罪團(tuán)伙層層設(shè)套，最初將投資的金額定位在3800元，一旦交費(fèi)加入，其就會(huì)再次聲稱，3800元無(wú)法獲取1040萬(wàn)元的回報(bào)資格，要想得到回報(bào)就必須最低交夠6.98萬(wàn)元。如果有被害人交夠6.98萬(wàn)元索要回報(bào)時(shí)，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件，通過(guò)不斷變換和增加條件，直到徹底達(dá)到最終非法占有的目的。

挖空心思 各種明目巧設(shè)陷阱

受害人王某一反眏，自己起初也對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性表示過(guò)懷疑。但項(xiàng)目“經(jīng)理”一番繪聲繪色地講解之后，他被徹底“征服”了：“我第一次看到這么漂亮高大的建筑，通過(guò)‘經(jīng)理’的介紹，我才知道這些都是政府使用我們‘項(xiàng)目’的資金建造的，每一個(gè)地方的標(biāo)志都是精心設(shè)計(jì)，那些大傘一樣的建筑是項(xiàng)目邀請(qǐng)三人投資的原型，廣場(chǎng)的大門(mén)建筑就是我們通往成功之門(mén)，龍舟賽現(xiàn)場(chǎng)附近的空調(diào)代表著國(guó)家的中央調(diào)控……”但當(dāng)民警將這些犯罪嫌疑人的所作所為擺在王某一的面前時(shí)，他如夢(mèng)初醒、懊悔不已。

據(jù)辦案民警介紹，嫌疑人經(jīng)常會(huì)駕駛租來(lái)的高檔汽車(chē)、吸著高檔香煙，拍攝一些旅游的畫(huà)面，以此營(yíng)造投資回報(bào)致富的假象，吸引更多的受害人出資。

擦亮雙眼 莫要貪利落入圈套

在偵查中，民警還發(fā)現(xiàn)，這伙犯罪嫌疑人為徹底打消受害人顧慮，甚至帶著部分受害人到公檢法等部門(mén)的門(mén)前進(jìn)行“拍照留念”。他們不斷編造諸如“咱們的項(xiàng)目對(duì)國(guó)家有巨大貢獻(xiàn)，所以大家在這拍照是合法的”、“我們的項(xiàng)目是合法的，國(guó)家都知道，我們拍照都是國(guó)家對(duì)我們項(xiàng)目的特許”等等彌天大謊。

對(duì)此，辦案民警特別提醒廣大市民，日常生活中要不斷提高防范意識(shí)，不要親信任何不勞而獲的高利益回報(bào)，對(duì)于各種所謂的資本投資必須詳細(xì)了解，清醒認(rèn)識(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙要及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同時(shí)，鄭州警方敦促相關(guān)涉案人員能夠盡快到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。

[此文來(lái)源：反傳聯(lián)盟綜合綏德公安，鄭說(shuō)廣播

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