王靜 封面新聞記者 蘇定偉
涉案資金高達(dá)150億元,,查封房產(chǎn)上百套,,移送起訴70人。6月2日,,封面新聞記者蕕悉,,四川南部警方偵破的“11·30”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被省公安廳榮記集體二等功,,該案曾入選近年來四川公安機(jī)關(guān)十大經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例,,系南充公安機(jī)關(guān)唯一上榜案件,。
2018年10月,南部縣警方接群眾舉報稱,,該縣任某涉嫌領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,。警方隨后展開偵查發(fā)現(xiàn),任某等人參與了一個名為“博旅理財”全國性網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,,以澳門賭博,、旅游等行業(yè)投資分紅的名義,建立“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)展會員,,會員涉及全國數(shù)個省市,,參與人數(shù)眾多,涉及金額龐大,。南充市公安局核實(shí)情況后,,立即抽調(diào)警力成立“博旅理財”專案組。
專案組民警介紹,,年過五旬的姚某是該傳銷組織的一個總代理,,其兒子也在傳銷組織中。據(jù)姚某交代,,他在傳銷中獲利1000萬,,從警方?jīng)Q定收網(wǎng)開始,他見苗頭不對,,便將錢從銀行分批次取出,,并將其中一部分現(xiàn)金存于廣安市鄰水縣岳父老家的泡菜壇子里。
2019年4月30日,,專案組民警前往姚某岳父老家,,在一廢棄豬圈的柴草堆里兩個泡菜壇子,其中一個大壇子里,,是10萬元一捆的百元面值人民幣,,共200萬,民警隨后又從另一泡菜壇子里清理出110萬,。此外,,在姚某岳父老家房子的堂屋(客廳)房梁暗頂處,還成功搜出170萬現(xiàn)金,。
警方調(diào)查,,2017年10月以來,以鄒某,、馮某奎為首的傳銷組織建立“博旅理財”網(wǎng)站,,該網(wǎng)站以美金為籌碼進(jìn)行平臺運(yùn)作,,并以澳門博彩業(yè)的盈利分紅為噱頭吸引會員注冊投資,下設(shè)區(qū)域總代理發(fā)展下線收取會員會費(fèi),,涉及全國31個省,、自治區(qū)、直轄市46萬余人,。涉案金額150億元,,共移送審查起訴犯罪嫌疑人70名,凍結(jié)資金數(shù)億元人民幣,,查封房產(chǎn)上百套,。參戰(zhàn)人員歷時一年輾轉(zhuǎn)全國各地近30萬公里,凍結(jié)資金數(shù)億元,。
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