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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

        男子以經(jīng)營(yíng)茶產(chǎn)業(yè)為幌子，通過(guò)雇傭業(yè)務(wù)員采取散發(fā)傳單、邀請(qǐng)函，贈(zèng)送紅包、禮品并許諾高額利息的方式，向71名參與人非法集資人民幣105.33萬(wàn)元。近日，貴州省安順市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處男子有期徒刑12年零一個(gè)月，并處罰金50萬(wàn)元。

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　　2018年，熊某、劉某等人在5月14日在安順市注冊(cè)成立一家茶業(yè)公司，負(fù)責(zé)人為劉某（另案處理）。2018年5月期間，該茶業(yè)公司以經(jīng)營(yíng)茶產(chǎn)業(yè)為幌子，通過(guò)雇傭業(yè)務(wù)員采取散發(fā)傳單、邀請(qǐng)函，贈(zèng)送紅包、禮品并許諾高額利息的方式，向社會(huì)不特定老年群眾進(jìn)行宣傳。

　　同年5月13日，熊某雇傭王某（另案處理）到公司工作，負(fù)責(zé)該公司財(cái)務(wù)工作，具體為與投資的客戶(hù)簽訂合同，收取客戶(hù)的投資款，并把每天收取的投資款按比例分配給熊某等人。參與人蔡某記得，2018年5月30日，其在新天地街上遇到一個(gè)自稱(chēng)茶業(yè)公司的工作人員發(fā)傳單，并被邀請(qǐng)到該公司參觀。在大廳內(nèi)，蔡某看見(jiàn)了掛在墻上的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，看上去應(yīng)該是一家是正規(guī)公司。參觀后，公司工作人員邀請(qǐng)蔡某去參加活動(dòng)。次日，蔡某等人跟隨該公司工作人員前往活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。

　　“該公司姓熊的負(fù)責(zé)人介紹他們公司的產(chǎn)業(yè)，規(guī)模大，很有市場(chǎng)前景。”蔡某說(shuō)，回來(lái)后就到該公司投資了1萬(wàn)元，得到1包茶葉、1包大米，還有500元紅包。據(jù)悉，熊某經(jīng)營(yíng)的茶業(yè)公司謊稱(chēng)籌集資金用于擴(kuò)建茶園基地、開(kāi)茶吧、發(fā)展旅游項(xiàng)目等，將蔡某等71名參與人誘騙至該公司茶業(yè)安順?lè)止竞螅赏跄骋怨镜拿x，與被害人簽訂借款合同收取集資款。

　　在王某收取集資款后，按照熊某的指示，將集資款按照比例分配給熊某等人，從而將集資款轉(zhuǎn)移后非法占有。經(jīng)核實(shí)，熊某等人向參與人李某、羅某、程某等71人非法集資數(shù)額為人民幣112.79萬(wàn)元，扣除返利人民幣7.46萬(wàn)元后，實(shí)際非法集資數(shù)額為人民幣105.33萬(wàn)元。經(jīng)法院審理后認(rèn)為，熊某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資人民幣105.33萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。

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