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本文來(lái)源 |直銷(xiāo)熱評(píng)

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

2020年8月,，一款名為“越隆車(chē)匯”的App引起了隊(duì)里民警的注意。這款App打著高端車(chē)主社交平臺(tái)的旗號(hào),，用戶(hù)下載后,，需要購(gòu)買(mǎi)價(jià)格520元的“車(chē)標(biāo)”,，才算正式入會(huì),。截至案發(fā)，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙累計(jì)發(fā)展會(huì)員3700余人,，層級(jí)關(guān)系達(dá)到8層,，涉案金額1300余萬(wàn)元。

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根據(jù)民警的調(diào)查,，“越隆車(chē)匯”常規(guī)的線下活動(dòng)就是夸大公司盈利前景的“洗腦式”宣講：“中國(guó)一共有六百六十三個(gè)城市，我們的目標(biāo)覆蓋于中國(guó)三百三十一個(gè)城市,。要不要給我點(diǎn)掌聲,。但是這三百三十個(gè)城市，我一個(gè)人行嗎,，各位,。肯定不行,，對(duì)不對(duì),。希望我們?cè)谧母魑灰黄鸺映帧?/span>“

為了接近這些傳銷(xiāo)頭目，李岳吃著20元的麻辣燙外賣(mài),，開(kāi)始給自己包裝新的身份,，假裝成金融界的成功人士潛入其中：“比較喜歡吃麻辣燙，我英文名字就叫“唐馬利”好了,，中文名字‘唐馬利’,。”

對(duì)此李岳談到：“經(jīng)偵案件經(jīng)營(yíng)周期以及偵辦周期也是比較長(zhǎng)的，所以這就需要我們從一開(kāi)始的經(jīng)營(yíng),，就是要不斷不斷地搜集這種犯罪證據(jù),。我們鎖定了這個(gè)犯罪團(tuán)伙之后，我們想也是能夠和它有一個(gè)近距離的接觸,，所以說(shuō)我們也是耐心地等待他們。一旦有這種線下聚會(huì),，我們可以臥底進(jìn)去,。”四個(gè)月后，會(huì)員群里終于傳來(lái)了聚會(huì)的消息,。

編輯搜圖民警李岳用“唐董事長(zhǎng)”的身份,，將活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)全部人員拍攝固定，傳銷(xiāo)頭目的身份,、樣貌全部浮出水面,。警方鎖定了兩個(gè)人，一號(hào)人物滕某,，越隆集團(tuán)創(chuàng)始人和越隆豪車(chē)俱樂(lè)部創(chuàng)始人,；二號(hào)人物趙某,，上海越隆集團(tuán)董事長(zhǎng)助理和上海越隆豪車(chē)俱樂(lè)部合伙人。

經(jīng)過(guò)四個(gè)月的漫長(zhǎng)等待,，調(diào)查取證工作總算完滿結(jié)束,，經(jīng)過(guò)民警調(diào)查，“越隆車(chē)匯”是一家以豪車(chē)聚會(huì)為由的傳銷(xiāo)組織,，并沒(méi)有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的公司,，這也意味著，到了經(jīng)營(yíng)后期注定崩盤(pán),，這些所謂的會(huì)員將會(huì)血本無(wú)歸,。

嫌疑人滕某和趙某已符合經(jīng)濟(jì)犯罪打擊標(biāo)準(zhǔn)，民警首先對(duì)2人展開(kāi)抓捕,。為了進(jìn)一步固定涉嫌組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)人員的犯罪事實(shí)，民警對(duì)公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè),、會(huì)員名冊(cè)進(jìn)行了搜查,，眼見(jiàn)公司被查了個(gè)底朝天，傳銷(xiāo)團(tuán)伙一號(hào)人物滕某在民警的現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)下也交代了目前公司的經(jīng)營(yíng)模式,。

經(jīng)滕某交代,，其中500萬(wàn)用于公司運(yùn)營(yíng)、員工工資等,；500萬(wàn)分紅返利,；其余300萬(wàn)元被他揮霍一空。目前,，包括滕某,、趙某在內(nèi)的六名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,。

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