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本文來源 |直銷熱評

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊

近日，從裁判文書網(wǎng)獲悉，山東省淄博市中級人民法院發(fā)布《高佳林集資詐騙二審刑事裁定書》（2020）魯03刑終123號。經(jīng)審理認(rèn)為，高佳林（系淄博衛(wèi)華阿膠總經(jīng)理）以非法占用為目的，伙同李某成立淄博衛(wèi)華阿膠有限公司（已被吊銷），采取欺騙手段非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

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山東省淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院認(rèn)定，2017年11月至2018年3月，李某（另案處理）伙同高佳林設(shè)立淄博衛(wèi)華阿膠有限公司，高佳林任該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理。該公司以東平濟(jì)民堂阿膠有限公司分公司的名義，以非法占有為目的，通過虛構(gòu)投資項目，并以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模為由，以高額返息為餌，在淄博高新區(qū)金達(dá)大廈1809室使用詐騙方法向社會公眾非法集資。經(jīng)鑒定，淄博衛(wèi)華阿膠有限公司收到91名參與人的集資款9696360元。

在案件一審期間，高佳林岳父徐某上交贓款購買的越野車一輛及相關(guān)手續(xù)；其妻徐恩玲交還涉案贓款99900元；其姐高利娟交還涉案贓款339000元。

淄博高新區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人高佳林在共同犯罪中起主要作用，是主犯，且拒不交代贓款去向，社會危害性較大，依法應(yīng)予嚴(yán)懲，但其親屬主動退還部分贓款，依法亦可酌情從輕處罰。高佳林違法所得，應(yīng)予追繳，依法返還參與人。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》規(guī)定，以集資詐騙罪判處高佳林有期徒刑十四年，并處罰金二十萬元。

淄博市公安局高新區(qū)分局從高利娟處扣押的涉案贓款339000元，從王亮處扣押的涉案贓款70000元，從李志剛處扣押的涉案贓款14200元，以及徐恩玲上交贓款99900元，合計523100元；從徐某1處扣押越野車一輛，依法沒收，拍賣得款后，依比例發(fā)還本案參與人；繼續(xù)追繳本案犯罪贓款（以實際執(zhí)行后余款計算為準(zhǔn)），發(fā)還本案參與人。

宣判后，高佳林不服，以“本案應(yīng)為非法吸收公眾存款罪；其應(yīng)是從犯”為由提出上訴。

山東省淄博市中級人民法院經(jīng)查，淄博衛(wèi)華阿膠公司是以集資詐騙為目的成立，高佳林負(fù)責(zé)該公司前期的籌備工作，并在該公司成立之后即負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理工作。證人證言證實高佳林拿走提成費用300萬元左右，且給親友大額現(xiàn)金存款，所以其在該公司占有重要地位和在公司非法經(jīng)營運作中起主要作用，高佳林在共同犯罪中起主要作用，是主犯。高佳林歸案后拒不交代集資詐騙的犯罪事實，且拒不交代贓款去向，不符合法定從輕處罰的條件，原審判決根據(jù)高佳林犯罪事實、犯罪性質(zhì)及其從輕情節(jié)等判處刑罰，對其量刑并無不當(dāng)。