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本文來(lái)源 |新華反騙

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

曾經(jīng)一位參與“TLC”平臺(tái)的“投資人”咨詢巴蜀反詐，是不是騙子項(xiàng)目？本號(hào)肯定的回答：是騙子盤，要跑路。只要平臺(tái)說(shuō)有“稅務(wù)”問(wèn)題的，往往就是“最后的晚餐”，這種跑路的借口已經(jīng)是老掉牙的了。

8月2日，一位不愿透露姓名的網(wǎng)友向筆者求助，她在多個(gè)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站上看到有關(guān)于一個(gè)名為“TLC”的投資平臺(tái)，添加聯(lián)系人方式并下載APP后，在上家和投資群內(nèi)其他人的介紹慫恿下，她先后投入了十幾萬(wàn)元。然而短短一周時(shí)間后的某個(gè)深夜，該平臺(tái)突然登不上，群也被解散，群主和上家杳無(wú)音訊。

她意識(shí)到自己被卷入了“殺豬盤”，平臺(tái)跑路了。隨后她嘗試在之前被解散的投資群內(nèi)聯(lián)系其他受害人，大家聚在一起以后發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)從上線到跑路僅有短短2個(gè)月，而每個(gè)人都在群內(nèi)各種人的介紹下分別投資了千元到數(shù)十萬(wàn)元不等，總涉案金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。而群內(nèi)所謂的其他投資人員和群主，不過(guò)是一些平臺(tái)方的“托”而已。

據(jù)平臺(tái)方介紹，這個(gè)名為“TLC”的平臺(tái)是德國(guó)一家著名的保險(xiǎn)公司在中國(guó)的新型產(chǎn)業(yè)，該公司在世界排名前500強(qiáng)，分公司設(shè)在香港。由于新上線，目前處在一級(jí)市場(chǎng)，有兩種獲利模式，一種是可以每天免費(fèi)領(lǐng)取平臺(tái)內(nèi)金幣（簽到領(lǐng)積分形式）換錢。另一種是認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目的日收益在1%到2%，每次認(rèn)購(gòu)都會(huì)簽訂合同，合同具有法律效益。而且收益第二天就可到賬，隨到隨取，十分安全。

一名受害者告訴筆者，就是這種第二天到賬的模式讓人覺(jué)得安全，在一些回報(bào)率高的認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目即將要認(rèn)購(gòu)滿的時(shí)候，群內(nèi)的群主和每個(gè)人的“上家”開(kāi)始鼓動(dòng)大家抓緊購(gòu)買，因?yàn)樾鲁龅捻?xiàng)目回報(bào)率非常低。許多人都在26日-28日購(gòu)買了10萬(wàn)元的項(xiàng)目。隨后7月30日，該項(xiàng)目發(fā)布公告稱由于季度財(cái)務(wù)審核暫停提現(xiàn)一天。7月31日凌晨，該平臺(tái)關(guān)閉，投資群也隨之解散。

近年來(lái)，電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)案率居高不下，屢禁不絕、屢騙屢成、屢騙屢新，危害巨大。國(guó)家反復(fù)打擊，卻依然有人不慎入坑。

在TLC平臺(tái)受害者中，有些人是自己的退休金，有些人投上了自己好幾年的積蓄...而且不難看出，每個(gè)人在投資轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，其實(shí)多少也對(duì)該平臺(tái)存在懷疑。比如：轉(zhuǎn)賬賬戶的注冊(cè)公司為什么在國(guó)內(nèi)？為什么每次轉(zhuǎn)賬總要轉(zhuǎn)不同的賬戶；再比如相關(guān)人員的微信號(hào)總被提示有風(fēng)險(xiǎn)，群主發(fā)出的身份證照片模糊不清等...但是詐騙人群已經(jīng)不是一味的強(qiáng)制要求投資，而是多采取一種情感溝通的方式，根據(jù)不同人群尋找同頻，獲取受害人的信任，最后依然上當(dāng)受騙。

而據(jù)相關(guān)知情人士介紹，這種“殺豬盤”往往都是采取該套路，犯罪分子搭建一個(gè)APP，運(yùn)用非法買來(lái)的聯(lián)絡(luò)方式假冒某種身份和受害者聊天獲取信任，并統(tǒng)一拉到一個(gè)群里“養(yǎng)”。當(dāng)詐騙金額或日期達(dá)到差不多的時(shí)候迅速“封盤”，而之前轉(zhuǎn)入賬戶的錢早已經(jīng)通過(guò)層層“洗錢”方式流到別處，隨后他們就可以用同樣的套路繼續(xù)下一個(gè)“新盤”。

在受害者維權(quán)的過(guò)程中，無(wú)意見(jiàn)發(fā)現(xiàn)另一個(gè)名為“TTE”的APP，頁(yè)面布局、投資模式等均和“TLC”十分相似。該新平臺(tái)于7月20日左右上線，懷疑是同一伙作案分子所為。而在受害者的報(bào)警、投訴后，該新平臺(tái)已公告停止投資并退回投資人財(cái)產(chǎn)。

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