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【商業(yè)與法治輿情觀(guān)察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

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打著“區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)”的幌子,，在全國(guó)各地拉人頭養(yǎng)雞,，將公司包裝成政府扶持的扶貧企業(yè),，短短一年多時(shí)間就發(fā)展“會(huì)員”7萬(wàn)多人,，收取會(huì)員繳納的購(gòu)雞款5億多元,。

平臺(tái)的高收益模式宣傳資料

近日,，四川省開(kāi)江縣人民法院公布的一起醫(yī)務(wù)人員涉?zhèn)麂N(xiāo)案件,，牽出一個(gè)傳銷(xiāo)大集團(tuán),。其盈利模式被媒體曝光后,，該集團(tuán)的母公司曾發(fā)表“嚴(yán)正聲明”與媒體叫板，很快便被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查,，最終因涉組織,、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案被罰款150萬(wàn)元。

2019年12月9日,，主犯曾凡永等人被四川省洪雅縣公安局刑事拘留,，目前已被洪雅縣人民法院判刑。因賬戶(hù)被凍結(jié),，今年2月,，涉事集團(tuán)母公司的兩家子公司又向法院“叫板”，但最終被四川省眉山市中級(jí)人民法院駁回復(fù)議申請(qǐng),。

曾凡永被刑拘的警情通報(bào)

醫(yī)務(wù)人員從事傳銷(xiāo)活動(dòng)被判刑

出生于1984年的開(kāi)江女子張某某,，原本是四川省達(dá)州市開(kāi)江縣復(fù)康醫(yī)院的職工，2020年7月28日被開(kāi)江縣公安局抓獲,。2021年4月12日,，開(kāi)江縣人民檢察院指控被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，向開(kāi)江縣人民法院提起公訴,。

公訴書(shū)顯示，被告人張某某自2018年10月成為“尋山優(yōu)品”平臺(tái)會(huì)員以來(lái),，直接或間接發(fā)展會(huì)員獲得平臺(tái)“返利”,。截止2019年11月7日,，張某某在平臺(tái)注冊(cè)使用本人及其親屬的身份信息注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)15個(gè)，發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員694個(gè),，從下線(xiàn)身上獲利共計(jì)32156.16元,。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在組織傳銷(xiāo)活動(dòng)中系從犯,，并積極向公安機(jī)關(guān)退交贓款32156元,；且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕,、從寬處罰,。

2021年5月31日，開(kāi)江縣人民法院依法審理此案,。經(jīng)法院審判委員會(huì)討論決定，判決被告人張某某犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，判處有期徒刑一年，緩刑二年,，并處罰金人民幣5萬(wàn)元,；其違法所得32156.16元（已交公安機(jī)關(guān)32156元）被追繳并上繳國(guó)庫(kù)。

線(xiàn)上“代售”業(yè)務(wù)遍及全國(guó)各地

被判刑的張某某,，從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的主要載體,，是一款名為“尋山優(yōu)品”的手機(jī)APP。封面新聞?dòng)浾卟樵?xún)發(fā)現(xiàn),，這一平臺(tái)由深圳擁德控股集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“深圳擁德”）及其子公司貴州擁德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱(chēng)“貴州擁德”）開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng),，相關(guān)業(yè)務(wù)牽涉“深圳擁德”及其多家關(guān)聯(lián)子公司。

企業(yè)關(guān)系示意圖（據(jù)天眼查）

通過(guò)發(fā)展會(huì)員,，該平臺(tái)的線(xiàn)上“代售”業(yè)務(wù)遍及全國(guó)各地,。廣東、湖南,、四川,、貴州、山西等多地均出現(xiàn)“尋山優(yōu)品”會(huì)員,，不少會(huì)員發(fā)現(xiàn)平臺(tái)內(nèi)的資金無(wú)法提現(xiàn)后,，上網(wǎng)發(fā)帖求助。與此同時(shí),，也有不少高層級(jí)會(huì)員因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)打擊處理,。

貴州省嘜納生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司的“代售商”武某某,，是業(yè)務(wù)量較大的會(huì)員，由于層級(jí)較高,，其非法獲利金額高達(dá)120余萬(wàn)元,。

據(jù)山西省太原市迎澤區(qū)人民法院“（2020）晉0106刑初756號(hào)”刑事判決書(shū)顯示，作為山西省的“省級(jí)代理”,，武某某曾組織多場(chǎng)推廣會(huì),、年會(huì)發(fā)展下線(xiàn)，在組織內(nèi)的層級(jí)為第8層,，其繼續(xù)發(fā)展層級(jí)至11層,，直接下線(xiàn)19人，全部下線(xiàn)2778人,，從平臺(tái)提現(xiàn)金額1754798.18元,，從中盈利1257798.18元。2020年7月16日,，武某某已被依法判處有期徒刑三年,，并處罰金20萬(wàn)元，其違法所得全部上繳國(guó)庫(kù),。

四川省達(dá)州市的王某,，下線(xiàn)不僅有省級(jí)代理，還有市級(jí)代理,。王某在達(dá)州市通川區(qū)組織線(xiàn)下聚集活動(dòng),，通過(guò)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)“講課”等方式，發(fā)展會(huì)員賬號(hào)21個(gè),，其中省級(jí)代理,、市級(jí)代理各一個(gè)。省級(jí)代理處于第6層級(jí),，發(fā)展下線(xiàn)19層,，總計(jì)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)3941個(gè)，盈利1930566.96元,；市級(jí)代理處于第7層級(jí),，發(fā)展下線(xiàn)5層，總計(jì)發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)80個(gè),，盈利90688.86元——兩賬號(hào)共計(jì)盈利2021255.82元,。

法院審理查明，王某向“尋山優(yōu)品”平臺(tái)投資了1596420元,，充值126000元,，提現(xiàn)了3152936.08元，獲利1430516.08元,。意識(shí)到此平臺(tái)存在問(wèn)題后,，2019年12月,，王某的親屬向受害人曲某某退投資款469400元，向付某某退投資款134174元,；法院審理期間,，王某的親屬又代其退繳違法所得259915.3元。2020年12月1日,，王某被判處有期徒刑一年六個(gè)月,，緩刑二年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元,，其違法所得全部上繳國(guó)庫(kù),。

平臺(tái)背后的企業(yè)曾與媒體叫板

“深圳擁德”及其關(guān)聯(lián)子公司，采用多層級(jí)傳銷(xiāo)發(fā)展模式,，大肆發(fā)展會(huì)員,，從事傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，牟取非法利益,。自2018年3月至2019年11月案發(fā),，“尋山優(yōu)品”平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員層級(jí)33層，發(fā)展會(huì)員89738人次,。平臺(tái)在市級(jí)代理和省級(jí)代理之間設(shè)置級(jí)差制,，后期設(shè)置“大客戶(hù)”投資模式，會(huì)員直接與公司簽訂《合作養(yǎng)殖合同》,，一次性最低繳納7萬(wàn)元，直接調(diào)整買(mǎi)雞數(shù)量為1000只,。

涉相關(guān)訴訟的法律文書(shū)顯示,，“尋山優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)際上是以“代養(yǎng)”“寄售”的名義向會(huì)員返利，會(huì)員交錢(qián)后平臺(tái)不提供真實(shí)的商品交易,，會(huì)員在平臺(tái)“買(mǎi)雞”不是為了消費(fèi),，而是獲得返利的依據(jù)和資格，會(huì)員所獲得的返利來(lái)源于新會(huì)員繳納的資金,，并非真實(shí)的銷(xiāo)售小香雞的利潤(rùn)分配,。

據(jù)媒體報(bào)道，“尋山優(yōu)品”上線(xiàn)運(yùn)行1年多時(shí)間,，就發(fā)展會(huì)員7萬(wàn)多人,，收取會(huì)員繳納的購(gòu)雞款5億多元——平臺(tái)并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性的實(shí)物交易，老會(huì)員的獎(jiǎng)金開(kāi)支都來(lái)源于新會(huì)員的“入會(huì)費(fèi)用”,。對(duì)此,，2019年4月9日，貴州擁德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司發(fā)表聲明,，稱(chēng)這些報(bào)道為不實(shí)信息,，并要求“有關(guān)媒體立即停止侵權(quán)行為并刪除相關(guān)信息,，立即停止惡意詆毀公司企業(yè)形象的行為”。

貴州擁德曾發(fā)布的“嚴(yán)正”聲明”

2019年12月23日,，湖南省醴陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)貴州擁德作出行政處罰,，出具了“醴市監(jiān)行處字[2019]第256號(hào)”行政處罰決定書(shū)。相關(guān)法律文書(shū)顯示,，貴州擁德涉組織,、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，被罰款150萬(wàn)元,。通過(guò)法院裁定強(qiáng)制執(zhí)行,，不愿交罰款的貴州擁德，最終將150萬(wàn)元罰款繳納至醴陵市人民法院,。

封面新聞通過(guò)“天眼查”發(fā)現(xiàn),，貴州擁德成立于2018年7月17日，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,，由深圳擁德100%控股,。深圳擁德成立于2018年3月26日，注冊(cè)資本為5680萬(wàn)元,，擁有多家關(guān)聯(lián)子公司,，除了貴州擁德外，貴州省嘜納生態(tài)種養(yǎng)業(yè)有限公司,、貴州德燁興貿(mào)易有限公司兩家企業(yè),，也因涉組織、策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,，被醴陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局分別罰款150萬(wàn)元,。

兩家子公司申請(qǐng)復(fù)議被駁回

2019年11月，四川省眉山市洪雅縣公安局偵破此案,，抓獲貴州擁德董事長(zhǎng)曾凡永等人,，依法凍結(jié)了16家公司或個(gè)人的銀行賬戶(hù)，2020年3月20日移送審查起訴,。洪雅縣人民法院在審理中認(rèn)定,，公安機(jī)關(guān)所凍結(jié)的銀行賬戶(hù)中的資金屬于傳銷(xiāo)組織貴州擁德取得的違法所得。

洪雅縣人民法院查明,，曾凡永系貴州擁德法定代表人,、董事長(zhǎng)，屈娟系貴州擁德副董事長(zhǎng)兼財(cái)務(wù)總監(jiān),、德燁興貿(mào)易公司法定代表人,。貴州擁德，系德燁興貿(mào)易公司的全資控股母公司。

2018年3月以來(lái),，曾凡永伙同李擁軍,、屈娟等人在注冊(cè)成立擁德公司及多家關(guān)聯(lián)子公司后，開(kāi)發(fā)了名為“尋山農(nóng)場(chǎng)”后又更名為“尋山優(yōu)品”的APP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，通過(guò)該平臺(tái),，以預(yù)售“尋山小香雞”為名，以高額返利為誘餌,，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格,，并按照上下線(xiàn)順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利的依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,。為掩人耳目、制造假象,，公司還拿出部分資金從事養(yǎng)殖小香雞及其配套經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。

平臺(tái)最初取名為“尋山農(nóng)場(chǎng)”

貴州擁德的“產(chǎn)品”宣傳廣告

四川省洪雅縣人民法院于2020年7月27日作出（2020）川1423刑初143號(hào)刑事判決書(shū)，判決曾凡永等被告人犯組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,，分別判處二年至三年不等的有期徒刑，并對(duì)擁德公司及其下屬公司,、各被告人的銀行賬戶(hù)內(nèi)的違法所得予以追繳,。判決后，各被告人未上訴,，上述賬戶(hù)內(nèi)資金已追繳完畢并上交國(guó)庫(kù),。

2021年2月，貴州擁德的兩家子公司對(duì)該案的執(zhí)行分別提出書(shū)面異議,，向四川省眉山市中級(jí)人民法院提出復(fù)議申請(qǐng),，稱(chēng)對(duì)母公司從事傳銷(xiāo)不知情，認(rèn)為法院不應(yīng)對(duì)其銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金予以追繳,。對(duì)此,，眉山市中級(jí)人民法院受理后,，依法組成合議庭進(jìn)行了審查,，依法駁回了復(fù)議申請(qǐng)，維持洪雅縣人民法院的執(zhí)行裁定,。該裁定為終審裁定,。