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“投資者”們將多年的血汗錢換成一臺臺“挖礦機”，懷揣著金光閃閃的夢想,，卻親眼看著它化為泡影……
一家經營時間長達十數(shù)年的航空服務公司,，自2018年起為斂財,，利用炒作火熱的區(qū)塊鏈概念開發(fā)推出虛擬幣“杜鵑花”，并編造“只要投資購買所謂‘挖礦機’,，就可以將每日走路的步數(shù)轉化為‘杜鵑幣’,，并在海外市場交易所上市交易”的謊言，騙取全國各地被害人錢財,。短短一年內,，“杜鵑花”化身瘋狂“吞金花”，為被告人周行等人大肆斂財3.1億元,。
一朝夢醒,，“杜鵑花”的市場價值斷崖式滑坡，“杜鵑幣”形同廢紙,，上千名投資者一夜之間傾家蕩產,，紛紛報警，這個龐大的“杜鵑”騙局才終于浮出水面,。
2021年5月18日,，上海市青浦區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪,、非法吸收公眾存款罪對被告人周行等8人提起公訴,。
本案庭審現(xiàn)場
姐弟創(chuàng)立航空服務公司
周蘭和周行是河南省某小鎮(zhèn)上一對姐弟，作為姐姐的周蘭讀書至大專便外出工作,，家里供著弟弟周行一路讀到碩士。周行在畢業(yè)后來到上海打拼,，終于在2005年創(chuàng)立了杜鵑航空服務有限公司,，而此時周蘭正從一家電池廠轉到一家銷售公司。周行便對姐姐說：“你來我的公司工作吧,?！庇谑侵芴m從一名銷售人員搖身一變成為航空服務公司副總經理，是僅次于法人弟弟的二把手,。
隨后近10年姐弟倆聯(lián)手經營公司，公司主要從事訂機票,、高鐵票,、酒店的業(yè)務。到2014年,，互聯(lián)網高速發(fā)展，周行也不甘落后,，率先開發(fā)了一個叫“一鍵登機”的軟件，客戶可以在軟件上訂票,，大大減少了人力物力支出,，使得公司能夠賺取更多差價。周行又將目光投向機場服務,，他與全國100多個機場進行合作,，派出服務團隊給客戶提供各種便捷服務，包括代理辦理登機,、快速通道,、電動車接送等,。
為擴大公司業(yè)務,，做到吃住行一體，在這十數(shù)年中周行陸續(xù)成立了杜鵑商務服務有限公司,、杜鵑控股集團有限公司等,，鼎盛時期，他一人手中便擁有8家公司,。這對從落后小鎮(zhèn)走出的姐弟在繁華的上海大都市正式打下了一片天地,。
“這樣感情深厚的一對姐弟，在本案中反目成仇,，使盡渾身解數(shù)相互推諉,，將自己所犯的罪行推到對方頭上?！睓z察官王勝在對兩人分別提審后,，感慨道。但無論怎么推諉抵賴,，在如山鐵證面前,，在數(shù)百名被害人的控訴面前，他們都難逃法律的制裁。
“杜鵑出行鏈”布下騙局
周行為了擴大經營產業(yè)鏈,，于2018年初找到一名專業(yè)軟件開發(fā)人員劉立國,，研發(fā)了一款“杜鵑出行鏈”App，在手機上安裝下載這款App,，就可以獲得杜鵑航空服務公司全方位立體化的服務,。
為宣傳這款App，周行組織大型宣講會,，邀請著名主持人、記者甚至專家學者來到現(xiàn)場,，召集大批“投資者”參加宣講會,，周行慷慨激昂地描述“杜鵑出行鏈”的優(yōu)勢：“這是我們集團所打造的去中心化的實體消費應用平臺，只要通過這款軟件,，就可以對接所有的航空公司服務以及其他戰(zhàn)略伙伴旗下的資源,，比如酒店、旅游,、餐飲,、房地產等，為各位投資者提供帝王般的服務,。我們的‘杜鵑鏈’還具有消費智能合約資產配置等種種功能,，是一種交易新渠道，能夠重新定義區(qū)塊鏈技術在生態(tài)實體消費市場中的使用規(guī)則,，是一款改變未來的軟件,！”
劉立國為周行的這款軟件打造了多個“爆點”，比如：會員可以隨時提現(xiàn),，充值后可以優(yōu)惠購買高鐵票,、機票，甚至還可以以內部價拿到杜鵑航空的原始股份,，將“杜鵑出行鏈”描述成一款可以媲美支付寶,、微信的線上交易渠道。
宣講會現(xiàn)場熱鬧得如同春節(jié)晚會,，絢麗的燈光,、歡快的氣氛，再加上周行,、周蘭,、劉立國慷慨激昂的演講，在座的“投資人”們由于缺乏專業(yè)知識,，很快就被周行令人炫目的各類身份和高大上的詞匯所吸引,。
在看到現(xiàn)場真的展示了如何通過這款軟件以8折的價格買到機票,、車票，還能以難以置信的低廉價格買到大量商品之后,，他們再也按捺不住,，紛紛下載充值。僅2018年6月至12月,，周行等人便通過“杜鵑出行鏈”非法吸收公眾存款1.5億元,。周行大喜過望，將劉立國晉升為杜鵑集團技術總監(jiān),。
在大肆斂財之后,，周行卻從中窺探出危險的苗頭，他隨即著手將名下幾家公司的法人身份轉移給合伙人杜文輝,。杜文輝起先不愿接手,，但在巨大的經濟利益面前，他坐上了法人的位子,，成為公司明面上的負責人,，淪為周行的傀儡,。
正因為周行處心積慮地暗留“退路”,，本案在移送起訴時，公安機關因存在證據(jù)采信及案件定性上的顧慮,，難以確定主犯,，故遲遲無法實施逮捕，引起投資被害人不滿,。檢察官王勝認為,，周行為直接負責涉案單位的主管人員，有逮捕的必要性,，當機立斷批準對其進行逮捕,。
瘋狂集資后資金鏈斷裂
瘋狂集資數(shù)月后，周行的“杜鵑出行鏈”實際已經虧損嚴重,。周行吹噓在軟件內儲值即可得到遠超銀行儲蓄利率的高額收益,，甚至在上海市青浦區(qū)租下一寫字樓，樓下大廳放置ATM,，可以隨時取現(xiàn),。但軟件運營和人力物力成本使周行的公司很快就入不敷出，這時他想起了費濤,。
在2018年4月的一個酒會上,，尚在與劉立國研發(fā)“杜鵑出行鏈”的周行，遇到了費濤這個日后與他共登榮華富貴迷夢之巔又共同跌落,，最終雙雙被公安機關逮捕的最重要的合伙人,。
帶費濤來的人說了很多夸贊的話,，周行對此半信半疑，在此后的接觸與調查中,，他發(fā)現(xiàn)這名穿著光鮮亮麗的40歲左右男子,，其實是涉嫌非法吸收公眾存款罪的監(jiān)外執(zhí)行對象。然而周行并不在意,，他被費濤所描述的區(qū)塊鏈投資,、虛擬貨幣深深吸引，兩人很快達成合作,，周行承諾在杜鵑航空服務公司上市后給費濤20%的股份,。
周行以他的多家公司為基石，將“杜鵑出行鏈”中的一項子功能“計步器”交由劉立國開發(fā)成一款獨立軟件,，名為“挖礦機”,，并宣稱杜鵑集團推出一全新虛擬貨幣“杜鵑花”，即將在國際認可的境外VVBTC交易所上市,。
費濤宣稱“挖礦機”能夠通過充值和積攢走路步數(shù)獲得“杜鵑花”,，換取“杜鵑幣”，每日升值,，可隨時轉賣給公司,，確保不會虧損。這一軟件實際上只是一個計步器,，就這樣,，一部安裝了軟件的價值僅千元的手機，被賣出了5—20萬元的天價,。
隨后,，周行稱“杜鵑花”交易平臺封鎖，僅提供給原始“投資人”購買,，但暫時不可賣出,，正式投入運行后發(fā)行價將遠高于此時。在封鎖期間,，他們在后臺進行操作,，使得“杜鵑幣”的價格從發(fā)行價的1元一份不斷上漲，最高達到近20元一份,。大批中老年“投資人”情緒高漲,，通過賣車、賣房,、刷信用卡,、借款等方式追加投資。
編輯搜圖本案庭審現(xiàn)場
檢察機關追贓挽損
當最后一波“韭菜”入市,，周行等人開始收網,。2019年8月初,，“杜鵑幣”突然開始“跳水”，但買幣的人依然處于鎖閉期,，無法進行交易轉賣,，只能眼睜睜看著虛擬幣從高點一路下滑，至2019年8月30日,，“杜鵑幣”跌至每份人民幣0.01元,！
發(fā)財美夢破裂，“杜鵑幣”淪為廢紙,，“投資人”發(fā)現(xiàn)上當,，前往杜鵑公司進行聲討，而杜鵑公司總部已人去樓空,。早在2019年初,，周行等人就開始卷走大量資金用于揮霍。周行,、費濤將大筆資金裝入自己口袋后,，均下落不明。走投無路的“投資者”們紛紛來到上海市青浦區(qū)人民檢察院上訪,。
“短短幾個月內我就收到1000余封上訪信,，我篩選出357名信訪人，逐一進行電話答復,，目前答復被害人有效率高達95%,。同時不斷有受害者來訪,，我知道人民群眾受到的損失巨大,，絕對不能忽視，所以每一批來訪群眾都親自接待,，到目前為止已接訪群眾代表21批共計百余人,。”承辦檢察官王勝打開一旁的柜子,，從里面取出厚厚幾摞信件,。
王勝介紹，由于周行等人極為狡猾,，在出逃之前將所有設備內的數(shù)據(jù)全部清空,，導致公安機關一度無法取證，只能以前來報案的300余人的軟件內所示金額6000萬余元為準,。檢察官了解情況后,，立刻與公安部門召開聯(lián)席會議，指導本案定性取證,，會同審計人員對審計口徑進行研判,，認為涉案金額應當以周行等人實際控制的數(shù)家公司的對公賬戶為審計對象,，指導并協(xié)調審計人員調取賬戶流水并重新審計，最終追加涉案金額至3.1億余元,，成功固定證據(jù),。
隨后，公安機關對周行等人實施網上追逃,，8名主犯相繼落網,。但在看守所中他們仍然拼命抵賴，甚至互相攀咬,，將自己說成是“被逼無奈”,，而他人卻是“十惡不赦”。承辦檢察官王勝對8名涉案人員逐一分析后,，決定從公司法定代表人杜文輝切入,，最終促使其主動認罪認罰。幾名主犯見杜文輝已經認罪,，也相繼交代罪行,。
庭審中，檢察官王勝與辯護人律師唇槍舌劍,，連續(xù)兩日庭審至深夜,，最終以大量視頻、記錄所組成的無法推諉的如山鐵證將被告人定罪,。
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