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福建查處“SW”虛擬幣傳銷案 “暴富”原是黃粱一夢



發(fā)布時間:2021/8/31 15:32:36   來源:直銷熱評   

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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

日入斗金不是夢”“消費多少返多少”……近來,傳銷形式不斷花樣翻新。

福建省寧德市東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局日前聯(lián)合寧德市公安局東僑分局,查處SW互聯(lián)網(wǎng)傳銷案,3人被批捕。寧德市1家酒店為該傳銷組織提供活動場所,被市場監(jiān)管部門責令停止違法行為,沒收違法所得1200元,并處罰款5萬元。

酒店提供場所成傳銷“幫兇”

今年5月8日,有群眾舉報,寧德一酒店內(nèi)有人在搞傳銷。寧德市東僑經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員立即對該酒店開展現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)在該酒店四樓會議室,38人正聚精會神聽SW(超級世界)理財平臺“暴富講座”。

經(jīng)查,彭某堯、李某娣、張某輝組織開展“講座”活動,內(nèi)容涉及假借虛擬貨幣名義發(fā)展下線等,涉嫌傳銷。

執(zhí)法人員提醒,不論當事人是否知情,只要為傳銷活動提供便利條件,均會受到處罰。酒店負責人要做好事前審核、事中監(jiān)督、事后配合三項工作。

尤其是對以新經(jīng)濟、新業(yè)態(tài)、云技術、互聯(lián)網(wǎng)+等新名詞為活動主題的,或借“一帶一路”、民間慈善等官方名義開展活動的,要核實活動內(nèi)容,在活動過程中如發(fā)現(xiàn)異常,及時向市場監(jiān)管部門或公安機關舉報。

虛擬幣“暴富”原是黃粱一夢

近年來,以比特幣為代表的數(shù)字貨幣興起,雖然央行已經(jīng)明令禁止比特幣在國內(nèi)交易,并禁止虛擬貨幣與人民幣雙向兌換等行為,但仍有大量國產(chǎn)山寨虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)行。其中,許多傳銷組織披上虛擬貨幣“外衣”搞傳銷。

經(jīng)查,該案中的SW(超級世界)是一個理財平臺,平臺的服務器位于中國香港。平臺以投資電子股票、虛擬貨幣如SW(股票的數(shù)量)、SP(可以提現(xiàn)的現(xiàn)金幣兌換成現(xiàn)金)、WP(注冊幣用于注冊股票)、SWP(購買股票的代金幣)等為名義,采用“拉人頭”方式發(fā)展會員。

要購買SW(超級世界)理財平臺內(nèi)的產(chǎn)品,需先注冊火幣網(wǎng)的會員,并向推薦引導人充值一定的數(shù)額后,再由推薦引導人分發(fā)賬戶才能購買SW(超級世界)產(chǎn)品。

SW(超級世界)理財平臺分為普通、藍鉆、達人、金鉆會員幾個等級,其中普通會員的充值金額分成3個層級:2100元人民幣(300美金)的是一鉆、3500元人民幣(500美金)的是二鉆、7000元人民幣(1000美金)的是三鉆。

從SW(超級世界)理財平臺購買的產(chǎn)品可分為靜態(tài)收益及動態(tài)收益兩種方式。靜態(tài)收益為電子股票拆分收益,動態(tài)收益有直推獎、對碰獎、見點獎、領導獎等。

其中直推獎是指每發(fā)展一名新用戶能獲得新用戶充值金額的10%;對碰獎是指每個賬戶埋單時產(chǎn)生對碰獎,取最小充值金額的8%作為推薦人的獎勵;見點獎是指購買單子數(shù)量來收取,每單收取1%金額,上限7單。

當受害人被以交納入門費、發(fā)展下線、團體計酬等方式“下套”時,等待的不是一夜暴富,而是傾家蕩產(chǎn)。

執(zhí)法人員介紹,《禁止傳銷條例》針對傳銷活動中的不同人員設定相應的法律責任。組織策劃傳銷的,由市場監(jiān)管部門沒收非法財物和違法所得,處50萬元以上200萬元以下的罰款,構成犯罪的,依法追究刑事責任;參加傳銷的,由市場監(jiān)管部門責令停止違法行為,處以2000元以下的罰款;

介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的,由市場監(jiān)管部門責令停止違法行為,沒收非法財物和違法所得,處10萬元以上50萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。該案中,彭某堯、李某娣、張某輝3人因組織領導傳銷活動,被公安機關批捕。其余11人因參加傳銷活動,被市場監(jiān)管部門分別依法處以1500元罰款。

執(zhí)法人員提醒,無論傳銷方式如何變化,萬變不離其宗,始終具有三點核心內(nèi)容,消費者在就業(yè)、投資時要仔細甄別:交納會費或者通過購買產(chǎn)品變相交納會費入會,據(jù)此計提報酬并獲得發(fā)展下線的資格;

發(fā)展下線,并按照相應的順序建立不同的層級;上線可以以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計提報酬,也可以按照發(fā)展下線的人數(shù)來計提報酬和返利。

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