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本文來源 |網(wǎng)易新聞

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

文中圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)告知后立刻刪除

一群20歲出頭

且無正當職業(yè)的年輕人

名下的銀行賬戶

卻24小時不間斷有資金入賬

數(shù)額從幾百元至幾千元不等

短短數(shù)月竟累計6億余元

……

一群20歲出頭且無正當職業(yè)的年輕人，名下的銀行賬戶24小時不間斷有資金入賬，數(shù)額從幾百元至幾千元不等，短短數(shù)月累計竟達6億余元……他們是真的實現(xiàn)了人生“小目標”，還是有不可告人的秘密？

找到致富“捷徑”

從學(xué)徒變身“老板”

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，與正文無關(guān)

20歲出頭的廖某意是廣西壯族自治區(qū)賀州市平桂區(qū)人，家庭并不富裕，但受到身邊朋友及網(wǎng)絡(luò)的影響，他總想著怎么能發(fā)大財。為此，他做過一些小生意、開過門店，但收入微薄。隨著近兩年結(jié)婚生子，他感到生活的壓力越來越大，發(fā)大財?shù)哪铑^也愈加強烈。

“我這兒有個賺錢的項目，只要有手機就能做，非常適合你這種有創(chuàng)業(yè)夢想的年輕人……”2020年5月的一天，廖某意通過某短視頻平臺的廣告鏈接認識了微信名叫“大海”的男子（身份不詳）。熟識后，“大海”給他指了一條致富“捷徑”，聲稱“躺著都能賺錢”，只需要提供自己的銀行賬戶，按照要求通過手機操作收款走賬，即可按比例提成，收款走賬數(shù)額越大，收入越高。

雖然詢問“大海”后，廖某意認識到所謂致富“捷徑”其實是為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動洗錢，但禁不住誘惑，將其妻子田某的銀行賬號提供給了“大海”。隨著廖某意操作的熟練度及準確度的提高，他也逐漸受到“大海”的信任，收款走賬的數(shù)額也隨之提高，所得提成從一天幾十元提高到幾百元甚至上千元。

如此輕易就能獲取高額收入，廖某意以為自己找到了發(fā)財致富的“捷徑”。從2020年6月開始，他又找了朋友廖某湖、李某富等人加入。他從“大海”處接到收款轉(zhuǎn)賬指示后，再將任務(wù)分派給廖某湖等人，他自己截留一部分報酬后，再將提成分配給廖某湖等人。

此時廖某意的月收入已輕松過萬，這讓他產(chǎn)生了繼續(xù)擴大業(yè)務(wù)的想法。2020年11月，他先后在賀州市租賃兩處民房，成立了兩個屬于自己的“工作室”，從網(wǎng)上購置手機、銀行卡等工具后，拉攏親戚朋友蔡某靈、廖某章等10余人為網(wǎng)絡(luò)犯罪收款走賬。廖某意也從學(xué)徒變身成擁有兩個“工作室”的“老板”。

賬號資金頻繁進出

偵查機關(guān)“高度關(guān)注”

部分涉案贓物圖片

正當廖某意一步步擴大業(yè)務(wù)、志得意滿時，殊不知，他們已經(jīng)被警方“高度關(guān)注”。警方發(fā)現(xiàn)，田某、廖某湖等人無正當職業(yè)，但名下銀行賬戶交易時間不分晝夜、交易數(shù)額特別巨大，賬戶交易呈現(xiàn)分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出模式，過賬性質(zhì)明顯，交易對方涉及上萬人，遍布全國各省市、職業(yè)身份多樣化，這些符合網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪收款走賬特征，初步研判犯罪數(shù)額超1.2億元。

經(jīng)過前期摸排偵查，警方于今年1月14日對廖某意等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案立案偵查，并于次日對廖某意在賀州市的兩個“工作室”進行突擊搜查：當場查獲收款走賬使用的108部手機、104張銀行卡、20個銀行卡U盾等作案工具，抓獲正在操作收款走賬的犯罪嫌疑人廖某意、蔡某靈、廖某湖、廖某光、廖某章、李某富、鄧某純、廖某存、侯某彪、廖某共10人，同時凍結(jié)現(xiàn)場查扣的銀行卡內(nèi)未轉(zhuǎn)出的資金30余萬元。

由于該案系“斷卡行動”以來，廣西破獲的首例犯罪數(shù)額上億的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件，案件參與人員較多、持續(xù)時間較長、涉案銀行卡數(shù)量多、資金往來復(fù)雜巨大、社會關(guān)注度高，1月19日，賀州市平桂區(qū)檢察院指派辦案經(jīng)驗豐富的檢察官提前介入該案，引導(dǎo)偵查。

承辦檢察官仔細梳理了數(shù)量龐大的電子數(shù)據(jù)和銀行資金流水，比對銀行卡信息，厘清上下家之間資金往來情況，以書面形式引導(dǎo)公安機關(guān)針對關(guān)鍵信息和細節(jié)進行訊問，突破犯罪嫌疑人口供，進一步夯實證據(jù)基礎(chǔ)，認定涉案交易的銀行卡數(shù)量和涉案金額。

2月9日，平桂區(qū)檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪將廖某意等10人批準逮捕。

用證據(jù)挖掘真相

認定數(shù)額追加到6億元

庭審現(xiàn)場

在審查案件過程中，承辦檢察官注意到一個細節(jié)：對于現(xiàn)場查扣的不屬于廖某意等10人名下的104張銀行卡，偵查機關(guān)僅作為物證予以認定。既然在現(xiàn)場查獲了104張銀行卡，那么，這些銀行卡是否實際用于作案、是否產(chǎn)生了資金交易、交易金額是不是應(yīng)當作為犯罪數(shù)額？承辦檢察官根據(jù)審查中發(fā)現(xiàn)的疑點，列出詳細補查提綱，建議偵查機關(guān)將案件偵查和固定證據(jù)的重點工作放在這104張銀行卡的交易金額認定上。

經(jīng)承辦檢察官引導(dǎo)，公安機關(guān)補充相關(guān)銀行流水等證據(jù)材料共10冊。4月9日，案件被移送平桂區(qū)檢察院審查起訴，最終，經(jīng)過審查后認定的犯罪數(shù)額確定分為兩部分：第一部分是各犯罪嫌疑人名下或?qū)嶋H控制的11個銀行賬戶交易，數(shù)額為1.05億元；第二部分是追加認定現(xiàn)場查扣的104張銀行卡交易，數(shù)額高達5.1億元。上述兩部分認定犯罪數(shù)額共計6.15億元。

在把好證據(jù)關(guān)的同時，平桂區(qū)檢察院向犯罪嫌疑人反復(fù)宣講認罪認罰從寬制度，促成包括主犯廖某意在內(nèi)的9人自愿認罪認罰，對補充偵查認定的5億余元的犯罪數(shù)額的認定亦無異議，并在值班律師或辯護人見證下簽署認罪認罰具結(jié)書。

5月8日，平桂區(qū)檢察院以廖某意等10人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪向法院提起公訴。

6月29日，法院公開審理了該案。庭審過程中，包括廖某意在內(nèi)的被告人對指控的事實、罪名均無異議。在最后陳述階段，已經(jīng)從所謂的致富“捷徑”幻想中醒來的廖某意流下悔恨的淚水。

日前，法院對該案作出一審判決，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人廖某意有期徒刑二年六個月，判處其余9名被告人有期徒刑二年三個月至一年二個月不等刑罰。